一つの隙間を三回突いて、MeerunはこうしてFTXから120億ドルを盗みました。

著者：南枳、Odaily 星球日报

先週、FTX の訴訟文書が示すところによれば、Nawaaz Mohammad Meerun（以下、Meerun）という名のモーリシャス市民が、1年間で FTX 取引所と Alameda Research から 12 億ドルを搾取したが、確固たる証拠は一切残していない。

初登場：神秘のクジラが 4.5 億ドルを盗む

Meerun の初戦は 2021 年 1 月に発生し、彼は流動性が極めて低いトークン BTMX を最初の獲物として選んだ。2ヶ月の間に、彼は BitMax と FTX プラットフォームを通じて BTMX を継続的に購入し、最終的にネットワーク全体の約 50% の供給量を掌握した。Meerun の推進により、BTMX の価格は 0.03 ドルから 3 ドルへと急騰し、上昇率は 10,000% に達した。

その後、Meerun は FTX のマージントレーディングシステムの脆弱性を利用し、虚高の BTMX を担保に数億ドルを借り出した。続いて、彼は迅速に資金を引き出し、4.5 億ドルを複数のウォレットアドレスに移転した。

訴訟は次のように指摘している：「Meerun は、自身の操作が停止した場合、BTMX の価格が崩壊し、すべての『借りた』資産を返還する必要があることを明確に理解していた。しかし、Meerun は FTX のルールを守るつもりは一切なかった。」

BitMax が FTX チームに異常取引に注意するよう警告したにもかかわらず、FTX の管理層は行動を起こさず、FTX チームは彼のアカウントをロックしたが、出金機能を停止するのを忘れてしまった。Meerun が現金化して離脱した後、さらには従業員がこの損失を Alameda Research に転嫁しようと試みた。

Alameda が Meerun の ATM に

BTMX を成功裏に操作した後、Meerun はそのまま手を引くことはなかった。むしろ、彼は異なる戦略に転向した------空売りである。彼は別のマイナーなトークン Mobile Coin（MOB）を狙った。

Meerun はまず FTX で MOB の総供給量の約 10% に相当する空売りポジションを構築し、その後 Alameda がこれらのポジションを引き受けることを余儀なくされた。空売りポジションを補うために、Alameda は大量のこのトークンを購入した。

Alameda の数週間にわたる買いの熱狂の中で、MOB の価格は 750% 急騰し、8 ドルから 68 ドルに達した。Alameda は著しいプレミアムを支払い、Alameda が買いを緩めると、価格は急速に暴落した。最終的に、この取引は Alameda に約 10 億ドルの損失をもたらし、Meerun は再び成功裏に現金化した。

2021 年 8 月、Meerun は新しいアカウントと別名を利用し、BAO、TOMO、SXP などの流動性が低いトークンを使って再び類似の操作計画を実施し、FTX が気づく前に約 2 億ドルを利益として得た。

KNC 事件：最後の試み、失敗（したのか？）

何度も成功した後、Meerun は再び KNC トークンをターゲットにした。彼は複雑なアカウント構造を巧妙に設定し、盗まれたまたは偽造された KYC 資料、虚偽の住所、存在しない郵便番号を利用して FTX アカウントを開設した。彼はまた、主アカウントの下に 64 のサブアカウントを設立し、FTX の担保制限を回避した。

次に、彼は別の低流動性トークン KNC を大量に購入し、複数のアカウントを通じて同時に購入して価格を押し上げ、最終的に市場の約 70% の KNC 流通量を掌握した。これにより、人工的に価格を上昇させ、担保の名目価値を増加させ、FTX のマージンシステムの集計計算の脆弱性を利用して、KNC のポジションを複数のサブアカウントに分散させ、人工的に引き上げた KNC を担保として資金を借り入れ、価格崩壊前にできるだけ多くの資金を引き出そうとした。しかし、今回は FTX の一人の初級社員が資金の流れの関連性を発見し、以前の操作との関連を特定したため、FTX は迅速にアカウントを凍結し、新たなマージントレーディング制限を実施した。

その後、FTX は徐々に Meerun のパターンに気づき始めたが、それでも彼は 6800 万ドルを成功裏に引き出した。

犯罪ネットワークと背後の疑念

FTX の訴訟文書は、Meerun の市場操作を告発するだけでなく、彼を多国籍の組織犯罪グループと結びつけている。これらの告発には以下が含まれる：

• ポーランド、ルーマニア、ウクライナの犯罪ネットワークとの関係があり、人身売買やマネーロンダリングに関与している。
• イスラム過激派団体との関連があり、テロ資金調達に関与している可能性がある。

これらの告発に対し、Meerun は常に否定している。彼は自らの FTX での取引は完全にルールに従っていると主張し、取引で損失を被ったことを強調している。彼は「私はいかなる組織犯罪ネットワークとも無関係であり、過激主義やテロ活動を資金提供したことは一切ない」と述べている。

興味深いことに、@LouisOrigny によれば、Meerun は 2024 年に FTX の破産債権者に対して 1200 万ドルの請求を提出したという。

私はただ言えることは、一魚多食、兄貴は明白に理解したということだ……