누가 수십억 달러 비트코인의 MtGox 청구권을 소유하고 있나요?

편집: GaryMa, 우설 블록체인

마크 카펠레스의 MtGox 거래소가 2014년 파산했을 때, 10년에 걸친 드라마가 시작되었습니다. 현재 MtGox 비트코인 청구권을 누가 소유하고 있는지 확인하는 것이 매우 어려워졌습니다. 많은 청구권자가 자신의 청구권을 제3자 투기자에게 판매했기 때문입니다.

또한 고객들은 러시아 국민 알렉세이 빌류첸코, 알렉산더 베르너와 그들의 공범들이 MtGox 운영 기간 동안 최소 647,000 비트코인을 훔쳤다는 사실을 알게 되었습니다. 이는 고객 총계 850,000 비트코인의 대부분을 차지합니다.

이 647,000 비트코인 중 300,000 비트코인은 BTC-e라는 거래소로 흘러갔으며, 그 운영자는 돈세탁 혐의로 미국으로 송환되었습니다.

이러한 도난당한 비트코인에도 불구하고, 2019년 9월 기준으로 MtGox의 일본 파산 수탁인은 약 141,600 비트코인과 142,800 비트코인 캐시(BCH)를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 오늘날 가격으로 이 비트코인과 비트코인 캐시의 가치는 약 48억 달러에 달합니다.

파산 수탁인은 또한 수억 달러의 현금을 보유하고 있으며, 파산 법률 비용의 지속적인 감소로 인해 점차 줄어들고 있습니다.

2019년 9월 기준으로 MtGox의 파산 수탁인 노부아키 고바야시는 채권자로부터 8,095건의 공식 청구를 접수했으며, 당시 가치는 약 82억 달러였습니다. 그때 수탁인은 그 중 16억 달러의 청구만 인정했으며, 나머지 청구는 여전히 처리 중입니다.

파산 수탁인의 초기 보고서에는 24,750명의 청구를 제기한 MtGox 고객이 통계로 포함되었습니다. 이 숫자는 수탁인의 8,095건의 공식 청구에 통합되었으며, 많은 고객들이 Kraken과 같은 제3자가 제공하는 종합 청구를 통해 청구를 제기하기로 선택했습니다.

이 24,750명의 청구권자는 2013년 MtGox의 총 110만 고객 계정 중 2%에 불과합니다. 사실, 대다수의 MtGox 고객은 잔액이 거의 0달러에 가깝거나 거래소가 2014년 2월 완전히 붕괴되기 전에 자금을 완전히 인출할 수 있었습니다.

MtGox 간략 역사

제드 맥칼렙은 2007년 MtGox.com을 설립하여 실물 카드의 온라인 거래 플랫폼으로 시작했습니다. 그러나 2010년까지 그는 MtGox를 비트코인 거래소로 전환했습니다.

2011년, 마크 카펠레스는 맥칼렙으로부터 비트코인을 인수했으며, 같은 해 9월 알렉세이 빌류첸코와 알렉산더 베르너가 거래소를 해킹하여 지갑에서 비트코인을 훔치기 시작했습니다.

2014년 1월까지 MtGox는 전 세계에서 최소 70%의 비트코인 거래를 처리했으며, 2013년에는 90% 이상의 비트코인 거래량을 처리했습니다.

이 거래소는 2014년 2월 파산했으며, 최소 141,686명의 고객의 비트코인이 파산 절차에 들어갔습니다.

주요 MtGox 비트코인 청구권 소유자

MtGox의 청구권은 가장 큰 보유자에게 집중되어 있습니다. 단 226명의 청구권자가 MtGox의 50% 이상의 청구권을 보유하고 있습니다. 이 226명의 청구권자는 84,650 비트코인을 받을 수 있습니다.

연구자들은 2022년 8월 9일 기준으로 청구권의 중간값이 92,500달러에 불과하다는 것을 발견했습니다.

일본의 파산 절차로 인해 각 청구권자의 신원은 공개되지 않습니다. 그러나 많은 청구권자들이 자발적으로 언론에 자신의 신원을 공개했습니다. 다음은 MtGox의 일부 알려진 최대 채권자 목록입니다:

● MtGox 투자 기금(MGIF): 2023년 3월 8일 기준으로 MGIF는 MtGox의 최대 채권자입니다.

● 포트리스 투자 그룹(Fortress Investment Group): 포트리스 신탁(Fortress Trust)과 혼동하지 마십시오. 이 그룹은 MtGox 청구권자에게 현금 인수를 제공했습니다.

● Kraken: Kraken의 제시 파웰은 MtGox 고객을 돕는 데 오랜 역사를 가지고 있습니다. 그는 MtGox에서 고문으로 활동했습니다. Kraken에서 그는 수천 명의 피해자를 위해 청구를 제출할 수 있는 포털을 만들었습니다. 많은 소규모 MtGox 청구는 Kraken을 통해 통합되었습니다.

● 티반(Tibanne): MtGox의 최대 88%의 지분을 보유하고 있다고 주장합니다.

● 코인랩(CoinLab): MtGox가 최소 1억 7천만 달러를 빚지고 있으며, 최대 160억 달러에 이를 수 있다고 주장합니다. 2019년, CoinLab은 MtGox와의 수익 공유 계약에 이의를 제기하며 그 액수를 160억 달러로 늘렸습니다. 이 160억 달러의 청구는 모든 다른 채권자의 청구 총액을 훨씬 초과하며, MtGox 파산 수탁인이 보유한 모든 자산을 초과합니다. 이 소송의 합의 금액은 아직 확정되지 않았습니다.

● 제드 맥칼렙: MtGox의 12%의 지분을 보유하고 있을 가능성이 있습니다.

● 비트코이니카(Bitcoinica): 2,900만 달러의 지급을 요구합니다.

● 로저 버(Roger Ver): 577 비트코인이 개인적으로 분실되었다고 주장합니다.

비트코이니카와 MGIF는 약 20%의 청구권을 공동으로 보유하고 있습니다. 2023년 2월, 그들은 비트코인 기준으로 약 70%의 지급을 받기로 합의하여 갑작스러운 판매 주문에 대한 우려를 완화했습니다. 그들은 올해 보상을 받기로 결정했으며, 다른 소송이 해결될 때까지 기다리지 않기로 했습니다. MGIF는 이후 비트코인을 즉시 판매하지 않을 것이라고 재확인했습니다.

Kraken과 제시 파웰

로저 버와 그의 동료 제시 파웰은 MtGox가 붕괴되기 며칠 전 고객을 돕기 위해 노력했습니다. 이후 제시 파웰은 Kraken을 설립했으며, 그는 2011년 초의 해킹 사건에서 MtGox를 다시 운영하려고 시도했지만 마크 카펠레스는 잠시 휴식을 취했습니다. 내선 포퍼의 역사 저서 《디지털 골드》에 자세히 설명된 바와 같이, 이 두 사람은 카펠레스가 파산을 피하도록 돕기 위해 노력했지만 성공하지 못했습니다.

2014년, MtGox 파산 수탁인은 일부 청구를 처리하기 위해 Kraken을 선택했습니다. Kraken은 분실되거나 도난당한 비트코인을 조사하고, 청구를 제출하고 조사하기 위한 시스템을 만들며, 비트코인과 법정 통화를 채권자에게 배분하고, 비트코인과 법정 통화 간의 환전을 돕겠다고 밝혔습니다.

변호사이자 MtGox 채권자인 다니엘 켈만은 MyGoxClaim.com을 만들었으며, 특정 청구권자는 그곳에서 자신의 청구를 관심 있는 구매자에게 판매할 수 있습니다. Kraken은 이러한 청구 처리의 일부를 촉진했습니다. 다니엘 켈만은 청구 구매자가 주로 1만 달러 이상의 가치가 있는 청구에 관심이 있다고 지적했습니다. 영국 금융 타임즈는 또한 네 개의 헤지 펀드가 청구를 입찰하고 있다고 보도했습니다.

2016년 5월 26일 기준으로 24,750명의 채권자가 Kraken 플랫폼을 통해 청구를 제출했습니다. 수락된 청구 총액은 417,436,518달러였습니다. 파산 수탁인이 거부한 청구 중 대부분의 법정 통화 가치는 260조 엔(JPY)의 청구에서 비롯되었으며, 거부된 청구의 총 가치는 263,473,658,709,868엔(20억 달러 이상)에 달합니다.

MtGox 청구는 오늘날 달러 가치에 비해 미미하다

MtGox가 최종적으로 붕괴한 후, 비트코인을 잃은 사용자들은 최소 2015년 4월까지 청구를 시작할 수 없었습니다. 청구의 최종 마감일은 2023년 3월이었습니다. MtGox의 수탁인은 잃어버린 자산 가치의 90%를 지급하는 민사 재정비 계획을 제안했습니다.

파산 절차가 길어지면서 일부 소규모 MtGox 사용자들은 자연스럽게 포기하고 Fortress Investment Group과 같은 제3자에게 청구를 판매했습니다.

Fortress Investment Group은 청구 금액의 80%까지 입찰했습니다. 보도에 따르면, 그들은 수년 동안 청구를 구매해왔으며, 한때 비트코인당 1,300달러까지 지불한 적이 있습니다. 그들의 판매 포인트 중 하나는 청구권자가 더 이상 민사 재정비 계획의 지급을 기다릴 필요가 없으며, 즉시 현금이나 비트코인을 받을 수 있다는 것입니다.

Fortress Investment Group이 비트코인당 1,000달러 이상의 지급을 기꺼이 지불한 것은 MtGox 파산 자산에 대한 법적 청구의 진화 상태를 반영합니다.

처음에는, 또는 적어도 2017년 2월까지 MtGox 청구의 재구매 제안은 MtGox가 청산에 들어갈 때의 BTC 가격을 기준으로 계산되었습니다: 비트코인당 약 438달러. 그 당시 구매자는 청구권자에게 현재 비트코인의 가치가 아닌 해당 계산에서 할인된 재구매 제안을 제공했습니다.

최신 진행 상황: 2023년 12월, Mt.Gox의 채권자들은 Reddit에서 보상을 받았다고 밝혔습니다. Reddit 페이지 r/mtgoxinsolvency의 여러 게시물에 따르면, Mt. Gox는 PayPal을 통해 사용자에게 엔화로 환불을 보내고 있으며, 이 자금은 거래 플랫폼에서 거의 10년 동안 잠겨 있었습니다.

11월, 일부 MtGox 채권자들은 파산 수탁인으로부터 이메일을 받았으며, 수탁인은 곧 채권자에게 상환을 시작할 계획이라고 밝혔습니다. 2023년 내에 현금으로 상환하기 위해 노력하고 있지만, 상환을 받을 채권자의 수가 많고, 상환 유형이 다양하며, 상환 준비 및 처리 시간이 다르기 때문에 상환은 2024년까지 계속될 것입니다. Mt Gox는 보유하고 있는 142,000 BTC, 143,000 BCH 및 690억 엔 등을 분배할 것입니다.