肖飒チーム：大規模事件の主犯「紅通」、お金は取り戻せるのか？

最近、百億ビットコインマネーロンダリング事件や、天津のブルースカイグレイ事件の主犯である錢某某がイギリスで逮捕された影響を受け、サ姐チームは天津市公安局河東分局が事件の報告を公開したことに注目しました。

この事件の報告は以下のいくつかの重要な情報を明らかにしています：

1. 2018年2月、天津公安はすでに国際刑事警察機構を通じて錢某某に対して赤色通報を発出し、積極的に世界的な逮捕活動を展開していました。

2. 現在、国際法執行協力のチャネルを通じて、イギリスなどの関連法執行機関と国際的な追跡・追徴協力を継続しています。

3. 集資参加者は合法的な手段で理性的に要求を表明し、非公式なチャネルの越境追及代理を軽信しないようにしてください。

今日は、サ姐チームがこの事件に関連して、「赤通」とは何か、そしてこの事件の今後の展開についてお話しします。

「赤通」とは何ですか？

「通報令」と聞くと、皆さんはあまり馴染みがないかもしれませんが、様々な社会ニュースや法制度ニュースを検索すれば、中国公安部が発表した通報令を見ることができます。中国では、正式な通報令は公安部によって発表され、その目的は各地の警察や市民に逃亡中の犯罪者の情報を通知し、逮捕や手がかりの提供を求めることです。中国の通報令は「A」と「B」の2つのレベルに分かれています。「A級」は公安部が重点的に追跡すべきと考える逃亡者を逮捕するために発表される命令で、主に緊急性が高い、重大な事件や突発的な悪性事件に適用されます。「B級」は公安部が各省級公安機関の要請に応じて発表する逃亡者の逮捕命令です。

では、「赤通」とは何でしょうか？どのような効力を持つのでしょうか？AB級通報令と比較して、「赤通」はより高いレベルですか、それとも低いレベルですか？

「赤通」の正式名称は赤色通報（Red Notice）で、また赤色通報令とも呼ばれ、特定の国の機関が国際刑事警察機構（Interpol）に申請した後、国際刑事警察機構が承認して発出する国際的な通報です。実際には、国際刑事警察機構が発出する国際通報は「赤通」だけではなく、一般的には「赤、青、緑、黄、黒」の5色の通報令があり、それぞれの効果と適用範囲は以下の通りです：

• 国際逮捕通報令（赤色通報令）：引渡しを求める前提で逃亡者を逮捕する。
• 国際情報参照通報令（青色通報令）：国際的な犯罪者の所在地、身元、犯罪の経緯などの情報を求める。
• 国際行方不明者通報令（黄色通報令）：行方不明者や自救能力のない者などの関連情報を求める。
• 国際防止通報令（緑色通報令）：国際刑事警察が国際的な常習犯を通報し、各国の捜査機関に注意を促す。
• 国際身元不明死者通報令（黒色通報令）：国内で発見された身元不明の死者を通報し、身元の参照を提供する。

また、盗まれた美術品や文化財などの国際的な盗品に対する白色通報令や、国際的な特殊犯罪手法に対する紫色通報令もあると噂されていますが、サ姐チームは公開された情報からこの2つの特殊通報令を確認することはできませんでした。

「赤通」を発表する条件

「赤通」は発表したいからといって発表できるものではなく、越境追及・追徴の司法協力に関わるため、国際刑事警察機構は「赤通」を発表するための一連のルールを明確にしています。国際刑事警察機構の規約に基づく具体的な条件は以下の通りです：

1.「赤通」を発表する実質的条件

（1）赤通の対象が刑法に違反し、すでに犯罪を構成していること；

（2）赤通の対象が検察院によって逮捕が承認されているか、または裁判所の有効な判決によって犯罪が構成されていると認定されていること；

（3）赤通の対象が国外に逃亡したことを示す証拠があること；

（4）赤通を発出する申請者または犯罪者が、1年以上の懲役刑を受ける可能性がある、または他のより重い刑罰を受ける可能性があること。

2.「赤通」を発表する手続き条件

（1）「赤通」を発表するには、国家の関連機関が国際刑事警察機構に申請を提出する必要があります；

（2）国際刑事警察機構の関連部門が審査を行います；

（3）審査が通過した後、国際刑事警察センター局長と国際刑事警察機構の事務局長が共同で発行します。

3.「赤通」を発表する費用条件

「赤通」を1件発表するごとに、申請国は50万ドルの費用を支払う必要があります。この高額な発表コストのため、「赤通」のハードルは実際に非常に高く、多くの犯罪の疑いがある逃亡者は、特別な状況に関与しない限り、一般的に中国はその事件の金額などを総合的に考慮して、国際刑事警察機構に「赤通」の発表を申請するかどうかを決定します。

4.「赤通」を発表する禁止条件

国際刑事警察機構の規約第3条は、国際刑事警察機構を利用して政治、軍事、宗教、または人種に関する干渉や活動を行うことを厳禁しています。したがって、特殊な犯罪に関しては、実際には国際刑事警察機構に「赤通」の発表を要求することは非常に難しいです。

注意すべき点は、「赤通」には時間制限があり、一般的には発表後5年で期限が切れます。ただし、この期限は延長可能で、関連費用を支払い続けることで「赤通」を継続させることができます。言い換えれば、国家が逃亡中の犯罪者を追及しないことを決定した場合、「赤通」の効力が切れるのを待つだけで、関連する犯罪者は通常の生活に戻る可能性があります。

「赤通」の人物錢某某がイギリスで逮捕、ブルースカイグレイ事件の資金は取り戻せるのか？

「違法集資刑事事件に関する法律の適用に関する意見」などの規定と司法実務に基づき、中国における違法に公衆の預金を吸収する罪の集資参加者（被害者）が事件に関与する資金を取り戻す方法は一般的に2つあります：1. 公安機関が事件の処理中に押収した不正資金は、直接公安機関から被害者に返還されることができます；2. 裁判所が判決を下した後、追徴の実情に基づいて、集資参加者（被害者）に比例して返還されます。

では、「赤通」は追徴において資金を取り戻す手助けができるのでしょうか？答えは否定的です。「赤通」は実際には逃亡中の犯罪者に対して発表される通知であり、一方で法的強制力を持たず、他国の司法管轄区域内で「逮捕令」の効果を当然に生じるものではありません（例えば、外国の「赤通」対象者が中国の司法機関に発見された場合、中国の司法機関も「刑事訴訟法」の規定に基づいて、彼に対して刑事拘留措置を取る必要があり、検察院が逮捕を承認するかどうかを決定します）；もう一方で、「赤通」は逃亡中の犯罪者本人に対して発表されるものであり、その財産に対してではなく、事件に関与する財産を認定し、越境で追徴するには別の非常に複雑な法律手続きを通じて解決する必要があります。

もちろん、サ姐チームは、錢某某の逮捕は良いことであり、これはブルースカイグレイ事件に関連する資産が中国の司法機関によって回収される可能性を高めるものだと考えています。

類似の「赤通」対象者が越境で追徴に成功した事例は実際に少なくありません。例えば、最高検察院の第20回指導的事例として発表された「李華波汚職事件」（検例第74号）があります。2006年10月から2010年12月の間、李華波は鄱陽県財政局経済建設課の課長としての職務上の便宜を利用し、他者と共謀して過去の承認手続きを流用し、私的に振替小切手を発行し、偽の印鑑を押印し、偽の銀行取引明細書を作成するなどの方法で、鄱陽県財政局の基礎建設特別資金を合計9400万元を詐取しました。事件発生後、李華波は2700万元以上の不正資金をシンガポール中央人民元送金サービス私有限公司を通じてシンガポールドルに換え、自身と妻のシンガポールの大華銀行の個人口座に転送しました。李華波が「赤通」に載った後、関連する不正資金はシンガポール警察によって540万シンガポールドル以上が押収されました。

2011年、中国とシンガポールの間には二国間の引渡しや刑事司法協力条約が締結されていなかったため、両国は共同で承認した「国連腐敗防止条約」に基づいてこの事件の国際司法協力を行うことを選択しました。2011年3月初旬、シンガポールの裁判所は李華波夫妻がシンガポールに移転した関連資産を凍結する命令を発しました。中国の裁判所が有効な判決を下した後、2016年6月29日、シンガポール高等裁判所は押収された李華波夫妻名義の540万シンガポールドル以上の関連資産をすべて中国に返還する判決を下しました。

最後に

サ姐チームは、ブルースカイグレイ事件の主犯が「赤通」に載り、イギリスで逮捕されたことがこの事件の関連資産の状況を明らかにする上で非常に大きな助けになると考えています。現時点での状況から見ると、中国の司法機関はすでに多くの手段を通じて追徴活動を展開しており、本事件の集資参加者（被害者）は良い知らせを待ちながら、監視義務を果たし、焦らず他人を軽信して個人財産がさらに損なわれないようにしてください。

以上が今日のシェアです。読者の皆様に感謝します！