ここ5年間のアメリカの暗号執行活動を振り返る：25社が約320億ドルの和解金を支払い、FTXとAlamedaが大部分を占める

著者：Coingecko

編纂：Felix, PANews

最近、Coingeckoはアメリカの暗号執行活動に関する研究報告書を発表しました。この研究は2019年1月1日から2024年10月9日までの公式発表に基づき、暗号企業とアメリカの規制当局が連邦および州裁判所の事件で達成した金銭的和解について調査していますが、個人に対する告発は含まれていません。以下は報告の詳細です。

和解金累計近 320 億ドル、 FTX と Alameda が近く四割を占める

アメリカの規制当局が行った最も重要な暗号執行活動は、破産した暗号取引所FTXとその関連会社Alamedaに対するもので、これらの会社はこれまでで最大の和解金127億ドルを支払いました。FTXとAlamedaの訴訟は商品先物取引委員会（CFTC）が主導し、和解協定は2024年8月に発表され、FTXの倒産から2年も経っていません。この判決はCFTCによる個別の会社幹部に対する訴訟を含んでいませんが、この127億ドルの和解金はFTXの顧客と債権者（約112億ドル）の返済に使用されます。

アメリカの規制当局による第2の大きな暗号執行活動は、破産した暗号貸付機関Celsius（47億ドル）、前業界リーダーTerraform Labs（45億ドル）、および暗号取引所Binance（43億ドル）に対するものです。特に、2022年中頃にCelsiusとTerraform Labsが破産したことは、暗号市場の牛から熊への転換を示す重要な出来事であり、最終的にFTXの下落を引き起こし、アメリカの新たな規制審査を引き起こしました。

Binanceの和解はアメリカの規制当局にとって画期的な勝利であり、和解金の額では4位に過ぎませんが、これまでで唯一数十億ドルの和解金を支払った運営中の暗号会社です。この世界的な暗号取引所は2023年11月に、司法省（DOJ）、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）を含む複数のアメリカの規制当局との訴訟を解決するために有罪を認めることに同意しました。

現在、アメリカの規制当局は25件の暗号執行活動を行っており、各和解金は1000万ドルを超えています。全体として、アメリカの規制当局による暗号会社への最高和解金は319.2億ドルに達しています。

過去2年間の執行活動が急増、今年の和解金は 194 億ドルを超える

アメリカの25件の主要な暗号執行活動のうち、16件は過去2年間に達成された和解であり、2022年末のFTX崩壊以降、規制審査の強化を反映しています。具体的には、アメリカの規制当局は2023年に8件の訴訟を解決し、総額は108.7億ドルに達し、歴史的な新記録を樹立しました。前年と比較して、和解金は8327.1%増加しました。

その後、アメリカの規制当局は2024年にさらに8件の和解を達成し、194.5億ドルの価値があり、和解総額のほぼ3分の2を占めています。今年は残り数ヶ月しかありませんが、2024年の和解金はすでに2023年より78.9%増加しています。アメリカの規制当局が暗号業界の審査を緩める兆候がないため、2024年は昨年よりも多くの訴訟和解記録がある可能性があります。

2019年から2022年の間に、アメリカの規制当局は8件の暗号訴訟和解を勝ち取りました。2019年末、アメリカの規制当局はEOSの背後にある会社Block.one（現在はB1に改名）との初の重要な暗号通貨訴訟和解を達成しました。アメリカ証券取引委員会（SEC）はBlock.oneとの間で2400万ドルの和解協定を結びました。

SECは2020年にさらに2件の重要な暗号訴訟を勝ち取り、その中でICO発行者BitClaveは5月に2934万ドルの和解を達成し、Telegramはその子会社TON IssuerのGramトークン発行に関して12.4億ドルの和解を達成しました。12.4億ドルのTelegramの和解には、12.2億ドルの違法収入と1850万ドルの民事罰金が含まれています。

2021年の牛市の中で、アメリカの規制当局は著名な業界参加者に対して3回の暗号執行活動を成功させました。ステーブルコイン発行者Tetherは2月にニューヨーク州司法長官（NY AG）との間で1850万ドルの和解協定を結び、その後10月にCFTCとの間で4100万ドルの和解協定を結び、USDTが完全にドル資産で裏付けられていると主張しました。CFTCはまた、Tetherの親会社Bitfinexとの間で和解を結び、不正取引に対する罰金は150万ドルと低額でした。同時に、暗号取引所PoloniexとBitMEXは8月にそれぞれ1039万ドルと1億ドルの和解を達成しました。

2022年、暗号通貨貸付機関BlockFiはアメリカSECおよび北米証券管理者協会（NASAA）との間で1億ドルの和解協定を結び、暗号通貨取引所Bittrexは財務省との間で2900万ドルの和解協定を結びました。