トルコの暗号詐欺を解析：資金は1億ドル以上、127人の容疑者が拘留される
トルコの内務大臣は、当局がアンカラである暗号通貨詐欺プロジェクトに対して大規模な作戦を行い、127人の容疑者が拘束され、大量の資産といくつかの銃器が押収されたことを明らかにしました。著者：Beosin
以前、トルコが暗号通貨の自由を追求する過程で、いくつかの問題が次第に明らかになってきたと報じられた。最も批判されているのは、現地のいくつかの暗号プロジェクトの違法行為で、投資家に大きな損失をもたらしている。
2024年5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラである暗号通貨詐欺プロジェクトに対して大規模な行動を行い、127名の容疑者が拘留され、大量の資産と数丁の銃器が押収されたことを明らかにした。
関与しているプロジェクトはSmart Trade Coinという名前である。2021年から、トルコの投資家はこのプロジェクトの行動に抗議し、非難してきた。このプロジェクトは詐欺プロジェクトであると疑われている。被害者の弁護士によると、このプロジェクトに騙されたユーザーの数は50000人に達し、損失額は20億ドルを超える。
Smart Trade Coin（STC）とは？
Smart Trade Coinは、複数の暗号通貨取引所に接続するソフトウェアを提供すると主張している。ユーザーが1つのアプリケーションを使用して複数の暗号通貨取引所のアカウントを管理できるようにし、次のことを可能にするとしている：
単一のインターフェースを通じてすべての取引所を使用すること、
自動取引ロボットを設定して自動取引を行い、取引所間の価格差を利用して利益を得ること、以下のように：
Smart Trade Coin（STC）は詐欺なのか？
2023年、AI MultipleのチーフアナリストCem Dilmeganiは、Ai Multipleプラットフォームでこのプロジェクトに関する研究記事を共有し、この記事ではこのプロジェクトが暗号通貨詐欺である可能性が高いと何度も述べている。また、多くのユーザーが自分が大量の資金を騙し取られたと報告している。
アプリストアでは、約半数のレビュアーがこのアプリケーションを詐欺だと称している。
多くのユーザーが、95%の貯蓄を失ったと報告しており、ユーザーは貯蓄を失い、これらの資金がSmart Trade Coin（STC）チームによって持ち去られたものでないことを確認できない。
Beosin KYTのオンチェーン分析を経て、私たちはいくつかの疑わしい詐欺者が盗まれた資金を保存し、移転するために使用したアドレスを特定した。
盗まれた資金の流れやアドレスが公開されていないため、私たちはプロジェクト名Smart Trade Coinに基づき、Beosin KYTを使用して盗まれた資金に関するマネーロンダリング分析と追跡を行った。
図からわかるように、STCトークン契約は主な資金を0x5f45アドレスから0xc12cアドレスに分配している。拡張取引の方法に基づいて、このアドレスは大量のETHの一方向流出取引を行っており、資金が膨大で、発表された推定損失額に近い。また、流出したETHに関与するアドレスの取引手数料はすべて0xc12cアドレスから来ているため、このアドレスが盗まれた資金の分配アドレスである可能性があると考えられる。
図には資金の流れの一部しか示されていないが、このアドレスは20000件以上の流出取引に関与している。この小部分の取引から、疑わしい詐欺アドレスは資金を分配した後、一部の資金が直接各取引所に流れ、一部の資金は多層の移転、集約、分散を経て、最終的に取引所に流入していることがわかる。
地元で相応の規制枠組みを構築すべきか
『コジャエリ新聞』は、この暗号通貨取引プラットフォームに対して提起された数十件の刑事訴訟を報じた。2021年、50人がアンカラの裁判所前に集まり、Smart Trade Coinおよびそのチームに抗議した。
被害者の弁護士Yagiz Kayaは、この会社がトルコで50000人以上を騙したと述べた。当時、何度も苦情が提出され、投資家の資金損失は20億ドルに達すると見積もられていたが、この会社は何の行動も取らなかった。
さらに、一部の被害者は、"毎月36%の利益"を得るためにローンを組んだり、家や車を売却するように促されたと述べている。
ほとんどの顧客は巨額の利益を得ることができず、結局は手ぶらで負債を抱えることになった。
AI MultipleのチーフアナリストCem Dilmeganiは、この会社の主張が現実的でないことを指摘している。この現在オフラインのウェブサイトは、"複数の暗号通貨取引所に接続するソフトウェアを提供"し、"ユーザーが1つのアプリケーションを使用して複数の暗号通貨取引所のアカウントを管理するのを助ける"と主張している。
たとえこの会社がアービトラージを通じて持続的な利益を得る技術を開発したとしても、個人投資家に自社を売り込むことはない。資金を調達し、大規模なアービトラージを行うだろう。
最後に、アナリストは、この会社の不透明なビジネス行動、欺瞞的なマーケティング、情報の欠如は、会社が最初から詐欺であったことを示していると強調している。
この事件は、トルコ社会の各界に、単に暗号通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制枠組みを構築する必要があることを認識させた。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号通貨業界は本当に一般の信頼を得て受け入れられることができる。
したがって、トルコの暗号通貨規制の道筋において、政府と業界は相互に協力し、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新の発展を守るためのバランスを求める必要がある。コンプライアンス運営を堅持する前提の下でのみ、暗号通貨は本当に経済の自由を促進し、リスク回避と価値増加のための強力なツールとなる。
