SBF 재판 증인 명단 공개: 한때의 연인, 동료, 동맹

작성자：Helene Braun、Elizabeth Napolitano，Coindesk

편집：왕얼위，PANews

FTX 창립자 SBF가 이번 주 재판을 받으며, 이 파산한 암호화폐 거래소는 수십억 달러를 훔친 혐의를 받고 있습니다.

주요 증인으로는 이전 동료와 친구들이 있으며, 특히 Caroline Ellison과 Gary Wang이 포함됩니다. 두 사람은 FTX와 Alameda Research와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. SBF의 전 연인인 Ellison은 FTX의 내부 운영에 대해 잘 알고 있으며, 오도하는 행동이 있었음을 인정했습니다.

Nishad Singh와 Wang 등 증인들은 FTX와 Alameda에서 중요한 직책을 맡았으며, 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

전 세계 암호화폐 거래소 FTX의 파산이 거의 1년이 되었고, 그 창립자이자 전 CEO인 Sam Bankman-Fried는 명예가 실추되었습니다. 이번 주, 그는 동료들로 구성된 배심원단을 설득하여 자유를 되찾기 위해 노력할 것입니다. 그러나 먼저, 우리는 그의 몇몇 친한 친구들의 증언을 들을 것입니다.

6주간의 재판 동안, 검찰은 다양한 증언, 내부 문서, 이메일 및 방대한 증거를 조사하여 이 암호화폐 거래소가 수십억 달러의 고객 자금을 훔친 혐의에 대한 단서를 드러낼 것입니다. 가장 주목할 만한 증거는 검찰의 증인인 SBF의 친구와 동맹자들로부터 나올 수 있습니다.

SBF의 몇몇 전 동료와 친구들은 미국 법무부와 유죄 인정 협정을 체결한 후, 이 전 암호화폐 거물에 대해 증언할 것입니다. 여기에는 그의 전 연인 Caroline Ellison과 소꿉친구 Gary Wang이 포함되며, 두 사람 모두 FTX 및 그 양적 거래 펀드인 Alameda Research의 일상 운영에 깊이 관여했습니다. 이름이 공개되지 않은 다른 두 사람도 면책권을 얻은 후 증언할 가능성이 있으며, 그들도 이 거래소와 관련이 있을 수 있습니다. 미국 법무부는 지난 주말, 검찰이 재판 중 전 세계의 전 FTX 고객과 투자자를 증인으로 소환할 계획이라고 발표했습니다.

증인

Caroline Ellison：전 Alameda CEO, 유죄 인정

Caroline Ellison은 가장 주목받는 증인 중 하나로, 그녀는 SBF의 반대편에 설 것으로 예상됩니다. 법원 문서에 따르면, FTX와 관련된 암호화폐 헤지 펀드 Alameda Research의 전 책임자로서, 그녀는 두 회사의 관계 및 FTX가 보유한 FTT의 양을 밝힐 것입니다. 또한, 그녀는 FTX 창립자와 연인 관계였기 때문에 저속한 가십을 가져올 수도 있습니다. 그녀는 FTX 내부 상황을 진정으로 이해하고 있는 소수의 내부자 중 한 명으로 알려져 있습니다.

Ellison의 부모는 모두 매사추세츠 공과대학교의 경제학자이며, 그녀와 SBF는 두 사람의 이전 고용주인 월스트리트 거래 회사인 Jane Street에서 만났습니다. 두 사람은 2021년 10월에 재회하였고, SBF는 베이 지역의 한 카페에서 그녀를 그의 암호화폐 회사에 합류하도록 설득했습니다.

2022년 12월, FTX가 파산한 직후 열린 유죄 인정 청문회에서 Ellison은 고의로 대출자를 오도했으며, FTX를 통해 그녀의 당시 헤지 펀드인 Alameda Research에 "담보 없이 무제한 신용 한도"를 제공받았다고 인정했습니다. 당시 그 회사는 이 돈이 필요하지 않았습니다.

Ellison은 사기 혐의를 인정하고 유죄 인정 협정을 체결했으며, 세금 범죄는 없습니다. 그녀의 FTX와 Alameda 가 고객 자금을 공유한 사실에 대한 이해 가 재판의 핵심이 될 수 있습니다.

그녀는 이 전 암호화폐 거물과의 연인 관계로 인해 SBF를 개인적으로 가장 잘 아는 사람으로 여겨지며, 그녀의 일기에 따르면 이 관계는 2022년 2월에 끝났고, SBF는 8월에 뉴욕타임즈에 그 일기를 유출했습니다.（관련 기사：FTX 고위 임원의 최신 내부 폭로: SBF가 "악의적으로" 전 여자친구의 개인 일기를 공개하며, 섬을 사서 "피신"할 계획을 세웠다）

그녀는 일기에서 SBF에 대한 감정과 여러 번의 이별과 재결합이 Alameda Research에서의 그녀의 작업에 어떻게 영향을 미쳤는지를 주로 기록했습니다. 그녀는 "그와의 관계가 너무 가까워서 고통스럽다"고 썼습니다.

그녀는 일기에서 어떤 거주 상황도 언급하지 않았지만, 알려진 바에 따르면 Ellison과 다른 FTX 직원들은 SBF와 함께 바하마의 올바니에 있는 4000만 달러짜리 고급 아파트에 살고 있었습니다.

이로 인해 Ellison은 직업적 및 감정적 측면에서 SBF와 가까이 지내는 몇 안 되는 내부자 중 한 명으로 여겨지며, 이는 그녀에게 이 전 FTX 창립자의 상업적 도덕성과 개인적 성격 특성에 대해 동시에 이야기할 수 있는 독특한 관점을 제공합니다.

Nishad Singh：FTX 엔지니어링 책임자, 유죄 인정

Nishad Singh은 Alameda Research의 또 다른 초기 직원으로, 당시 이 거래 회사의 본사는 캘리포니아 버클리의 한 아파트에 있었고, 직원은 네 명뿐이었습니다. Singh은 고등학교 시절 SBF와 가까운 관계였으며, Alameda의 엔지니어링 디렉터를 맡았고, Ellison과 마찬가지로 SBF와 함께 바하마의 10인용 고급 아파트에 살았습니다. Alameda에서 1년 반 근무한 후, 그는 새로 설립된 FTX 파생상품 거래소의 엔지니어링 책임자로 일하기 시작했으며, 그곳에서의 권한은 미미했습니다.

보고서에 따르면, Singh은 FTX의 매칭 엔진 키를 관리하는 세 사람 중 한 명입니다. FTX 매칭 엔진은 이 거래소가 매매 주문을 처리하는 시스템으로, 키를 소지한 사람은 자금을 마음대로 이동할 수 있습니다. 그는 또한 FTX가 고객 자금을 Alameda에 대출한 상황에 대해서도 알고 있습니다. Ellison과 마찬가지로 그는 올해 2월 사기 및 공모를 포함한 6건의 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Gary Wang：Alameda Research 및 FTX의 공동 창립자, 유죄 인정

Gary Wang은 Alameda Research와 FTX의 공동 창립자이자 SBF의 오른팔입니다. Gary Wang은 두 회사의 최고 기술 책임자를 맡았으며, FTX의 핵심 참여자로 알려져 있습니다.

Wang은 개인적으로도 SBF를 잘 알고 있으며, 두 사람은 고등학교 시절 수학 여름 캠프에서 파트너였고, 매사추세츠 공과대학교에서 룸메이트로 지냈습니다. 그는 또한 SBF가 거주하는 나소의 고급 아파트의 10명 룸메이트 중 한 명입니다. 상품 및 거래 위원회(CFTC)는 Wang이 "Alameda가 FTX에서 기본적으로 무제한 신용 한도를 유지하도록 허용했다"고 밝혔습니다.

2022년 12월, Wang은 Ellison과 함께 FTX 파산 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Andria van der Merwe：금융 시장 규제 조사 경제학자

컨설팅 회사 Compass Lexecon 웹사이트의 Andria van der Merwe 이력서에 따르면, 그녀는 복잡한 금융 시장 규제 조사를 전문으로 하는 경제학자입니다. 금융 규제 및 시장 위험 전문가로서, 그녀는 SBF와 그의 핵심 그룹이 연방 증권 및 상품법을 위반하는 공모에 어떻게 연루되었는지에 대한 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다. 그녀는 또한 FTX 파산이 광범위한 금융 시장에 미친 영향에 대해 증언할 수 있습니다.

Peter Easton：노터데임 대학교 교수

검찰은 노터데임 대학교 교수 Peter Easton이 Alameda Research와 FTX의 재무 상태를 개요할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 SBF의 수십억 달러 규모의 암호화폐 제국 붕괴를 초래한 Alameda의 재무제표 문제도 포함됩니다. 그의 증언은 고객 자금의 보유 방식과 실제 은행 계좌 잔액이 FTX 내부 장부 잔액과 일치하는지 여부에 대해 논의할 것입니다.

변호인 증인

Thomas Bishop：기업 컨설턴트, 전문 분야는 법의학 조사 및 회계 문제

Tom Bishop은 기업 컨설턴트로, 법의학 조사 및 회계 문제를 전문으로 합니다. 법원 문서에는 그의 계획된 증언에 대한 정보가 많이 공개되지 않았으며, 그는 "공개적으로 이용 가능한 문서 및 기록, Alameda의 재무제표를 포함하되 이에 국한되지 않는" 내용을 바탕으로 FTX와 Alameda의 "재무 수치 및 지표의 계산"에 대해 논의할 가능성이 있습니다. 변호인은 필요할 경우 Bishop을 소환하여 법무부의 증언에 반박할 계획이라고 밝혔습니다.

Brian Kim：데이터 분석 및 포렌식 전문가

데이터 분석 및 포렌식 전문가 Brian Kim은 SBF와 FTX 및 그 자매 회사의 직원 간의 내부 커뮤니케이션에 대해 이야기할 수 있습니다. 그가 증인으로 소환된다면, 그는 "Slack 데이터 및 구글 문서와 관련된 내용, 메타데이터 및 파일 경로"에 대해 증언할 수 있으며, 이는 SBF가 직원들에게 회사의 사기 증거를 파기하도록 지시했음을 입증할 수 있다고 전해집니다. 법원 문서에 따르면, 이러한 데이터에는 "작성자, 보관자(S) 및 열람자(S)를 나열한 [문서 및 메시지] 필드와 내용 생성, 수정, 열람, 저장 및/또는 삭제 날짜"가 포함됩니다. Bishop과 마찬가지로, Kim의 초점도 법무부의 증언에 반박하는 것입니다.

Joseph Pimbley：금융 위험 관리 전문가

금융 컨설턴트 Joseph Pimbley는 금융 위험 관리 분야의 전문가입니다. 법원 문서에 따르면, 그는 증인으로 출석할 때 배심원에게 "FTX의 소프트웨어 인프라……보고 메커니즘의 강건성이 부족하고, 데이터 무결성 및 코드에 대한 테스트와 품질 보증이 부족하다"는 점을 알릴 수 있습니다. SBF와 같은 외부 사용자는 이를 쉽게 볼 수 없거나 발견할 수 없다고 합니다. 변호인은 그를 소환하여 Wang과 Singh의 증언에 반박할 계획이라고 밝혔습니다.

Andrew Di Wu：미시간 대학교 금융 및 기술 교수

미시간 대학교 금융 및 기술 교수 Andrew Di Wu는 배심원에게 암호화폐 거래소 및 그 뒤에 있는 블록체인 기술의 작동 방식을 개요할 수 있습니다. 법원 문서에 따르면, 그는 또한 증언에서 "중앙 집중식 암호화폐 거래소 운영의 독특한 복잡성, 특히 국경 간 운영이 포함된 거래소……와 다양한 법정 통화 및 암호화폐 거래를 처리하는 데 따른 도전"에 대해 설명할 수 있습니다. 변호인은 Di Wu가 연방 수사관이 검찰을 위해 제공한 증언에 응답할 수 있다고 밝혔습니다.

대기 중인 증인

9월 29일 기준으로, SBF와 밀접한 관계를 가진 주요 고위 임원 및 기타 개인들이 아직 공개적으로 가능한 증인 목록에 포함되지 않았습니다. 여기에는 FTX의 몇몇 주요 인물이 포함됩니다.

Sam Trabucco：전 Alameda Research 공동 CEO

Caroline Ellison이 Alameda Research의 유일한 CEO로 취임하기 전, Sam Trabucco와 공동 CEO로 재직했으며, 그는 2022년 8월에 1년 만에 사임했습니다. 2021년, 그는 X에 게시물을 올리며 Alameda의 확장을 추진하여 초기 비즈니스를 넘어 저 거래량 암호 자산의 시장 조성자에서 더 높은 위험의 거래 분야로 진출하여 "막대한" 이익을 얻었다고 밝혔습니다. 지난해 월스트리트저널의 기사에서 Trabucco는 FTX가 Alameda에 고객 자금을 이전한 것을 알고 있는 고위 임원 중 한 명으로 언급되지 않았습니다.

Dan Friedberg：전 FTX 최고 준수 책임자

Daniel Friedberg는 2020년 3월부터 2022년 11월까지 FTX의 최고 준수 책임자를 역임했습니다. 그는 이전에 온라인 포커 사이트와 관련이 있었으며, 해당 사이트는 스캔들에 연루되어 약 2000만 달러의 자금이 유용된 것으로 추정됩니다. 그는 보고서에 따르면, 한 동맹자에게 책임을 해당 회사의 이름이 공개되지 않은 고문에게 돌리라고 말했다고 합니다. 그는 Fenwick & West LLP에서 암호화폐 부서를 이끌었으며, 그 회사의 파트너가 된 후 FTX에 합류했습니다.

보고서에 따르면, 그는 지난해 11월 연방 검찰에 FTX에 대한 세부 정보를 제공했습니다. 로이터 통신은 그의 이름이 확인되지 않았지만, SBF 재판에서 "정부 증인으로 소환될 것으로 예상된다"고 보도했습니다. 그의 변호인은 기자의 코멘트 요청에 응답하지 않았습니다.

Ryan Salame：FTX Digital Markets 공동 CEO, 유죄 인정

Ryan Salame는 FTX 바하마 자회사인 FTX Digital Markets의 공동 CEO로, 올해 가을 유죄 인정 협정을 체결한 후 SBF의 핵심 그룹 중 네 번째로 연방 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

선거 재정 기록에 따르면, Salame는 SBF의 지시에 따라 수십 명의 미국 국회의원에게 수백만 달러의 불법 선거 기부금을 제공했습니다. 그러나 Salame는 전 상사가 의회에서 영향력을 얻는 데 도움을 주었음에도 불구하고, FTX의 재정적 어려움의 심각성이나 고위 임원들이 기소된 범죄에 대해 전혀 알지 못했다고 주장했습니다. 관련 기사：（또 다른 FTX 전 고위 임원이 유죄를 인정하며, SBF를 도와 공화당 선거를 비밀리에 지원, 최대 15억 달러의 자산이 몰수될 수 있다）

보고서에 따르면, Salame는 FTX 파산과 관련된 문서를 연방 검찰에 제출했지만, 뉴욕타임즈 보도에 따르면 그는 법정에 출석하지 않을 것이라고 합니다. 이전 법원 문서에 따르면, 그가 소환된다면 그는 제5 수정헌법에 따라 자기에게 불리한 증언을 하지 않을 권리를 주장할 것입니다.