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インドが9つのオフショア暗号取引所にコンプライアンス問題の通知を発出

ChainCatcher のメッセージ、インド財務省金融情報機関(FIU IND)は、9つのオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダー(VDA SP)に対してコンプライアンスに関する通知を発出し、電子情報技術省に対して、インドのPML法に従わない違法に運営されている9つの実体のURLをブロックするよう要請しました。この9つのオフショアVDAサービスプロバイダーは、バイナンス、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexです。報告によれば、インド(オフショアおよびオンショア)で運営し、仮想デジタル資産と法定通貨の交換、仮想デジタル資産の譲渡、仮想デジタル資産またはツールの保管または管理などの活動を行う仮想デジタル資産サービスプロバイダー(VDA SP)は、FIU INDに報告実体として登録し、2002年の「マネーロンダリング防止法」(PMLA)に定められた一連の義務を遵守する必要があります。現在までに、31のVDA SPがFIU INDに登録されています。しかし、一部のオフショア実体は、インドのユーザーの大部分に対応しているにもかかわらず、登録されておらず、マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)フレームワークの制約を受けていません。
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