ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）はメルボルンの暗号取引プラットフォーム Cointree に対して 7.512 万ドルの罰金を科しました。これは、同社が定められた期限内に疑わしい活動報告（SMR）を提出できなかったためです。Cointree は遅延の状況を自主的に開示し、内部コンプライアンスシステムの改善に努めています。

ChainCatcher のメッセージ、貴州省安順市中級人民法院の公式アカウントが事件を公表し、関嶺自治県法院が犯罪収益隠匿罪の公判を公開で行い、判決を下しました。4人の被告は「Uコイン」を被害者と現金と交換する方法で他人の犯罪資金を移転させ、合計2300元の利益を得ました。関嶺自治県法院は審理の結果、4人の被告の行為はすべて犯罪収益隠匿罪に該当すると認定し、それぞれ7か月から1年1か月の刑罰を科し、罰金も課しました。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアム再ステーキングプロトコル EigenLayer がツイートで、その罰金メカニズム（Slashing）がメインネットで稼働を開始したことを発表し、プロトコル委員会がアップグレードの実行を完了したことを伝えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnates の報道で、マルタ金融サービス管理局（MFSA）が公開警告を発表しました。詐欺師がマルタの金融規制機関の文書を偽造し、架空の市場操作罰金を名目にトレーダーから金銭を要求しているため、ユーザーに警戒を呼びかけています。この詐欺は主にビットコインとイーサリアムのトレーダーをターゲットにしています。MFSA は、詐欺師が BTC および ETH 取引に参加している個人に虚偽の文書を送信し、市場操作の疑いで罰金を科すと主張し、従わなければ規制措置を取ると脅迫していると述べています。MFSA は、これらの脅威が完全に捏造であり、関連文書には法的効力がないことを確認しました。これらの偽造された手紙は、MFSA のロゴを巧妙に模倣しており、受取人に金銭を支払わせようとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、パナマ市長のメイヤー・ミズラヒ・マタロンは水曜日に X プラットフォームで投稿し、パナマ市政府が暗号通貨を使用して税金、手数料、罰金、ライセンスを支払うことを承認したと述べました。地元メディアは、この市がビットコイン、イーサリアム、USDC、USDT を受け入れることを確認しました。ミズラヒ氏は、パナマの首都が提携銀行と協力して、支払い時に暗号通貨を米ドルに換金することでこの政策を実施したと述べ、新しい法律を制定する必要はなかったとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、医療技術会社 Semler Scientific は火曜日の文書で、米国司法省（DOJ）との製品 QuantaFlo のマーケティング違反の告発について、初期和解に達し、2,975 万ドルの罰金を支払うことに同意した。同社は暗号通貨取引所 Coinbase と融資契約を締結し、保有するビットコインを担保にして融資を受け、和解金の支払いに充てる計画だ。以前のニュースでは、Semler Scientific が 5 億ドルの混合証券発行計画を開始し、調達資金の一部をビットコイン購入に充てる可能性があることが報じられた。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、暗号通貨会社 Hayvn がマネーロンダリング対策の問題でアブダビの規制当局から 1245 万ドルの罰金を科せられました。アブダビ金融サービス規制局の調査官は、Hayvn が無許可の特別目的会社 AC Holding を通じて顧客取引を処理しており、AC Holding が銀行のパートナーに提供した 200 以上の偽造書類についても言及しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ロシア中央銀行のエルヴィラ・ナビウリナ総裁は、4月3日に国家ドゥーマでの発言の中で、国内経済における暗号通貨の使用を制限すべきであると再度強調し、禁止令に違反する行為に対してより厳しい罰則を課すことを主張しました。ナビウリナはロシアのプーチン大統領の重要な同盟者であり、現在ロシア中央銀行の主権デジタル通貨（デジタルルーブル）プロジェクトを主導しています。彼女は、中央銀行が特定の「規制サンドボックス」の枠組みの中で暗号資産の越境利用を探求することを支持しているものの、国内の通貨システムや決済活動への浸透には断固反対であると指摘しました。ロシアは2020年から暗号通貨での支払いを禁止していますが、現在のところ執行は比較的緩やかで、関連する取引には明確な法的枠組みが欠けています。ナビウリナは、ロシア国内で暗号通貨を使用した支払い行為に対する法的責任を高めるよう呼びかけ、「私たちの立場は変わっていません。暗号通貨が国内の通貨流通や国内決済に浸透することを許すことはできません。私たちは同時に暗号通貨の投資機会を探求し、国内決済における暗号通貨の使用に対する責任を増やすことを提案します。」と述べました。ナビウリナはまた、「サンドボックス」内で「高純資産の適格投資家」が暗号資産に投資することを許可することを支持し、一部のデリバティブ投資権限を一般の適格投資家に拡大することを議論することを提案しました。彼女は、小口投資家を高いボラティリティの暗号市場のリスクから保護すべきであると強調しました。さらに、ナビウリナの発言が終了した後、国家ドゥーマ金融市場委員会のアナトリー・アクサコフ委員長は、モスクワにおける暗号通貨の規制問題には依然として意見の相違があることを指摘しました。ドゥーマ内部では暗号規制に関する意見が明確に分かれており、一部の議員は制限を支持し、他の議員は強い関心を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道では、EUはマスク氏が所有するソーシャルプラットフォーム X に対して、10億ドルを超える巨額の罰金を科すことを検討している。理由は、X が《デジタルサービス法》に違反し、プラットフォーム上の虚偽情報や違法コンテンツを効果的に監視していないためである。規制当局は、X に対する第二の調査も進めており、マスク氏の他の民間企業の収益も罰金の基準に含まれる可能性があり、最終的な罰金の規模は予想を大きく上回る可能性があると分析されている。最近のEUによるテクノロジー企業への規制は、トランプ氏が今週EUに対して高額な関税を課すと発表した理由の一つかもしれない。《ニューヨーク・タイムズ》は、4人の情報筋の話を引用し、EUの規制当局がマスク氏が所有するソーシャルプラットフォーム X に対して重い罰金を科す準備を進めていると報じている。理由は、このプラットフォームが《デジタルサービス法》（DSA）の違法コンテンツや虚偽情報の取り締まりに関する規定に違反しているためである。この罰則は、今年の夏に正式に発表される見込みであり、EUがこの法律に基づいて初めて科す正式な罰則となる可能性がある。

ChainCatcher のメッセージ、Ripple の最高法務責任者 Stuart Alderoty が投稿しました。「先週、米国証券取引委員会（SEC）は無条件で控訴を放棄することに同意しました。Ripple は交差控訴を放棄することに同意しました。SEC は 1.25 億ドルの罰金のうち 5000 万ドル（すでに現金で利息付きの保管口座に預けられています）を保持し、残りの部分は Ripple に返還されます。この機関はまた、SEC の要求に基づいて以前に課された標準的な差止命令を解除するよう裁判所に求める予定です。これらすべては、委員会の投票、最終文書の草案作成、および通常の裁判所手続きが必要です。」

ChainCatcher のメッセージによると、Mario Nawfal氏は、英国のソーシャルメディアに対するハッキング攻撃が急増しており、関連する事件は2023年の22,530件から2024年の35,434件に増加したと述べています。ハッカーは通常、ソーシャルメディアや電子メールアカウントを乗っ取り、ユーザーになりすまし、その友人に安全コードを提供するように誘惑します。オンチェーン探偵のZachXBTは、英国のサイバー犯罪に対する罰則が低く、詐欺を報告しても犯罪者が実質的な罰を受けることはほとんどないと述べています。さらに、法執行機関はこの種の事件を処理する際にリソース不足の問題にも直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、オランダ金融市場管理局（AFM）は、オンライン暗号および株式取引プラットフォーム BUX に対して 160 万ユーロの罰金を科しました。その理由は、同社がファイナンスインフルエンサー（Finfluencers）や推薦プログラムを通じて新しい顧客を引き付け、業界規則に違反したためです。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスのビジネス記者エレノア・テレットが明らかにしたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）とRippleの訴訟案件は最終段階にあり、近く終了する可能性がある。2人の情報筋によれば、合意の遅れはRippleの法務チームが昨年8月の地区裁判所の判決の条項について交渉しているためであり、より有利な条件を得ようとしている。この判決はRipple社に1.25億ドルの罰金を科し、機関投資家へのXRPの販売を永久に禁止した。情報筋によると、Ripple側は、SECの新しいリーダーシップが以前に調査されたすべての暗号通貨会社の「執行記録をクリアにしている」のであれば、Rippleがなぜまだ罰せられる必要があるのかと考えている。トーレス判事の判決を受け入れることは、Rippleが本質的に違反行為を認めることを意味し、現在SEC自体も違反が存在するかどうか不確かであるようだ。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、Robinhood Markets Inc. の2つの子会社が、米国金融業規制機構（FINRA）からの指摘を解決するために2600万ドルを支払うことに合意したとのことです。FINRAは、Robinhoodが潜在的な不正行為の警告信号に対応せず、何千人もの顧客の身元を確認しなかったと指摘しています。この証券業界の規制機関による罰金は、Robinhood SecuritiesとRobinhood Financialが1月に米国証券取引委員会（SEC）と結んだ別の4500万ドルの和解合意に続くものです。SECは、この個人投資家向け取引会社が記録を保存せず、疑わしい活動を適時に報告せず、その他の問題があったと指摘しています。和解合意の中で、両社はFINRAの調査結果を受け入れますが、指摘を認めることも否定することもなく、関連する問題が是正されたことを約束することに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、21Shares の戦略責任者 Eliezer Ndinga は、アメリカ政府がビットコインの準備を増やす方法として二つの方法があると述べています。第一の方法は、犯罪によって得られたビットコインを押収することです。例えば、シルクロード事件で押収された 174,000 枚のビットコインのように、この方法では新たな支出は必要ありません。第二の方法は、暗号通貨の規制機関（例えば、アメリカ証券取引委員会/商品先物取引委員会）が課した罰金を再利用してビットコインを購入することです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの暗号通貨に友好的な上院議員シンシア・ルミスは「米国 SEC が Kraken に対する訴訟を撤回することに同意した」というニュースを引用し、これはデジタル資産業界の大きな勝利であり、「私たちは罰を手段とした規制を終わらせ、アメリカのイノベーションの回帰を迎えています。」と述べました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの上院議員で上院銀行デジタル資産小委員会の委員長であるシンシア・ルミスが X プラットフォームで発表したところによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）が暗号通貨取引所 Kraken に対する訴訟を撤回することに同意した。これは「デジタル資産業界の巨大な勝利です。私たちは懲罰的な規制の扉を閉じ、アメリカのイノベーションの回帰を歓迎します。これは非常に重要です。」

ChainCatcher のメッセージによると、Fox Business の記者エレノア・テレットが報じたところによれば、Coinbase と比較して Ripple の事件はより複雑な手続きとなっています。その理由は、トーレス判事が地区裁判所レベルで 1.25 億ドルの罰金命令を下し、2025 年 8 月 7 日までその事件の管轄権を保持することにあるとされています。たとえ SEC が第 2 巡回控訴裁判所で控訴を撤回することを選択したとしても、罰金の裁定について地区裁判所と新たな合意を結び、トーレス判事の承認を得る必要があります。ある法律の専門家はテレットに対し、現在は「未知の領域」にあり、今後の展開には大きな不確実性があると述べています。