腐敗を排除し、ついに Web3 大手の番が来た。

著者：flowie、ChainCatcher

Web3の大手企業がついに正式に「腐敗を排除」し始めました。

今朝、バイナンスは従業員が旧職務を利用してインサイダー取引を行い利益を得たことを報告しました。現在、関係者は停職処分を受けており、法的責任を問われる可能性もあります。バイナンス内部の腐敗が明らかになるのは新しいことではありませんが、これはバイナンスが内部取引の詳細を公にして「腐敗を排除」する初めてのケースです。

バイナンスが従業員のインサイダー取引問題に対して処罰を行った後、火幣などの取引所も同様の措置を取ることを表明しました。しかし、Web2の巨人たちが常態化している「腐敗を排除」に比べ、Web3の大手企業の「腐敗を排除」の道はまだ始まったばかりです。

内部取引の詳細を公開、暗号通貨業界の「腐敗を排除」が正式に始動？

バイナンスの発表によると、今回の腐敗排除は2日前の通報に基づいています。

今回の関係者は最近注目を集めているBinance Walletチームのメンバーで、以前はBNB Chainでビジネス開発の職に就いていました。彼は以前の職務で得た情報を利用して、あるプロジェクトのトークンを事前に購入し、その後プロジェクトの発表後に迅速に売却し、大きな利益を得ました。

これに対して、バイナンスの処分結果はその従業員を停職処分とし、法的責任を問う可能性もあるということです。また、今回の通報を行った4人の「内部告発者」には10万ドルの報酬が与えられました。バイナンスはコミュニティに公式な通報チャネルも提供しています。

しかし、バイナンスのこの従業員のインサイダー取引は、公式が通報を受ける前にすでに複数のTwitterユーザーによって公に暴露されていました。

@pycharts、@BroLeonAusは、バイナンスウォレットのBDおよび成長担当のFreddie Ngが$UUUのインサイダー取引に関与していることを示すオンチェーンの証拠を共有しました。

@BroLeonAusは具体的な行動を整理し、Freddie Ngは$UUUが価格を上げることを事前に知っており、自身の小さなアカウントを使って10BNBを低価格で購入し、31.2万ドル相当の$UUUを購入した後、すべてを洗浄用のウォレットに移し、Bitgetウォレットで高値で売却し、最初の利益は181.4BNB、価値は11万ドルに達したと述べています。

さらに、Freddie Ngは残りの$UUUを8つの異なるアドレスに分配し、それぞれ数万ドルに達しました。そして、コミュニティのユーザーが発見したのは、彼がインサイダー取引に使用したウォレットが121日前に本人確認されたウォレットfreddieng.bnであったからです。

バイナンスなどの取引所の従業員が職務を利用してインサイダー取引を行うことは新しいことではありません。コミュニティの公の監視と通報が、バイナンスに腐敗排除の強化を促すことになっています。

昨年2月、RONがバイナンスに上場した後の大暴落は、インサイダー取引への疑念を引き起こしました。その後、バイナンスはこれを「誤解」として説明しましたが、同時に腐敗問題に真剣に取り組むことを正式に発表しました。

バイナンスが言及した具体的な腐敗排除措置は主に3つあります：上場チームの管理と防火隔離の強化；プロジェクトの上場情報の漏洩があった場合は上場を取り消す；通報者に報酬を与え、公共の監視を促進することです。

今年初め、Mediumに「Qwertyuiopasdfghj」という著者が公開した通報文では、Binance Labs（現在はYZi Labsに改名）が重大な「内部腐敗」に関与していると指摘しました。通報文では、Binance Labsの複数の高官と投資先プロジェクトが結託して利益供与を行っていることが述べられています。

バイナンスはこの通報事件について公に調査を行い結果を公表していませんが、その後Binance LabsがYZi Labsに改名された際に、Labsの従業員情報は公開されており、証拠を持って通報することを歓迎すると述べています。また、赵长鹏や何一に直接通報することも可能です。

何一は年初のスペースで、バイナンスは過去2年間に120件以上の内部監査を行い、60人以上の違反従業員を解雇し、3000万ドル以上の違反利益を回収したと述べました。

しかし、バイナンスは過去に腐敗の詳細を公にしたことはありません。最近、Binance Walletチームの従業員のインサイダー取引の詳細が明らかになったことは、バイナンスの腐敗排除の一つの兆候かもしれません。富の効果が無効になり、コンプライアンスの圧力が高まる中、公開された腐敗排除は、バイナンスなどの主要取引所がコミュニティの信頼を得るための最良の方法の一つかもしれません。

Web2の巨人たちが「腐敗を排除」してきた十年以上、何を参考にできるか？

腐敗は根絶が難しい大企業の病です。しかし、Web3の大企業に比べ、伝統的なWeb2の巨人たちは腐敗排除の取り組みを十年以上続けており、ほぼ常態化しています。

アリババが2012年にグループの「廉政コンプライアンス部」を設立し、内部の腐敗排除作業を推進し始めた後、他のインターネットの巨人たちも次々と正式な腐敗排除作業を開始しました。インターネットの巨人たちにはいくつかの一般的な腐敗排除手段があります：

監視の面では、専用の腐敗調査部門を設立し、 内部通報メカニズムを構築し、 ほとんどの企業が定期的に**** *反不正報告を公表しています。*

京東は毎年1000万元の腐敗排除報奨金特別基金を設立し、通報した個人や団体の違反行為に対して報酬を与えています。最近、字節跳動は2024年の会社の不正結果報告を公表し、解雇された従業員数や司法機関に移送された違反従業員数を詳細に示しました；違反行為の種類や重点分野の分析、例えば調達段階での腐敗、技術権力の現金化、職務の侵害、情報の闇市場取引などです。

インターネット企業はまた 共同行動とブラックリスト制度を導入しています。例えば、テンセント、バイドゥ、メイトゥアン、京東などが共同で発起した「陽光誠実連盟」には約800社が参加し、失信従業員のリストをアップロードし、共有しています。

さらに、インターネット企業はビッグデータや人工知能などの技術手段を利用して、内部運営をリアルタイムで監視・分析し、不正行為を迅速に発見・処理しています。例えば、字節跳動は専用のデータベースを構築し、監視担当者がそこからデータを検索できるようにし、システムはリスクを自動的に識別し、業務責任者に通知します。

監視だけでなく、インターネット企業は内部研修を行い、 従業員のコンプライアンス意識を高めています。

Web2の分野と比べて、バイナンスなどを先頭とするWeb3の取引所は金融取引に関与しており、内部従業員が腐敗を行う動機と手段を持つことが容易です。Web3の大手企業は確かに「腐敗を排除」を常態化し、システム化する必要があります。