주간 보고서 | Alexey Pertsev가 자금 세탁죄로 64개월의 징역형을 선고받았다; Polymarket이 총 7천만 달러의 두 차례 자금을 조달했다; 홍콩 증권선물위원회가 조건을 충족하는 해외 상장 ETF에 대한 투자를 허용했다

정리: 관펑, ChainCatcher

"이번 주(5.13-5.19) 발생한 중요한 사건들"

1、홍콩 증권감독위원회: 조건을 충족하는 해외 상장 ETF 투자 허용
ChainCatcher 보도에 따르면, 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(증감위)는 오늘 공문을 발표하여 연결 펀드 구조를 사용하는 증감위 승인 연결 거래소 거래 펀드(ETF)가 특정 조건을 충족하는 경우, 간소화된 규정에 따라 다양한 시장에서의 해외 상장 ETF에 투자할 수 있도록 허용한다고 밝혔다. 이에는 능동형 ETF도 포함된다.

홍콩 증감위 투자 상품 부서의 실행 이사인 차이펑이 여사는 연결 ETF에 적용되는 규정을 추가로 간소화함으로써 ETF 발행자에게 비용 절감과 유연성을 제공하고, 투자자의 투자 옵션을 확대하며, 적절한 투자자 보호 수준을 유지할 것이라고 말했다. 이 조치는 또한 홍콩이 해외 ETF를 유치하는 데 있어 경쟁력을 높이고, 뛰어난 자산 관리 허브로서의 위상을 강화할 것이다.
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2、해커 사기단 Pink Drainer, 7500만 달러 이상 탈취 후 서비스 종료 발표
ChainCatcher 보도에 따르면, 블록체인 보안 기관이 발표한 스크린샷에 따르면, 해커 사기단 Pink Drainer가 7500만 달러 이상을 탈취한 후 서비스를 종료한다고 발표했다. 공지에서는 Pink Drainer가 목표에 도달했으며, 계획에 따라 퇴역할 것이라고 밝혔다. 모든 인프라는 점진적으로 종료되며, 저장된 정보는 삭제되고 파기될 것이다. 관리자는 사용자에게 사칭자를 조심하라고 경고하며, 앞으로 다시 돌아오지 않을 것이라고 말했다. 그들의 지갑 주소(0x636/0x9fa)로 서명되지 않은 메시지는 그들이 발표한 것이 아니라고 밝혔다.
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3、RootData: 1.5차 시장 양도 주문 총액 2.02억 달러, 수량 비율 3.71
ChainCatcher 보도에 따르면, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData는 소셜 플랫폼에 글을 올리며 현재 1.5차 시장 양도 시장에 총 52건의 주문이 있으며, 총 금액은 2.02억 달러라고 밝혔다; 수요 시장에는 14건의 주문이 있으며, 총 금액은 2550만 달러이다. 양도 및 수요 주문의 금액 비율은 7.96, 수량 비율은 3.71이다. 1.5차 시장의 거래 금액과 거래량은 수요 시장보다 훨씬 높아 현재 투자자들이 양도 시장에서 거래하는 것을 선호하고 있음을 나타낸다.

또한, 30억 달러 이상의 평가를 받은 프로젝트는 11개로, 각각 Solana, Worldcoin, Sui, Ethena, Circle, OKX, FalconX, LayerZero, Fireblocks, Alchemy 및 Sei Network이다. 이전 라운드 평가와 비교했을 때, Memeland와 EigenLayer는 각각 14.5배와 5배 증가한 프로젝트로 상위에 랭크되었다. Hivemapper의 평가는 9.5% 감소했다.

알려진 바에 따르면, RootData의 1.5차 시장은 1차 시장과 2차 시장의 다리 역할을 하여 전문 기관 투자자들의 프로젝트 지분/SAFT 매매 수요를 집계하고, 시장 자원 배분 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있다.
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4、TrueBridge 산하 블록체인 펀드 TrueBridge Blockchain I, 6200만 달러 모금 완료
ChainCatcher 보도에 따르면, TrueBridge Capital Partners는 자사의 5개 펀드가 총 16억 달러를 모금했다고 발표했다. 이에는 다음이 포함된다:

1. TrueBridge Capital Partners Fund VIII가 8.84억 달러 모금 완료;
2. TrueBridge Direct Fund III가 2.53억 달러 모금 완료, 중후기 단계 기술 회사에 집중;
3. TrueBridge Secondaries I가 2.3억 달러 모금 완료, 혼합 투자 포트폴리오에 집중;
4. TrueBridge Seed&Micro-VC II가 1.89억 달러 모금 완료, 시드 단계 및 소규모 벤처 투자에 집중;
5. 블록체인 펀드 TrueBridge Blockchain I가 6200만 달러를 모금, 높은 잠재력을 가진 블록체인 프로젝트 포트폴리오에 투자.

알려진 바에 따르면, TrueBridge Capital Partners는 최초로 블록체인 펀드를 출시했으며, 이 펀드의 일반 파트너인 Mel Williams는 이 펀드가 블록체인 기술의 잠재력을 일찍이 인식했으며, 이 전용 펀드를 출시한 것은 이 분야에 대한 지속적인 헌신을 강조한다고 밝혔다.
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5、쿤밍 경찰, 가상화폐 담보 채굴 사기 사건 적발, 관련 자금 2.8억 위안 이상
ChainCatcher 보도에 따르면, 2023년 11월, 쿤밍시 공안국 경제 범죄 수사대는 가상화폐와 블록체인 개념을 매개로 한 새로운 유형의 네트워크 사기 범죄 사건을 성공적으로 적발했다. 2022년 이후, 리모씨 등은 인터넷의 특정 공공 블록체인에서 커뮤니티를 설립하고 "담보 가능한 가상화폐를 통해 정적 채굴 수익을 얻는다" "하위 라인을 발전시키면 가상화폐 채굴로 대량의 동적 수익을 얻을 수 있다"는 미끼로, 각 레벨의 플레이어가 직접 추천한 하위 라인 수익 2%에서 30%의 관리 보상을 받을 수 있다고 주장했다. 2023년 4월까지, 이들의 범죄 집단은 만 명 이상의 회원을 발전시켰고, 범죄 조직은 15단계로 형성되었으며, 관련 자금은 2.8억 위안 이상이다. 현재 이 사건에서 범죄 용의자 15명이 체포되었고, 8명이 구속 기소되었으며, 11명이 기소 검토를 위해 송치되었다.
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6、Tornado Cash 개발자 Alexey Pertsev, 돈세탁죄로 64개월 징역형 선고
ChainCatcher 보도에 따르면, 네덜란드 법원은 스헤르토헨보스 법원에서 Tornado Cash 개발자 Alexey Pertsev가 돈세탁죄를 범했다고 판결하고 64개월의 징역형을 선고했다.
이 판결 결과는 향후 다른 Tornado Cash 개발자에 대한 재판에 영향을 미칠 수 있다. 다른 Tornado Cash 개발자인 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov)도 미국에서 돈세탁 및 제재 위반 혐의로 기소되고 있다.

작년, 미국이 다시 Tornado Cash 회사를 제재 관찰 목록에 올린 후, 로만 스톰이 체포되었다. 그러나 미국에서는 로만 스톰이 12억 달러의 돈세탁 행위에 대해 책임을 지지 않았으며, 이는 미국과 네덜란드 법률이 이러한 범죄 혐의에 대한 개인 책임을 처리하는 데 차이가 있기 때문이다.
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7、마크 큐반: SEC, Mt Gox 사건에서 교훈을 얻지 못했으며, 등록 과정만으로 투자자를 보호할 수 있다고 생각
ChainCatcher 보도에 따르면, 억만장자이자 암호화폐 친화적인 마크 큐반은 트위터에서 일본이 Mt Gox 사건에서 교훈을 얻고 규제 제도를 개혁하여 암호화폐 역사상 가장 큰 실패 사건이 발생했을 때 일본의 이해관계자에게 피해를 주지 않았다고 말했다. 반면, 미국 증권거래위원회(SEC)는 교훈을 얻지 못했다고 주장했다. 그들은 여전히 등록 과정만으로 투자자를 보호할 수 있다고 생각하고 있다.

큐반은 일본이 기업가에게 기회를 제공하여 혁신을 촉진하는 방식을 강조했다. 그는 미국 SEC가 투자자를 사기로부터 보호하는 데 매우 미흡하며, 암호화 금융이 현재의 금융 기관처럼 충분히 규제되기를 바란다고 말했다.
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8、북한 해커, Tornado Cash를 이용해 1.5억 달러의 도난당한 암호 자산 세탁
ChainCatcher 보도에 따르면, 유엔 보고서에 따르면 북한 해커가 2024년 3월 Tornado Cash를 통해 1.5억 달러의 도난당한 암호 자산을 세탁했다. 2023년 3월, 북한 해커는 HTX에서 1.475억 달러의 암호화폐를 불법으로 인출했다. 1년 후, 이 자금은 Tornado Cash를 통해 북한으로 이체되었다.

로이터 통신에 따르면, 유엔은 현재 2017년부터 2024년 사이에 발생한 97건의 북한 사이버 공격 사건을 조사하고 있으며, 이 공격들은 약 36억 달러의 암호화폐를 소비했다.
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9、탈중앙화 예측 시장 Polymarket, 총 7000만 달러 두 차례 자금 조달 완료, 최근 라운드는 Founders Fund가 주도
ChainCatcher 보도에 따르면, 블룸버그에 따르면 탈중앙화 예측 시장 Polymarket이 4500만 달러 B 라운드 자금 조달을 완료했으며, Founders Fund가 주도했다.

또한, General Catalyst는 이전에 이 회사가 A 라운드 자금 조달에서 2500만 달러를 모금하는 데 도움을 주었으며, Polymarket은 두 차례 자금 조달에서 총 7000만 달러를 모금했으며, 지지자에는 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)도 포함된다.

Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Polymarket은 사용자가 세계에서 가장 논란이 많은 주제(예: 코로나19, 정치, 시사 등)에 대해 거래할 수 있는 탈중앙화 정보 시장 플랫폼이다. Polymarket에서 사용자는 자신의 예측에 따라 포트폴리오를 구성하고, 맞으면 보상을 받을 수 있다. 사용자가 시장에서 주식을 구매하기로 결정할 때, 그들은 자신의 지식, 연구 및 미래에 대한 관점을 저울질하고 있는 것이다. 시장 가격은 거래자가 미래 사건이 발생할 가능성을 반영하며, 거래 활동을 실행 가능한 통찰력으로 전환하여 사람들이 더 나은 결정을 내리는 데 도움을 준다. 따라서 Polymarket은 미래 사건에 대한 편향 없는 실시간 데이터의 주요 출처이다.
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10、나이지리아 법원, 바이낸스 고위 임원 Tigran Gambaryan의 보석 신청 기각
ChainCatcher 보도에 따르면, 나이지리아 국가 신문에 따르면, 나이지리아 아부자 연방 고등 법원은 바이낸스 고위 임원 Tigran Gambaryan의 보석 신청을 기각했다. 그는 돈세탁 혐의로 재판을 받고 있다. 금요일의 판결에서 Emeka Nwite 판사는 Gambaryan이 보석을 포기하고 도망칠 가능성이 있다고 판단했다.

Nwite 판사는 Gambaryan의 공동 피고인인 아프리카 지역 바이낸스 매니저 Nadeem Anjarwalla가 이전에 구금에서 도망친 점을 고려하여 Gambaryan의 보석을 승인하는 것은 현명하지 않다고 검찰 측 변호사 Ekele Iheanacho의 주장을 수용했다.
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"이번 주(5.13-5.19) 읽을 만한 흥미로운 기사들"

1、《테스트넷 출시, 바이낸스 투자 인큐베이팅, 최근 인기 상호작용 프로젝트 3개 요약》

최근, 바이낸스 Labs가 투자한 전체 체인 모듈화 Rollup 네트워크 Initia, 전체 체인 상호운용성 프로토콜 Analog 및 바이낸스 Labs가 인큐베이팅한 AI 프로젝트 MyShell이 테스트넷 출시를 발표한 후, 빠르게 RootData 인기 검색 목록에 올라가며 암호화 커뮤니티 사용자 상호작용의 인기 프로젝트가 되었다.

2、《Tornado Cash 개발자 유죄 판결, "Code is speech"는 죽었는가?》

어제, Tornado Cash 개발자이자 31세 러시아 시민 Alexey Pertsev가 네덜란드에서 암호화폐 믹서 플랫폼에서 22억 달러를 세탁한 혐의로 5년 4개월의 징역형을 선고받았다. Pertsev는 이전에 8개월 동안 구금되었다. 이 기간은 형량에서 차감될 것이며, 남은 형량은 4년 반이다. Pertsev의 변호사는 판사의 결정에 대해 14일 이내에 항소할 수 있다.

업계에서는 이 사건이 DeFi 규제의 분수령일 뿐만 아니라 암호화 개인 정보 보호의 진행 상황을 변화시킬 것이라고 보고 있으며, 전 세계 오픈 소스 커뮤니티에 "냉각 효과"를 미칠 것이라고 우려하고 있다. 오픈 소스 소프트웨어 개발자가 유죄 판결을 받는 것은 Web3 스마트 계약 개발자가 전통적인 법적 프레임워크의 제약을 받게 될 것임을 의미한다.

3、《누적 자금 조달 1500만 달러 초과, Web3 친분 사회의 창시자 UXLINK와 그 "사회+거래"의 야망》

최근 Friend.tech의 v2 버전이 출시되었고, 원주율 토큰 FRIEND의 에어드롭과 함께 시장의 관심을 끌었다. 토큰 가격은 24시간 내에 72.6% 상승하며 Web3 사회 애플리케이션을 새로운 정점으로 끌어올렸고, SocialFi가 다시 시장의 초점이 되었다.

SocialFi 분야에서는 Farcaster, Tomo 등 여러 Web3 사회 애플리케이션이 지속적으로 출시되고 있다. Farcaster 생태계 L3 체인 Degen Chain은 4월 18일 초당 거래량(TPS)에서 이더리움 생태계의 최고 기록을 세웠다; 4월 10일, Friend.tech의 모방판 Tomo는 Polychain이 주도한 350만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표했다; 또한 CyberConnect는 EigenLayer와 유동성 재질권 프로토콜에 의해 구동되는 Cyber 재질권 기능을 출시했다.

SocialFi 분야는 기술과 자본의 이중적인 선호를 받고 있다.

4、《GM Vietnam 2024 참가 가이드: 수십 개 Web3 거대 기업이 호치민에 집결》

블록체인 기술의 급속한 발전과 함께 Web3는 기술 혁신을 이끄는 새로운 엔진이 되었다. 이러한 물결 속에서 베트남은 아시아 신흥 시장의 선두주자로서 Web3 산업의 초점이 되고 있으며, 베트남 및 아시아 태평양 지역에서 큰 영향을 미치는 블록체인 기술 교류 활동인 GM Vietnam은 전 세계 Web3 사람들의 주목을 받고 있다.

GM Vietnam 2024는 전통을 이어가며 Kyros Ventures, Ninety Even 및 Ancient8가 공동 주최하고, 세계 최고의 투자자, 기업가 및 기술 전문가들이 모여, 황금 시장이 이미 항해를 시작한 가운데 베트남 호치민시에서 산업의 최신 동향을 논의하고 시장 성장 및 미래 발전의 새로운 기회를 찾는다.

5、《dYdX 체인 해독: 탈중앙화 파생상품 거래의 미래 방향?》

최근 dYdX 체인은 총 거래량이 1200억 달러에 달하며, 그 중 2000만 USDC가 스테이킹 사용자에게 배분되었다고 공개했다. dYdX는 7년 동안 발전해온 전통적인 탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼으로, 처음에는 이더리움 메인넷에서 Layer 2로 이동한 후, 최종적으로 자율 체인 dYdX 체인을 구축하였다. 그 흥미롭고 독특한 발전 경로는 분석 가치가 있다. 이 글에서는 dYdX의 발전 과정을 통해 사용자, 개발자 및 탈중앙화 금융 산업에 미치는 영향을 탐구할 것이다.

6、《"조세 회피처"로 불리는 베트남, 암호화 산업 발전의 비옥한 토양인가?》

세금은 어떤 산업에서든 중요한 역할을 하며, 소액 투자자의 참여를 자극하거나 저해할 수 있다. 예를 들어 일본에서는 정부가 Web3 산업을 촉진하기 위한 조치를 취했음에도 불구하고, 암호 거래에 대해 최대 50%의 세금을 부과하여 암호 거래량을 억제하고 있다. 인도는 암호 수익에 대해 30%의 세금을 부과하고, 원천에서 추가로 1%의 세금을 공제하여 투자자의 참여를 저해하고 있다.

반면, 베트남은 모호한 세금 규정으로 인해 시장 전망에 불확실성을 초래하는 다양한 도전에 직면해 있다. 본 보고서는 베트남의 암호 세금 환경을 심층 분석하고, 이러한 정책(또는 정책 부족)이 가져오는 잠재적 기회와 도전을 평가할 것이다.

7、《홍콩 가상 자산 현물 ETF 거래, 기대 이하, "혁신 부족"인가 "시기상조"인가?》

4월 30일부터 현재까지 홍콩의 6개 가상 자산 현물 ETF가 상장 거래된 지 반월이 지났다. 시장의 성과는 어떠한가? 주목받고 있는 실물 신청 및 미국보다 먼저 출시된 이더리움 현물 ETF가 홍콩 시장에 새로운 증가를 가져왔는가? 향후 어떤 기대할 만한 이야기가 있는가? 이러한 질문을 가지고, 오케이 클라우드 체인 연구소는 데이터 기반으로 반월 동안 홍콩 가상 자산 ETF 시장의 발전을 되돌아보았다.

8、《트럼프와 바이든, "암호화 대선" 전쟁 발발》

올해부터 전 세계 사람들은 미국 대선에 주목하고 있다.

한편, 정치적 양극화가 더욱 두드러지고, 경제 침체의 그림자가 사라지지 않으며, 사회 여론이 심각하게 분열된 배경 속에서 미국의 다음 대통령 후보는 국가 정치 상황의 방향에 중대한 영향을 미칠 것이다. 다른 한편으로는, 높은 인플레이션 전이, 격화되는 무역 전쟁 및 경제체의 집단 발전이 글로벌 경제의 향방을 미국 대선에 주목하게 하고 있다.

11월 5일, 2024년 미국 대통령 선거가 예정대로 개최될 것이다. 현재 상황을 보면, 올해의 미국 대통령은 81세의 민주당 대표 바이든과 미친 말로 유명한 공화당 대표 트럼프 중 한 명이 될 것이다. 표를 얻기 위해 두 사람은 각각 자신의 정치적 의도와 선거 공약을 설명하기 위해 팔을 벌리고 순회 연설을 할 것이다. 경제, 인구, 성별, 교육, 군사 문제 등이 모두 포함될 것이다.

하지만 이전과는 달리, 암호화폐가 올해 드물게 이 대통령 전쟁의 주제로 포함되었다.

9、《이더리움의 혁신자 딜레마: 평가와 사용이 정점에 이르렀고, 다음 단계는 무엇으로 새로운 응용 프로그램을 유지할 것인가?》

그렇다면 이더리움은 다음에 어떻게 발전할 것인가? 본문에서는 모듈화 블록체인, 데이터베이스 설계에 대해 논의하고 GCR의 관점을 인용하여 이 질문에 답하려고 한다.

혁신자 딜레마의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다: "성공적인 회사는 종종 패턴의 변화에 적응하지 못하며, 특히 기술 혁신 측면에서 그렇다. 그 이유는 그들이 자신의 제품이 성공하도록 하는 데 지나치게 집중하기 때문이며, 낯선 아이디어를 업데이트하려고 하지 않기 때문이다."

10、《최신 8개 홍콩 주식의 암호화 배치 개요: 최대 1억 달러 투자, 주가는 연초 대비 최대 3.6배 상승》

홍콩 Web3 환경이 점점 더 개방됨에 따라, 여러 홍콩 투자 기관이 미국 비트코인 현물 ETF를 대규모로 구매하는 것 외에도, 점점 더 많은 홍콩 주식이 Crypto 분야에 진입하고 있다. 본문에서는 PANews가 올해 Web3 물결에 뛰어든 8개 홍콩 상장 회사를 정리하였으며, 이들 기관은 대규모로 암호 자산을 배치할 뿐만 아니라, 자체 비즈니스와 Web3 기술을 결합하고 관련 암호 프로젝트에 투자하여 비즈니스 다각화를 추진하고, 이를 통해 전환을 도모하며, 주가에 일정한 상승 효과를 미치고 있다.