홍콩 증권감독위원회가 두 개의 가상 자산 거래 플랫폼을 지목하며 사기 행위를 의심하고 있다

중국 펀드 기자 이완

또 두 개의 실체가 가상 자산 관련 사기로 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(홍콩 증권 위원회)에 의해 "지목"되었습니다!

1월 18일 저녁, 홍콩 증권 위원회는 경찰과 함께 대중에게 가상 자산 거래 플랫폼이라고 주장하는 두 개의 실체의 사기 행위에 주의할 것을 경고하는 공고를 발표했습니다. 해당 실체는 각각 "Aramex"와 "DIFX"라는 이름으로 운영되고 있습니다.

주목할 점은, 이는 한 달 내에 홍콩 증권 위원회가 발행한 두 번째 대중 경고 공고라는 것입니다.

(출처: 홍콩 증권 위원회 웹사이트)

대중에게 경고

"믿기 어려울 정도로 좋은" 투자 기회

홍콩 증권 위원회 공고에 따르면, 해당 위원회는 경찰과 함께 두 건의 사건에서 가상 자산 거래 플랫폼 관련 불법 활동을 감시하고 조사하는 공동 작업 그룹을 통해 정보를 교환했습니다.

Aramex에 관해서는, 증권 위원회는 공고에서 Aramex가 사용하는 이름이 두바이 금융 시장(Dubai Financial Market)에 상장된 물류 회사의 이름과 매우 유사하지만, 두者 간의 연관성을 나타내는 징후는 없다고 지적했습니다.

공고에 따르면, Aramex는 무료 투자 조언을 제공하는 척하여 피해자를 소셜 미디어 채팅 그룹에 가입하도록 유도했습니다. 이 채팅 그룹 내에서 투자 전문가라고 주장하는 사람들이 암호화폐에 투자하고자 하는 피해자에게 Aramex가 운영하는 웹사이트를 추천했습니다. 피해자는 이후 지정된 은행 계좌에 자금을 입금하라는 요구를 받았으나, 그 후에는 자금을 인출할 수 없었습니다.

DIFX에 대해서는, 공고에서 그 이름이 또 다른 암호화폐 거래소의 이름과 매우 유사하지만, 두者 간의 연관성을 나타내는 징후는 없다고 밝혔습니다.

공고에 따르면, DIFX는 Aramex와 유사한 방식으로 즉시 통신 소프트웨어에서 투자 전문가라고 주장하는 사람들을 통해 투자자를 유인하고, 속지 않은 투자자에게 DIFX가 운영하는 웹사이트를 추천했습니다. Aramex의 경우와 마찬가지로, 피해자는 지정된 은행 계좌에 자금을 입금하라는 요구를 받았으나, 그 후에는 자금을 인출할 수 없었습니다.

홍콩 증권 위원회는 2024년 1월 18일에 Aramex, DIFX 및 그들의 각 웹사이트를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올렸다고 밝혔습니다. 이어서 경찰이 이 두 개의 실체의 식별 가능한 웹사이트를 차단하기 위한 조치를 취했지만, 대중은 이들이 유사한 도메인 이름을 가진 웹사이트를 계속해서 만들 가능성에 주의해야 한다고 덧붙였습니다.

증권 위원회는 대중에게 소셜 미디어 플랫폼 및 즉시 통신 소프트웨어에서 공유되는 "믿기 어려울 정도로 좋은" 투자 기회 및 의견에 주의할 것을 다시 한번 상기시켰습니다. 대중은 또한 사기 요소가 있는 무면허 플랫폼이 종종 합법적인 실체와 유사한 이름을 사용하여 혼란을 초래할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 투자자는 투자 결정을 내릴 때 경계를 유지하고 사기 행위에 주의해야 합니다.

홍콩 증권 위원회 "의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼"

경고 단위가 13개로 증가

홍콩 증권 위원회 웹사이트에 따르면, 현재까지 해당 위원회가 발표한 "의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼" 경고 단위는 13개로 증가했으며, 가장 처음으로 포함된 OSL 거래소는 2021년 11월 18일입니다.

(출처: 홍콩 증권 위원회 웹사이트)

홍콩 증권 위원회는 일부 가상 자산 거래 플랫폼이 홍콩에서 운영되는 것처럼 보이거나 홍콩 투자자를 대상으로 하고 있지만, 홍콩에서 가상 자산 서비스를 제공하거나 규제 활동을 수행하기 위한 면허를 받지 않았다고 밝혔습니다. 이러한 플랫폼은 믿기 어려울 정도로 매력적인 투자 기회를 통해 투자자를 유인하거나, 이미 또는 곧 현지 및/또는 해외에서 면허를 받을 것이라고 주장하며, 심지어 소셜 미디어, 즉시 통신 소프트웨어, 이른바 주요 의견 리더(즉, 인플루언서 또는 KOL) 또는 기타 광고 매체를 통해 대대적으로 홍보하고 있습니다.

위원회는 대중에게 증권 위원회에서 면허를 받지 않은 가상 자산 거래 플랫폼을 사용하여 거래할 경우, 이러한 규제를 받지 않는 플랫폼은 증권 위원회의 감독을 받지 않음을 반드시 이해해야 한다고 경고했습니다. 해당 플랫폼이 운영을 중단하거나, 파산하거나, 해킹당하거나, 자산이 유용될 경우, 해당 플랫폼에서 보유한 모든 투자금을 잃을 수 있습니다. 투자자는 홍콩과 아무런 연관이 없는 가상 자산 거래 플랫폼에 대해 청구를 제기하기 어려울 수 있으며, 법적 절차를 통해 보상을 받을 수 없을 수도 있습니다.

홍콩은 2023년 6월 가상 자산 거래 플랫폼 규제 새로운 규정을 발표했으며, 같은 해 8월 첫 번째 가상 자산 거래 플랫폼 면허를 발급했습니다. 그와 동시에 홍콩 증권 위원회는 가상 자산 거래와 관련된 불법 활동에 대한 단속을 지속하고 있습니다.

2023년 9월 JPEX 플랫폼의 폭발 이후, 특별 행정구 정부는 가상 자산 거래 플랫폼에 대한 규제를 더욱 강화했습니다. 현재 홍콩 증권 위원회는 홍콩 경찰청과 함께 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 불법 활동 감시 및 조사 협력을 강화하기 위한 전담 작업 그룹을 설립했습니다.

또한, 가상 자산 거래 플랫폼에 대한 규제 외에도 홍콩 특별 행정구 정부는 JPEX 사건과 관련된 장외 거래소(OTC) 암호화폐 상인에 대한 규제를 예고했습니다. 홍콩 재무 및 재무국 장관 허정우는 지난해 10월 홍콩이 가상 자산 OTC 운영 법규를 수정하고 관련 규제 조치를 마련할 계획이라고 밝혔지만, OTC 규정이 언제 시행될지는 밝히지 않았습니다.