월스트리트 저널: 미국 정부가 보유한 50억 달러 비트코인은 어디서 왔는가?

저자：Vicky Ge Huang，WSJ

편집：우설 블록체인

미국 정부는 세계에서 가장 큰 비트코인 보유자 중 하나이지만, 다른 암호화폐 거대 고래들과는 달리 이 디지털 통화의 가격 변동에 관심이 없다.

이는 샘 아저씨(미국 정부)가 약 20만 개의 비트코인을 사이버 범죄자와 다크 웹 시장에서 압수했기 때문이다. 이 비트코인은 주로 법무부, 국세청 또는 기타 기관이 통제하는 하드웨어 지갑이라는 암호화된 비밀번호 보호 저장 장치에 보관되어 있다.

연방 정부가 비트코인을 어떻게 처리하는지는 암호화 거래자들이 오랫동안 주목해온 주제이다. 왜냐하면 판매는 가격에 잠재적으로 영향을 미치거나 1조 달러 규모의 디지털 자산 시장에서 다른 파급 효과를 일으킬 수 있기 때문이다.

미국은 비트코인을 달러로 교환하는 데 있어 유독 느리다. 그것은 HODLing(보유하고 절대 판매할 생각이 없는 암호화 용어)도 아니고, 비트코인이 "급등"하기를 기다려 고가에 보유 자산을 판매하려는 것도 아니다. 오히려 이 많은 비트코인은 전략적 계획이라기보다는 긴 법적 절차의 부산물이다.

"우리는 시장에서 놀지 않습니다. 우리는 기본적으로 우리의 프로세스에 따라 설정되어 있습니다,"라고 국세청의 사이버 및 포렌식 서비스 부서장 Jarod Koopman이 말했다. 이 부서는 모든 사이버 범죄 관련 활동을 감독하는 책임이 있다.

최근 세 번의 압수로 정부의 국고는 20만 개 이상의 비트코인을 추가로 확보했다. 이는 암호화 회사 21.co의 공개 문서 분석에 따른 것이다. 분석에 따르면, 약 2만 개의 비트코인을 판매한 후에도 미국의 보유량은 여전히 50억 달러 이상으로 평가된다. 정부의 총 보유량은 훨씬 더 클 수 있다.

불법 비트코인을 압수하는 것부터 현금으로 청산 토큰을 받는 최종 명령까지, 법적 절차는 수년이 걸릴 수 있다. 어떤 경우에는 암호화폐의 가치가 미친 듯이 증가하기 때문에 정부에 유리할 수 있다.

예를 들어, 2016년, 암호화 거래소 Bitfinex가 유죄 판결을 받은 기술 기업가 Ilya Lichtenstein이 해킹했을 때 비트코인의 거래 가격은 약 600달러였다. Lichtenstein과 그의 아내 Heather Morgan이 2022년에 체포되고 법무부가 역사상 최대의 재정 압수인 약 95,000 비트코인을 발표했을 때, 토큰 가격은 44,000달러로 상승했다. 오늘날 그 가격은 약 30,000달러에 머물고 있다.

Heather Morgan은 지난해 비트코인 범죄 혐의로 체포되었다. 출처: 로이터

미국 정부는 지난해 FTX 거래소 붕괴 사건에서 어떤 암호화폐도 압수하지 않았지만, 수억 달러의 자산을 압수했다. 이 자산은 주로 현금과 중개 회사 Robinhood Markets의 주식으로 구성되어 있다. Robinhood는 8월에 미국 법무부로부터 압수된 주식을 재매입했다. FTX의 암호화 자산은 그 파산 재산의 일부이며, 이 회사는 결국 이 자금을 사용하여 80억 달러의 고객 자금 부족을 메우거나 거래소를 재개할 것으로 예상된다.

정부 기관이 암호화 자산을 통제할 때, 샘 아저씨는 즉시 해당 자산을 소유하지 않는다. 법원이 최종 압수 명령을 발행한 후에야 정부는 소유권을 얻고, 토큰은 압수된 자산의 청산을 주로 담당하는 미국 법무부로 이전된다.

사건이 아직 심리 중일 때, 정부는 비트코인을 증거 또는 범죄 수익으로 보관한다. 2013년 온라인 마약 시장 Silk Road가 폐쇄된 이후, 법무부는 하드웨어 지갑에 압수된 비트코인을 저장해왔다. 최근 몇 년 동안 이 기관은 Silk Road 창립자 Ross Ulbricht의 소유였던 69,000개의 비트코인과 조지아주 남성이 Silk Road에서 훔친 50,676개의 비트코인을 인정한 사건을 압수했다.

"정부는 일반적으로 이러한 자산을 처리하는 데 매우 느리며, 많은 실사를 수행해야 하고 사건이 보통 복잡하며 많은 규제가 있습니다,"라고 카네기 멜론 대학교 컴퓨터 과학 교수 Nicolas Christin이 말했다.

암호화 산업이 발전함에 따라, 법무부의 청산 과정도 변화하고 있다. 암호화폐 초기에는 이 기관이 경매를 개최하여 관심 있는 구매자에게 직접 암호화폐를 판매했으며, 많은 구매자는 적어도 서류상으로 상당한 이익을 얻었다.

월스트리트 저널 삽화

암호화폐에 투자하여 큰 부를 얻은 벤처 투자자 Tim Draper는 2014년에 두 번의 경매를 통해 정부로부터 3만 개 이상의 비트코인을 구매했다. 한 경매에서 비트코인의 거래 가격이 618달러일 때, 그는 각 토큰에 대해 632달러를 지불했다. 비트코인이 약 180달러로 하락했을 때, 그는 다른 경매에서 각 토큰에 대해 약 191달러를 지불했다. 같은 해, 고빈도 거래 회사 DRW의 암호화 부서 Cumberland은 한 경매에서 27,000개의 비트코인을 획득했다.

2021년 1월, 법무부는 처음으로 암호화폐 거래소에서 압수된 디지털 화폐 재고를 청산하기로 결정했다. 역사적으로, 이 기관은 암호화 자산을 한 번에 모두 판매하는 것이 아니라 여러 배치로 판매하여 대량 판매가 시장에 미치는 부정적인 영향을 피했다. 현재의 관행에서는 이 기관이 시장에 부정적인 영향을 미치지 않도록 추가 조치를 취하고 있으며, 암호화폐를 더 긴 시간 창에서 청산하고 있다.

3월에 정부는 Coinbase를 통해 9,861개의 비트코인을 판매했다. 법무부는 이 판매를 확인했다. Coinbase는 댓글을 거부했다.

이 기관의 한 대표는 "우리의 목표는 공정한 시장 가치로 자산을 적시에 처분하는 것입니다."라고 말했다.

많은 경우, 정부의 판매 수익은 피해자에게 보상하는 데 사용된다. Bitfinex는 7월에 국토안보부로부터 30만 달러 이상의 현금과 6.917개의 비트코인 캐시(BCH)를 받았다고 밝혔다. 정부 부서는 더 복잡한 범죄를 조사할 때 암호 추적 소프트웨어의 라이센스 비용을 지불하기 위해 자금을 지원받을 수도 있다.

국세청의 Koopman은 "우리는 신속하게 적응하기가 어렵습니다."라고 말했다. "암호화폐가 10년도 안 되는 시간에 겪은 변화는 금융 산업이 100년 동안 겪은 변화입니다."