ChainCatcher のメッセージによると、Upbit の公式発表において、金融情報機関（FIU）が発表した「Doonamu 制裁に関する開示」の一部不正確な情報について、Upbit は明確化し事実を説明しました。Upbit は、「30,000 件の偽の身分証明書（手書きの身分証明書を含む）が KYC システムを通過した」という主張は事実ではないと述べています。いわゆる手書きの身分証明書は、従業員が画像文字認識システム（OCR）の性能をテストするために行った内部テストケースであり、実際の KYC ケースではなく、当局はこれを確認し、違反行為から除外しました。さらに、Upbit はその KYC プロセスには携帯電話認証、1 ウォン認証および身分証明書の提出が含まれており、提出が不十分な身分証明書については再提出を求めると強調しました。公告によると、FIU が開示した4件の違反案件のうち、3件は補足の身分証明書を通じて取引が完了し、もう1件は正常な身分証明書が提出されず、取引記録もないため実行できなかったとのことです。未報告の仮想資産取引所との取引について、Upbit は「特定金融情報法」に基づき、23 の未報告取引所（MexC や Kucoin など）との出金取引を制限しており、関連する出金は累計で 227,115 件制限されています。Upbit は、定められた手続きを通じて関連する事実をさらに明確化する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、『科創板日報』の報道で、WeChat、淘宝、小红书などのアプリが「ネットワーク身分証明書」の試験運用を開始しました。ユーザーは「国家ネットワーク身分認証アプリ（認証版）」を通じて、仮想の「ネットワーク身分証明書」を申請し、本人確認に使用できます。試験運用段階では、国家政務サービスプラットフォーム、中国鉄道12306、淘宝、WeChatなど67のアプリとシーンが含まれています。この取り組みは、身分認証プロセスを簡素化し、ユーザーのプライバシーを保護することを目的としています。以前、公安部、国家インターネット情報局などが『国家ネットワーク身分認証公共サービス管理方法（意見募集草案）』（以下『意見募集草案』）を研究・起草しました。『意見募集草案』は合計16の条文を含み、核心は「自然人に対してネット番号、ネット証明書の申請および身分確認などのサービスを提供すること」です。『意見募集草案』は2024年7月26日に社会に向けて公開意見募集を行い、フィードバックの締切は2024年8月25日です。

ChainCatcher のメッセージによると、Finbold の報告では、最近の規制の進展により、欧州連合（EU）は現在、本人確認されていない自己管理型暗号ウォレットを使用したあらゆる規模の暗号通貨支払いを禁止しています。この決定は、ヨーロッパ大陸における一連の新しいマネーロンダリング防止法（AML）の一部です。Patrick Breyer の投稿によれば、欧州議会の多数の主導委員会は 3 月 19 日にこの禁止令を承認しました。具体的には、新しいマネーロンダリング防止法は、現金支払いのいくつかの閾値およびあらゆる匿名の暗号通貨支払いを禁止しています。この場合、1 万ユーロを超える現金支払いは違法となり、3000 ユーロを超える匿名現金支払いも違法となります。暗号通貨支払いに対する禁止令は、特にプロバイダー（ホスティングウォレット）によって運営される本人確認されていないウォレットを対象としています。これには、モバイルアプリ、デスクトップアプリ、またはブラウザアプリによって提供されるあらゆる自己管理型ウォレットが含まれます。さらに、Dillon Eustace によれば、現在承認された AML プログラムは、その発効後 3 年間有効となります。しかし、このアイルランドの法律事務所は、これらの法律が通常の執行スケジュールよりも早く完全に発効すると予想しています。

ChainCatcher のメッセージ、最近、中本聡の身元とビットコインの権利に関する法的争いに新たな進展があり、イギリスの裁判官はクレイグ・ライト（オースティン・ソン）とビットコインコア開発者との裁判を2月5日に延期しました。12月15日、審理前の審査中に、大法官エドワード・ジェームズ・メラーはライトが彼の主張を支持するために追加の97件の文書を提出することを許可しました。これらの文書は、9月に彼の家の引き出しで発見された2つのUSBドライブに含まれているとされており、その中にはビットコインホワイトペーパーの草案作成に使用されるオープンソース文書準備システムであるLaTexファイルが含まれています。ビットコイン開発者は、ライトが証拠を捏造し、メタデータを偽造および改ざんし、訴訟手続きを故意に遅延させたと非難しています。彼らによれば、新しい文書は、彼らがライトが以前提出した資料が偽造であることを証明する50件の証拠を提出した後に明らかになったものです。メラー裁判官はまた、開発者の2回目の保証申請を承認し、ライトに対して1月5日までに80万ポンド（約100万ドル）を追加で支払うよう命じ、開発者が敗訴した場合の法的費用を賄うことを求めました。ライトは10万ポンド（約12.7万ドル）を保証金として預け入れています。