온체인 추적 미얀마 사기 단지: 단 두 개의 주소에서 거의 1억 달러의 암호화폐를 수령

作者：Chainalysis \& FT

编译：Felix, PANews

연애 사기법, 즉 "돼지 도살"이라고도 불리는 이 방법은 사기꾼이 피해자를 "살찌게" 하여 최대한의 가치를 착취하는 방식입니다. 이는 암호화폐와 밀접하게 관련된 점점 심각해지는 문제입니다. 사기꾼은 먼저 피해자와 일정 기간 관계를 형성하며 (일반적으로 연애 관계), 보통 잘못된 번호를 발신하거나 데이팅 앱을 통해 연락을 시작합니다. 관계가 깊어짐에 따라, 사기꾼은 결국 피해자를 유인하여 가짜 투자 기회에 돈(암호화폐 또는 법정 화폐)을 투자하도록 하고, 그들이 연락을 끊을 때까지 지속적으로 투자를 유도합니다.

출처: CoinDesk

미국 연방 수사국(FBI)은 2022년 IC3 보고서에서 2022년 동안 미국인들이 "돼지 도살"로 인해 7억 달러 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다(암호화폐와 법정 화폐 포함). 모든 유형의 암호화 투자 사기로 인한 손실은 거의 25억 달러에 달합니다. 이 데이터는 중국 등 다른 국가의 피해자를 포함하지 않으며, 이러한 국가의 주민들도 이 사기의 주요 목표입니다.

많은 사람들이 "돼지 도살"이 피해자에게 미치는 파괴력을 인식하게 되면서, 사기꾼들 또한 착취를 당하고 있다는 사실을 점차 인식하게 되었습니다. 2022년 Chainalysis Public Key 팟캐스트에서 기자 Alastair McCready와의 논의 및 최근 뉴욕 타임스의 보도에 따르면, 중국과 동남아시아 전역에서 납치되고 인신매매된 사람들이 있으며, 이들은 대규모 단지 내의 강제 노동 캠프에서 "돼지 도살" 사기를 실행하도록 강요받고 있습니다. 미얀마의 먀와디와 같은 지역은 정치적 불안정으로 인해 사기단이 활개를 칠 수 있는 사기 활동의 중심지입니다.

KK 단지: 미얀마에서 가장 악명 높은 " 도살장 "

Chainalysis는 국제 정의 사명단(IJM)의 분석가 Eric Heintz와 인터뷰했습니다. 현지에서 Eric Heintz와 그의 팀은 IJM 사무소와 협력하여 인신매매 피해자를 돕고 있습니다. 이 작업의 일환으로 그들은 범죄 집단을 추적하고, 소셜 미디어에서의 모집 활동을 모니터링하며, 위성 이미지를 통해 그들의 집합지를 그려내고, 인신매매 피해자와 소통합니다.

"이 사람들의 생존 조건은 끔찍합니다. 매일 12시간 이상 강제로 일해야 하며, 사기 목표를 달성하지 못하면 폭행, 고문을 당하거나 심지어 음식을 받지 못합니다."

Eric Heintz는 사기 팀에 대한 더 많은 정보를 공개했습니다. 일반적으로 한 회사가 토지와 건물을 소유하고, 이를 다른 회사에 임대하여 이들 회사가 실제 "돼지 도살"을 실행합니다. Eric Heintz는 이러한 단지의 소유자들이 종종 임차인에게 "안전 보장"을 제공한다고 말했습니다. 즉, 인신매매 피해자가 도망치지 못하도록 경비원을 배치하는 것입니다.

이러한 사기단은 암호화폐를 어떻게 사용하고 있을까요? 그들은 피해자에게서 암호화폐를 수취하는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 Eric Heintz는 사기단이 종종 인신매매 피해자의 가족에게 몸값을 지불하도록 하여 자유를 얻도록 한다고 밝혔습니다. 이러한 지불은 대개 암호화폐로 이루어집니다. Eric Heintz가 Chainalysis에 제공한 몸값 주소는 인신매매 피해자와 그 가족이 제공한 것입니다. 이 주소는 동남아시아에서 가장 유명한 단지 중 하나인 KK 단지의 한 사기 집단과 관련이 있습니다. Eric Heintz는 "일부 사기 활동은 사기 수익과 피해자 가족이 지불한 몸값을 혼합할 수 있습니다."라고 말했습니다. 사실, Eric Heintz가 제공한 주소는 몸값 지불과 관련된 활동 외에도 사기 활동의 주소와 체인 상 연결이 있습니다.

KK 단지의 위성 이미지

단 두 개의 주소로 거의 1 억 달러의 암호화폐 수신

먼저, 체인 상 분석에 들어가기 전에 KK 단지의 배경을 이해해 보겠습니다. KK 단지는 현재 가장 크고 악명 높은 "돼지 도살" 거점 중 하나입니다. KK 단지는 앞서 언급한 미얀마 먀와디 마을에 위치하고 있습니다. 보고에 따르면, 이곳에는 2000명 이상의 인신매매된 "사기꾼"이 수감되어 있습니다. Heintz는 Chainalysis에 두 개의 몸값 주소를 제공했으며, 이 두 주소는 KK 단지에서 운영되는 사기 집단의 허위 회사와 관련이 있다고 합니다. 아래의 Chainalysis Reactor 그래프는 일부 주소의 체인 상 활동을 보여줍니다.

Heintz가 제공한 두 개의 몸값 주소만으로도 수백만 달러의 체인 상 활동을 알 수 있습니다. 먼저, 이 주소들은 피해자 가족에게 몸값을 지불하기 위해 제공된 것이지만, 이미 알려진 사기 주소에서 대량의 자금을 수신했습니다.

예를 들어, 몸값 주소 1은 왼쪽의 네 개의 사기 관련 지갑에서 약 2420만 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 두 개의 몸값 주소는 주류 거래소에 대량의 자금을 송금하고 수신했으며, 일부 거래는 아마도 몸값일 가능성이 높습니다. 전반적으로, 2022년 7월부터 활성화된 이 두 주소는 총 거의 1억 달러의 암호화폐를 수신했으며, 그 중 얼마가 사기에서 발생했는지, 얼마가 몸값에서 발생했는지는 현재로서는 불분명합니다. 이는 KK 단지에서 운영되는 한 회사의 두 개의 주소에 불과하므로, 이 단지의 사기 팀이 많은 돈을 벌었을 것이라고 추측할 수 있습니다.

체인 상 분석은 사기단의 갈취 활동이 그들의 주요 사업("돼지 도살")과 긴밀하게 얽혀 있음을 보여줍니다. 단지 내에서 인신매매 피해자가 직면하는 잔혹한 생존 조건은 문제를 더욱 긴급하게 만들고 있으며, 피해자들은 매년 수억 달러를 사기당하고, 이러한 사기의 배후에 있는 집단은 인도주의적 정신을 위반하고 있습니다.

좋은 소식은 암호화 생태계가 조치를 취하고 있다는 것입니다. 11월, 스테이블코인 발행사 Tether와 암호화폐 거래소 OKX는 미국 법무부와 협력하여 조사를 시작했다고 발표했습니다. Tether는 약 2억 2500만 달러의 USDT 토큰을 동결했습니다. 이 토큰은 동남아시아의 "돼지 도살"을 담당하는 국제 인신매매 그룹과 관련이 있습니다. 데이터 제공업체 CCData에 따르면, Tether는 거의 1300개의 암호화 지갑을 블랙리스트에 올렸으며, 지난해 11월 이 회사가 FBI를 포함한 미국 당국에 플랫폼을 개방한 이후 이 수치는 급증했습니다.

또한, 한국이 주도하는 인터폴은 2023년 말에 실시된 작전에서 3500명의 사이버 사기 관련 범죄자를 체포하고 3억 달러의 자금을 압수했으며, 그 중 1억 달러는 암호 자산이었습니다. Chainalysis는 모든 암호 기업이 사기와 관련된 활동을 조사하고 법 집행 기관에 보고할 것을 권장합니다.

특히, 금융 타임즈에 따르면 추적된 약 1억 달러의 암호화폐 중 대부분은 Tron 블록체인에서 거래가 이루어졌으며, 이 네트워크는 거래 수수료가 저렴하여 업계에서 가장 큰 네트워크 중 하나로 발전했습니다.