ChainCatcher のメッセージ、OKX の CEO Star はソーシャルプラットフォームで次のように述べています："疑わしい取引監視を引き起こす入金または出金について、OKX が資金の出所を尋ねることは一般的なコンプライアンス管理の実践であり、これは世界各国の反マネーロンダリング法規が金融機関に課す義務です。"

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスは台湾での登録を申請しており、現地のマネーロンダリング防止規制に従うためです。台湾金融監督管理委員会（FSC）は火曜日の非公開会議で、バイナンスがマネーロンダリングのコンプライアンスのために登録を申請していると述べました。台湾は2021年7月から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）にマネーロンダリング規制の遵守を求めています。台湾金融サービス委員会（FSC）は今年の3月に暗号通貨業界の主要な規制機関として任命され、現在VASPに関連する取引と支払いのガイドラインを策定中であると述べています。さらに、バイナンスは地元の法執行機関と協力して台湾のサイバー犯罪に対抗しています。今年の6月、バイナンスは台湾の刑事捜査局と協力し、200人以上の台湾の法執行官とデジタル資産関連犯罪に対する専門知識を共有したと述べました。