《금융时报》가 FTX 위험 투자 공개: 500개 이상의 투자 포트폴리오, 총 54억 달러 초과
SBF는 Alameda의 벤처 투자 활동에 참여했음을 인정했지만, 지금까지 FTX 고객 자금 남용 문제에 대해서는 회피해왔다.원문 제목：《Revealed: the Alameda venture capital portfolio》
저자：Kadhim Shubber、Bryce Elder ，금융 타임스
번역：郭倩雯，ChainCatcher
암호화폐를 교환하지 않는 거래소를 운영하고 헤지펀드를 보유하는 것 외에도, SBF는 자신의 자본을 사용하지 않고 모험을 하는 벤처 캐피탈 펀드를 가지고 있다.
FTX 그룹의 다른 부서와 비교할 때, 벤처 캐피탈 부서는 자금의 흐름에 대한 정보를 제공할 수 있으며, 아래는 자금의 흐름이다.
위의 스크린샷과 아래의 모든 스크린샷은 11월 초의 Excel 표에서 가져온 것으로, 당시 SBF는 FTX 고객 예금이 인출되는 상황에서 구제 자금을 찾고 있었다. 구제 작업에 익숙한 한 관계자에 따르면, 이 문서는 Alameda Research의 사모펀드 투자 포트폴리오—여기에는 일부 FTX 자금이 혼합되어 있다—가 담보로 사용되어 어려움에 처한 그룹을 위해 새로운 신용 한도를 확보하려고 했음을 보여준다.
약 500개의 비유동성 투자로 구성된 이 분산 투자 포트폴리오는 10개의 지주 회사로 나뉘어 있다. 스프레드시트에 제공된 총 투자 가치는 540억 달러를 초과한다.
이 투자 포트폴리오는 FTX가 파산 중 최대한 손실을 회복할 수 있도록 하는 기둥 역할을 하며, 규제 기관이 해당 그룹의 거래 및 거래소 운영이 주장한 대로 분리되어 있었는지 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. SBF는 금융 타임스와의 인터뷰에서 Alameda의 벤처 캐피탈 활동에 참여했음을 인정했지만, 지금까지 FTX 고객 자금의 남용에 관한 질문은 회피해왔다.
스프레드시트를 보면 SBF 회사 간의 경계가 모호하다. Alameda의 두 개의 주요 지주 회사인 암호화폐 채굴업체 Genesis와 인공지능 연구 그룹 Anthropic도 지난달 FTAV에서 발표한 FTX 자산 부채표 초안에 포함되어 있다. (Semafor는 이후 FTX가 마진 콜을 받은 후 Alameda의 특정 자산을 압류했다고 보도했다.)
이전 보도에 따르면, 이 포트폴리오에는 FTX의 지지자인 세쿼이아 캐피탈과 Anthony Scaramucci의 SkyBridge Capital의 지분이 포함되어 있으며, K5에 투자한 Elon Musk의 SpaceX와 Boring Company 프로젝트도 포함되어 있다.
Alameda의 남은 투자 중 암호화폐 및 DeFi 프로젝트가 대부분을 차지한다. 그러나 목록에는 많은 스타트업 비디오 게임 스튜디오와 베팅 플랫폼, 온라인 은행, 출판사, 생식 클리닉, 군용 드론 제조업체 및 수직 농업 회사도 포함되어 있다.
일부 항목은 활성 기업과의 명확한 연관성이 없어 철자 오류나 라벨 오류일 가능성이 있음을 나타낸다. 여기서 FT Alphaville은 투자 유형이 제공되지 않은 항목을 제외했으며, 이는 약 10여 개의 이름을 삭제한 것으로, 그들이 주장한 투자 총액은 약 1억 달러에 달한다. 나머지 데이터는 잠재적 FTX 투자자에게 보여주기 위한 데이터이다. FT는 데이터의 정확성이나 완전성에 대해 어떤 주장도 하지 않는다.
FTX가 고객 자금을 사용하여 Alameda를 지원한 이유에 대해 질문을 받았을 때, SBF는 자신이 알지 못했다고 반복적으로 변명했다. 전 FTX CEO는 이해 충돌을 피하기 위해 Alameda의 거래 및 위험 관리에 참여하지 않기로 선택했으며, 따라서 지난달 이전에는 그들의 곤경을 완전히 이해하지 못했다고 말했다.
그러나 SBF는 금융 타임스에 여름 초에 Alameda의 재정 건강과 대출에 대한 논의에 참여했다고 말했다. 그는 Alameda가 한 벤처 캐피탈 투자가 "실제로 그 중 일부는 마진"이라고 덧붙였다.
Alameda의 스프레드시트 유출은 SBF의 현재 경험보다 한 달 정도 앞서 있으며, 이는 선택적으로 일부 내용을 제시하고 있어 신뢰할 수 없다는 경고의 의미를 가진다. FT의 Joshua Oliver가 보도한 바와 같이:
"SBF는 오류의 원인을 설명하려고 했지만, 그의 설명은 경고로 가득 차 있었고, 자신이 기억하지 못하는 회상을 계속 언급했다. 그는 최소한 열여덟 번 자신의 답변에 대한 '신뢰 부족'을 언급하며, 다른 답변을 '공상' 또는 '열악한 답변'이라고 불렀다. 한 번은 두 손으로 머리를 감싸고 반분간 멈췄다."
현재 Alameda의 전 CEO이자 SBF의 전 연인인 Caroline Ellison과 연락이 닿지 않아 논평을 받을 수 없다.
