부추 수확 가이드: XIRTAM의 개장부터 도망가기까지의 하룻밤 복기

저자: Go2Mars Research

2023년 5월 3일, 대중이 노동절 연휴의余温을 즐기고 있을 때, 많은 암호화폐圈의 친구들에게 이 밤은 쉽지 않았다. 이 깊은 밤, 많은 투자자들은 최근 KOL의 다양한 추천으로 인해 "금개" XIRTAM이------자정에 SushiSwap에 상장된 후 0.02 달러에서 0.0018 달러로 하락하며, 시가총액이 단 몇 시간 만에 90% 폭락하는 것을 예상하지 못했다. 이는 암호화폐계의 BitRun으로 불릴 만하다. 현재 여러 경로를 통해 확인된 바에 따르면, 이는 외국인으로 포장된 중국인 프로젝트로 확인되었다.

그래서 암호화폐圈의 "돼지 잡기"는 어떻게 이루어지는가? 훌륭한 "칼" 프로젝트는 어떤 특성을 가져야 하는가? 대중의 FOMO 감정은 어떻게 자극되는가? 프로젝트 측이 도망치는 과정에서 어떤 이해관계자들이 참여하는가?

이 질문들에 대한 답을 얻기 위해, 우리는 XIRTAM에 대한 심층 프로젝트 분석을 선택했다. 이는 단순한 프로젝트 연구가 아니라, 많은 친구들에게 경각심을 일깨우기 위한 것이며, 향후 유사한 사례에서 손실을 피하기를 바라는 마음이다.

질문과 답 게임으로 포장된 돼지 잡기: XIRTAM 프로젝트 소개

XIRTAM의 탄생을 되짚어보면, 프로젝트 측이 꽤 괜찮은 뿌리내릴 지점을 찾았다고 할 수 있다. XIRTAM은 ARBITRUM에서 배포된 첫 번째 프로토콜 증명이다. ARBITRUM은 L2에서 완성도와 사용자 경험이 상당히 좋은 프로젝트로, 현재 유통 시가총액은 1666.69억 달러로, 전 세계 총 시가총액의 0.14%를 차지하고 있다. 그 중 스타 프로젝트인 ARBDOGE는 AI+커뮤니티 공동 구축을 주제로 하며, 현재 시가총액은 여전히 1억 달러 이상이다.

XIRTAM 자체로 돌아가면, 프로젝트 측의 소개는 매우 간결하다: 세계 최초의 고급 비KYC 블록체인 평판 구축 시스템.

프로젝트 측의 백서에 따르면, XIRTAM은 사실 무료 Play-to-Earn 게임 세계를 구축하고자 하며, 플레이어는 어떤 입장권도 구매하지 않고 참여할 수 있다. 백서의 최종 목표는, 커뮤니티가 다양한 게임 역할을 수용하고, 분산화된 플레이어 소유의 경제체를 자유롭게 관리하는 것이다.

그렇다면 백서의 위대한 목표를 실현하기 위해, 프로젝트 측은 메커니즘 설계와 포장에 어떤 노력을 기울였을까?

Proof-of-One 메커니즘

많은 프로젝트 측은 자신들의 차별성을 강조하기 위해 다소 난해하거나 이해하기 어려운 새로운 개념을 사용하곤 한다. 예를 들어, 우리는 영어 문장의 첫 글자를 대문자로 조합하여 새로운 단어를 만들 수 있으며, 이는 톤을 높이는 데 도움이 된다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 첫 번째 조언

XIRTAM에서는 프로젝트 측이 평판 기반 메커니즘인 Proof-of-One (P.o.O)을 제안했다. 사용자는 다양한 내부 플랫폼을 통해 자신의 평판을 구축하고, 궁극적으로 프로토콜 상태를 결정하는 합의 집단의 일원이 된다. 프로젝트 측은 평판의 힘을 활용하여 신뢰할 수 있는, 허가가 필요 없는 블록체인 기반 Proof of One 프로토콜을 구축할 수 있다고 주장하며, 사용자가 참여하고 경쟁하며 보상을 받을 수 있도록 한다. 이는 고품질 게임 플레이와 엔터테인먼트 콘텐츠 플랫폼을 다음 세대의 매력적인 퀴즈 대회로 발전시키며, 공정함과 경쟁의 보장을 실현한다. 게임 메커니즘

암호화폐圈에서 게임(Gamefi)을 하는 경우, 사람들은 당신의 게임 메커니즘이 얼마나 재미있는지에 관심을 두지 않는다. 단지 당신이 이 투기꾼들에게 돈을 벌게 하거나, 돈을 벌 것처럼 보이게 하면 된다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 두 번째 조언

모든 사용자를 초대하여 매월 대회에 참여하고 블록체인 및 암호화 관련 지식을 테스트한다. 매월 일정 수의 질문에 답하여 포인트를 얻으며, 선택지는 진실 또는 거짓과 다중 선택이 포함되어 있어 사용자가 게임을 즐기고 이기는 동시에 암호화폐를 벌 수 있도록 한다. 더 깊은 평판과 지속적인 동력을 가진 사람들이 암호화폐 분야에서 더욱 포괄적으로 관리 네트워크를 형성한다.

물론, 암호화폐를 벌기 위해서는 그들이 만든 원주율 토큰 $XIRTAM을 통해 생태계에 동력을 제공하는 것이 자연스럽다.

프로젝트 측은 XIRTAM이 누구나, 특히 월급쟁이들이 자신의 블록체인 이해 능력을 보여줄 수 있도록 하며, 어떤 재정적 레버리지도 걱정할 필요가 없다고 주장한다. 《Quiz Up》이나 《최강 뇌》와 같은 퀴즈 프로그램과 비슷하다고 느끼지 않는가? 맞다, 이것은 퀴즈 게임이다.

PvP 아레나

하지만 결국 공개적으로는 암호화 프로젝트이기 때문에, 게임 메커니즘이 지나치게 노골적으로 설계될 수는 없으며, 적절히 플레이어 간의 상호작용을 증가시키는 것이 사용자(농민) 수의 증가에 더 유리하다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 세 번째 조언

PVP 대전의 경제 모델을 보면, 이러한 행동은 원래의 GameFi 주제로 돌아가게 된다. 그러나 이전의 GameFi는 플레이어 간의 제로섬 게임으로 비판받아왔으며, 긍정적인 외부성이 부족하다.

XIRTAM 프로젝트 측에서 배운 것은 긍정적인 외부성의 출처이다. 마치 StepN이 많은 달리기 애호가들을 끌어들인 것처럼, 플레이어는 자신의 전문 지식을 통해 경쟁에 베팅하고, 베팅에서 승리하여 보상을 받을 수 있다.

거버넌스 권한

사용자(농민)에게 소위 "참여감"을 부여하는 것은 프로젝트를 보호하고 위장하는 가장 좋은 방법이다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 네 번째 조언

소위 사용자 자치는 본질적으로 승자 독식의 표현이며, 모두가 지식을 배우거나 속임수를 쓰도록 유도하는 데 사용될 수 있다. 점수가 가장 높은 사람은 블록체인에서 익명성과 모호한 사회적 신분 시스템을 유지하는 것 외에도 투표권을 부여받고 XIRTAM의 방향에 대해 의견을 제시할 수 있다. 프로젝트 측은 점수가 낮은 사용자들이 블록체인 지식을 배우고 인지 능력을 발전시켜 이러한 보상을 받을 수 있도록 장려할 것이다.

XIRTAM의 토큰 거버넌스

어떤 프로젝트가 VC의 참여가 없고, 창립 팀이 지분을 남기지 않는다고 주장한다면, 이는 99.9%의 확률로 사기 프로젝트이며, 0.01%의 가능성으로는 훌륭한 탈중앙화 시도일 것이다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 다섯 번째 조언

원주율 토큰 $XIRTAM을 매매할 때마다, 일부 세금이 매월 상금 풀에 직접 배분되며, 해당 풀은 특정 월의 순위 상위 10명의 점수자에게 균등하게 분배된다. 암호화폐에 대한 지식을 더 많이 배우고, 각 회의에 참여하며, 매월 순위 상위 10명의 점수를 얻어야만 이 풀에 접근할 수 있다. 그들의 토큰 경제학을 살펴보면, XIRTAM 팀은 공식 웹사이트에서 VC 펀드의 참여가 없고, 팀 토큰의 보유도 없다고 명시하고 있다. 물론, 이 말은 경계해야 하며, 그들이 실제로 노리는 것은 당신의 자본일 수 있다. 프로젝트 시작부터 도망치기까지: XIRTAM 사건 분석 XIRTAM의 역사적인 트윗을 되짚어보면, 프로젝트 팀이 XIRTAM 개념을 처음 제안한 것은 올해 1월이며, 1월부터 5월 초까지의 주기로, 3월부터는 홍보의 정점에 이르렀다. 이 과정에서 중국어 지역 KOL의 추천 현상이 뚜렷하게 나타났다. XIRTAM 자금 모금 과정

농민의 수확은 짧고 빠르며, 프로젝트는 길게 포장할 수 있지만, 수확은 종종 순간적으로 이루어진다. 그러나 자금의 회전도 신중하게 고려해야 할 문제이다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 여섯 번째 조언

4월 23일부터 26일 사이, 프로젝트 측은 FjordFoundry에서 공모를 진행하여 211만 달러를 성공적으로 모금했으며, 이때 종료 가격은 0.0456달러였다.

이후 프로젝트 측은 4월 26일 Alienficoin에서 공모를 발표했으며, AlienFi는 Arbitrum 생태계 DEX 및 모금 플랫폼으로, XIRTAM 프로젝트 측은 4월 26일 AlienFi와 함께 IAO(Initial Airdrop Offering)를 시작해야 했으나, 0.0125달러의 비공식 시드 라운드 모금 310ETH를 숨겼기 때문에 AlienFi에 의해 XIRTAM의 IAO 자격이 취소되었다.

29일 공개 사전 판매에서, 프로젝트 측은 Pincubator_io에서 0.037달러의 단가로 633 ETH를 모금한 후, 토큰을 Arbitrum에 매핑했다.

결국 XIRTAM은 3일 자정에 Sushiswap에 상장되어 거래를 시작했으며, 단 20ETH의 유동성만 추가한 채로, 코인 가격이 급락하여 몇 시간 후 프로젝트는 바닥에 떨어졌고, 현재까지도 바닥에서 끌어올리려 하고 있다.

XIRTAM은 총 2000 ETH를 모금했다. 흥미로운 점은 도망친 프로젝트 측이 모금한 ETH를 Binance로 이체했으며, 현재 Binance는 자금 동결을 지원하고 있다. 피해자들은 손실 자금의 증거를 찾아 경찰에 신고하고 고객 서비스에 제출해야 하며, 이는 프로젝트 측의 도망 경험이 부족함을 나타낸다.

안전 감사? KYC?

고급 PR 포장은 종종 안전 감사와 KYC의 형태로 나타난다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 일곱 번째 조언

이전의 안전 감사 사례에 따르면, 유사한 현상이 종종 발생한다:

• 첫째 날, 프로젝트 측은 안전 감사 완료를 발표한다;
• 둘째 날, 프로젝트 측은 XXX만 달러의 유동성 TVL을 달성했다고 발표한다;
• 셋째 날, 프로젝트 측은 자금을 빼돌리고 도망친다.

감사 회사의 감사 의견은 보통 "표준 무보증 의견"이다------이런 일이 웹2 세계에서 발생한다면, 상장 회사에서 발생한 것이라면 회계 법인의 면허는 이미 취소되었을 것이다. 그러나 암호화폐 세계에서는 안전 감사가 종종 신뢰할 수 없으며, 많은 회사들이 안전 감사를 받은 후에도 결국 도망치는 경우가 많아, 감사 보고서가 전혀 쓸모가 없는 것처럼 보인다.

이는 다시 대리인 문제로 돌아간다------현재 합리적인 처벌 메커니즘이 부족한 상황에서, 안전 감사 회사는 누구에게 돈을 받고, 누구를 위해 일하는가?------명백한 이치로, 명확한 처벌 조치가 없는 한, 소위 안전 감사 보고서는 고급 PR 기사에 불과하다.

KYC에 대해서는 더 이상 언급할 필요도 없다. 공식 웹사이트의 프로필 사진과 핵심 팀이 중국인이 아니라고 주장했지만, 사건이 폭로되었을 때 프로젝트 팀이 사실상 국내의 00년대 출생자였다는 사실이 드러났다.

물론 이 사건을 통해 우리는 몇 가지 반성을 할 수 있다. 외국인이 운영하는 프로젝트라면, 왜 매일 WeChat 그룹을 끌어야 하는가? 전면 영어 웹사이트가 전 세계 팀을 의미하지 않으며, 필요할 때는 여전히 신중함을 유지하는 것이 좋다.

KOL의 죄?

KOL과 협력하라, 돈만 충분히 주면 된다. 부족하면 자신의 토큰을 발행하여 꿈을 그리면 된다. Go2Mars《암호화폐 농민 수확 가이드》 여덟 번째 조언

이번 Rug 사건이 발생한 후, 많은 중국어 대V와 KOL들이 후회하는 태도를 보였다------위험 관리를 잘하지 못하고 프로젝트의 위험성을 통제하지 못한 것에 대해 후회하며, 프로젝트 측이 도망칠 것이라고는 생각하지 못했다……

이것들은 순전히 변명일 뿐이다. KOL들은 일정한 이익을 통해 프로젝트 측을 지지하며, 그 결과에 대해 책임을 져야 한다.

중국어 지역에서 KOL에 대한 비난이 거세지고 있는 반면, 대양 건너 미국에서는 한 KOL이 자신의 영향력을 이용해 FTX를 홍보한 트윗으로 소송을 당하고 있다. 동시에 유럽연합은 영향력 있는 사람들이 암호화폐와 관련된 위험을 공개하도록 요구하는 법안을 통과시켜 올바른 방향으로 나아가고 있다.

KOL을 맹목적으로 믿기보다는 스스로 판단하는 것이 모든 투자자가 가져야 할 자질이며, 이러한 영향력 있는 KOL 관리의 개선은 규제 기관이 진지하게 추진해야 할 사항이다.

결론

XIRTAM은 교육 주제를 가진 프로젝트로서, 어떤 의미에서는 참여자들에게 인상 깊은 교육을 제공했다. 현재 이 땅개 MEME가 난무하는 시기에, KOL의 수익이 수백 배, 수천 배에 달하는 것을 보며 사람들은 FOMO 감정을 느끼지 않을 수 없다.

땅개 MEME를 하는 것은 비난받을 일이 아니지만, 어떤 투자를 하기 전에는 반드시 자신의 연구 판단을 해야 하며, 항상 다음과 같은 말을 명심해야 한다:

암호화폐圈에서 믿을 수 있는 것은 오직 당신 자신뿐이다.

참고 문헌: [1] XIRTAM 백서: https://xirtam.gitbook.io/docs/

[2]《암호화폐 인플루언서가 FTX 소송에 이름이 올라 트윗으로 소환되다》https://cointelegraph.com/news/crypto-influencer-named-in-ftx-lawsuit-served-via-tweet

[3]《암호화폐 인플루언서를 처벌하는 것은 시장 회복에 도움이 되는 한 걸음이다》https://cointelegraph.com/news/more-laws-are-the-solution-for-taking-down-crypto-influencers