暗号詐欺の心理学

文章来源：話李話外DAO

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--- --- --- --- 前書き

一、暗号通貨詐欺とは何か？

暗号通貨は通常、高リスクの投資です。合法的な手段で購入してもそうです。まず、暗号通貨詐欺の本質を理解しましょう。暗号通貨詐欺とは、侵入者が詐欺的手段を用いて保有者からデジタル資産を盗むことを指します。詐欺師とは、偽名を使ったり匿名のままで詐欺を行う人々のことです。

二、詐欺師はどのように心理学を利用するのか？

1、人設を構築する --- --- 待ち伏せ段階

「人設」とはキャラクター設定のことで、簡単に言えば、キャラクターの正確なイメージを演じる必要があることを指します。キャラクターの外見的特徴に加え、性格、背景、能力なども含まれます。

ここで社会比較理論（Social Comparison Theory）について触れます。

これはアメリカの社会心理学者レオン・フェスティンガーが1954年に提唱した考え方で、各個人が客観的な基準が欠如している場合に他者を比較の尺度として自己評価を行うことを指します。フェスティンガーは、上向きの社会比較ではより社会化された人々と比較し、下向きの社会比較では逆の比較を行うことを指摘しました。人々は自分の状況を他者と比較する傾向があり、それによって自分の地位、成果、幸福感を評価します。

暗号の分野では、人設を構築することは非常に低コストで簡単なことです。年齢、成果、趣味、言語、地域……これらはすべて再構築可能で、まるで自分の実生活に修飾コードを加えるように、虚構の世界で自分とは異なる人格を創造します。詐欺師は暗号の分野で経験豊富な大物に変身し、次々と彼の取引成果や取引戦略、取引方法を見せつけ、あなたを崇拝させ、憧れさせます。人を騙すには、まず自分を騙すことから。詐欺師自身も自らの偽装に浸り、より良い生活を夢見て、完璧になりたいと思い、彼があなたのために編んだ「網」に一歩一歩近づいていきます。

2、金儲けの戦略 --- --- 誘導段階

どんなソーシャルメディアを使っても、コミュニケーションの中で、詐欺の最高の境地は「温かさ+ユーモア」です。彼は親しみを込めてあなたを呼び、あなたが最も必要とする時に疑問に答え、さらにはいつでも呼べば駆けつけるという行動を通じて、自分の信頼性と権威を高めます。一定期間の付き合いとコミュニケーションの中で、詐欺師はあなたに次々と機会や誘惑を示し、複雑な世界の扉を開き、あなたを目眩ませ、驚嘆させます。

大人の世界は誘惑に弱く、冷静さと判断力は常に遅れがちです。グループ内の仲間はかつて言いました：「分散型の世界で中央集権的な考えを持っていると、必ず騙される。サイバーパンクの未来では、ゼロトラストの考えが重要だ。」人間の本性は利益を追求するものであり、親しい関係でもない見知らぬ人が問題を解決し、金儲けのプロジェクトを紹介し、一緒にお金を稼ごうとする……彼はいつの間にかあなたが信頼し依存する人生のメンターになってしまったのです。誘惑はしばしば華麗な外見をまとい、その中に潜む危険を隠します。

3、私の言う通りにしなさい --- --- 目標を固定する段階

暗号の分野では、市場に引きずられないようにし、いかなる「成功者」にも引きずられないようにしましょう。心を込めて聞くべき言葉もあれば、冷静に判断すべき言葉もあります。グループ内の仲間はかつて言いました：「誰が利益を提供しているのか分からないなら、あなたがその利益を提供している人です。」知らないことには手を出さないようにしましょう。

以前の記事でも何度も言及しましたが、取引を行う場合は公式のツールを選び、信頼できる暗号プラットフォームを使用し、正規のプロジェクトを探し、正規のルートを通り、これらの「正道」を避けることで、自分の警戒神経を働かせる必要があります。この警戒神経は、あなたのそばにいるお守りのようなものです。取引中に警戒を保つことは良い習慣であり、権限の付与、電話番号や身分証番号の提供、パスワードの入力、金銭取引に関わるすべてのことについては、慎重に考え、最悪の事態を想定し、最善の準備をする必要があります。すべての行動は、自身の安全に責任を持つべきです。

三、どのように自分を守り、暗号通貨詐欺を防ぐか

1、知らない電話やメールに警戒する。

2、友人の投資提案を拒否する。友人が騙されている可能性があり、知らずに詐欺師を推薦しているかもしれません。

3、無リスクの高リターンの約束を信じない。

4、パスワードをコンピュータに保存しない。

5、認識を高める。

四、一般的な暗号通貨詐欺

1、ピラミッド詐欺

「ポンジスキーム」とも呼ばれます。これは金融ピラミッドの原型で、詐欺師は「彼らの投資家」に新しい参加者を引き入れることで大量の資金を得る機会を提供します。支払いは新しい参加者からの資金であり、実際の利益ではありません。この場合、参加者はこの詐欺的なプロジェクトに勧誘されますが、通常、新しい投資家が資金を預けると、詐欺師は永遠に姿を消します。

2、ICO詐欺

初回トークン発行（ICO）に関連する詐欺で、いくつかの詐欺の形態が実施されます。まず、いわゆる暗号通貨のプロモーターがICOの資金を調達し、その後消えます。次に、開発者は偽の取引所でICOを開始して投資家を欺くことができます。第三に、報酬詐欺が存在し、プロジェクトのプロモーターに支払うための資金が不足しているとされています。これらはICOに関連する最も一般的な詐欺の種類です。

3、Rug Pulls

この詐欺はICOと密接に関連しています。「Rug Pulls」では、侵入者が新しい暗号通貨やDeFiプロジェクトを作成し、投資家を引き付け、資金が入金されるのを待ち、ある日突然すべての資金を引き上げます。プロジェクトとその創設者はその後完全に姿を消し、投資家は資金を失います。

4、フィッシング

この場合、詐欺師は人々に悪意のあるリンクを含むメールを送信します。彼らは利益をもたらす投資機会を提供するウェブサイトを装い、ユーザーを引き付けます。ユーザーがクリックすると、詐欺師はユーザーの個人データ（暗号通貨ウォレットのアドレス、キー、またはPINコードなど）を取得します。一度資金が盗まれると、ウォレット自体も通常は消えます。

5、Pump-and-Dump

この詐欺は主に少量の暗号通貨を対象としています。その本質は、詐欺師が資産の価値を人為的に引き上げ、潜在的な投資家を誤解させ、これらのコインが安価であると信じ込ませることです（pumps）。この方法で、彼らは投資家がユニークな機会を逃すことを恐れる心理を利用します。その後、攻撃者は最初に割引価格で購入したコインをより高い価格で売却します（dumps）。

6、偽の取引所

暗号通貨取引所はデジタル資産を取引する最も人気のあるプラットフォームです。だからこそ、詐欺師はしばしばこれを利用して偽のウェブサイトを作成します。この種のウェブサイトの主な特徴は、通常、異常に有利な条件を提供することです --- --- 例えば、取引手数料や登録料が不要です。

7、クラウドマイニング

このタイプは偽の取引所に関連しており、まさに偽のプラットフォーム上に現れます。クラウドマイニングに参加する詐欺師は、ユーザーにデバイスを借りて作業するオプションを提供し、利益の一部を得ることを提案します。実際には、彼らは何のデバイスも所有しておらず、資金を受け取った後、通常通り消えます。

8、ソーシャルメディア詐欺

詐欺師はソーシャルメディアを利用して虚偽の情報を広めます。例えば、虚偽の広告や暗号通貨に関する虚偽のプロモーションです。信頼を得るために、彼らは偽のアカウントを作成し、有名人を装います。彼らが最もよく使う方法は、ユーザーに私信を送り、小額の前払いで大きなリターンを得られると約束しますが、実際には何も得られません。

9、ライブ詐欺

侵入者はYouTubeなどの動画サイトで偽のライブ配信を作成し、有名な意見リーダーを装います。ライブ中に、彼らは新しい暗号通貨のプロモーションや機会を宣伝しますが、もちろんこれらはすべて偽物です。彼らは視聴者に指定されたアドレスに暗号通貨を送信するよう促し、より大きな金額のリターンを約束しますが、実際には受け取ったすべての資金を自分のものにし、視聴者には何のリターンも与えません。

10、Pig-Butchering

この詐欺では、侵入者は通常、デーティングアプリを通じて被害者と長期的な関係を築きます。一度信頼が築かれると、詐欺師は被害者に虚偽の暗号プラットフォームに少額の資金を投資するよう説得します。このプラットフォームはポジティブなリターンを示します。ユーザーがさらに投資すると、詐欺師は関係を断ち、ユーザーが資金を引き出せないようにします。

後書き：

グループ内の仲間はかつて言いました：「人は常に権威を誤信し、彼らが市場に対して深い予測能力を持っていると考えます。」

世界で最も優れた嘘は、白黒を逆転させることではなく、精選された部分的な真実だけを語ることです。私たちは毎日情報の大波にさらされ、黒と白の境界をさまよっています。実際、自分の舵を取るのは常に自分自身なのです！