バイパレス紛争の背後にある暗号戦争：暗号資金調達が数億ドル、バイナンスが巻き込まれる

著者：Carl、Techub News

新たなバイパレスチナ紛争の波は、数万人の死傷者を出し、戦場の外でも、バイパレスチナ双方の暗号通貨戦争が続いています。

最近、複数のイスラエルのブロックチェーン企業が主導して「暗号援助イスラエル（Crypto Aid Israel）」を立ち上げ、一部のアラブ慈善団体も暗号寄付を開始しました。

しかし、より重要なのは、ハマスなどの過激派組織がすでに暗号通貨寄付を通じて力を強化していることで、イスラエルやアメリカなどは技術的優位性をもってこれを阻止しています。公開された報道によると、ハマスは1千万ドルの暗号通貨を押収され、寄付として受け取った暗号通貨は数千万ドルに上ります。

今年4月、ハマスはビットコイン寄付を停止すると発表しましたが、暗号資金調達のルートが完全に閉ざされたかどうかは依然として謎です。

暗号通貨の競争の中で、バイパレスチナ紛争は少し混沌としてきました。

暗号通貨調達が1億ドルを超える

10月9日、MarketAcross、CryptoJungleなどの複数のイスラエルのブロックチェーン企業が主導して暗号援助活動「Crypto Aid Israel」を開始しました。

公式ウェブサイトによると、Crypto Aid Israelはマルチシグウォレットをホスティングし、BTC、ETH、USDT、USDCなど、十数種類の暗号通貨で寄付を集める予定です。このウォレットは地元コミュニティの信頼されるメンバーに委託され、完全に透明な方法で運営されます。寄付された暗号通貨は、イスラエル南部の再建、犠牲者や捕虜の家族への支援、家族を支える兵士や救急隊員への支援に使用されます。

発表時点で、チェーン上のデータによると、Crypto Aid Israelは9万ドル以上の暗号通貨を受け取っています。

同時に、多くのアラブ慈善団体もソーシャルメディアサイトに暗号ウォレットアドレスを掲載し、寄付を呼びかけており、報道によると数千ドルの暗号通貨が集まっています。

パレスチナとイスラエルの対立は長い歴史があり、10月7日にハマスがイスラエルに対して襲撃を行って以来、イスラエルは大きな損失を被り、1200人以上が死亡し、2700人以上が負傷しました。一方、イスラエルの反撃により、パレスチナ側でも1100人以上が死亡し、30万人以上が避難を余儀なくされています。

ハマスとその拠点であるガザ地区は、イスラエルと国際社会から制裁を受け続け、経済は低迷し、ハマスは深刻な経済危機に直面しています。メディアの報道によれば、ハマスがこのような大規模な襲撃を行うことができたのは、暗号通貨の資金調達が大きな役割を果たしたとされています。

報道によると、ハマス、パレスチナ・イスラム聖戦組織（PIJ）、ヒズボラなどの過激派組織は、暗号通貨を通じて1.3億ドル以上の資金を調達しています。

その中で、パレスチナ・イスラム聖戦組織に関連する暗号通貨ウォレットは、2021年8月から昨年6月までに9300万ドルの暗号通貨を受け取っており、同時期にハマス関連のウォレットには約4100万ドルの暗号通貨が流入しています。

暗号通貨の匿名性などの理由から、ハマスなどの組織が実際に受け取る暗号寄付はさらに多いと考えられ、ハマスが暗号通貨を通じて資金調達を行ってきた歴史はさらに遡ることができます。

2019年1月、ハマスの軍事部門であるイーズ・ディーン・カッサム旅団はビットコインを通じて資金調達を行うと発表しました。当時、カッサム旅団のTelegramアカウントには18万人のフォロワーがいました。この活動は2023年4月まで続き、カッサム旅団はビットコインによる寄付の受け取りを停止すると発表しました。

別のテロ組織であるITMC（イbn・タイミア・メディアセンター）は、暗号通貨を利用した資金調達をさらに早くから行っています。ITMCは、ガザに本拠を置く聖戦組織のエルサレム周辺地域のメディア部門です。

2016年、ITMCはビットコインによる寄付を呼びかける「Jahezona（アラビア語で「装備を整えよう」）」キャンペーンを開始し、寄付金は武器購入に使用されることを明言しました。

Chainanalysisの分析によると、このキャンペーンは2年間続き、50件以上の個人寄付を通じて受け取った暗号通貨の価値は数万ドルに達しました。寄付金の中央値は164ドルで、最大の寄付は約2500ドルであり、大部分は100ドルから250ドルの間でした。

さらに、これらの組織は暗号通貨を利用して相互に資金を移動させています。Ellipticの分析によると、2021年以降、パレスチナ・イスラム聖戦組織はヒズボラに1200万ドル以上の暗号通貨を移転しています。

Ellipticと法執行機関との協力を担当するMatthew Priceは、暗号通貨の使用は「エジプトの国境を越えて現金を密輸するよりもはるかに簡単だ」と述べています。

暗号寄付を停止？それとも煙幕か

ハマスの暗号通貨資金調達ルートを阻止するために、イスラエルやアメリカなどはその技術的優位性を利用して攻撃を行っていますが、効果はあまり良くないようです。

現在公開されている最大の押収された暗号資産は2021年のもので、当時イスラエル政府はハマスに関連する84のウォレットの暗号通貨を押収しました。押収された暗号通貨にはビットコイン、USDT、イーサリアム、ドージコインなどが含まれ、総額は730万ドルでしたが、これはハマスの1億ドル以上の暗号通貨資金調達に対しては微々たるものです。

ハマスの暗号資金調達ルートを断つために、イスラエル国防省、司法省、情報機関、法執行機関などが継続的に活動に参加しており、ChainanalysisやEllipticなどのブロックチェーン技術企業も関与しています。

今年6月、イスラエル国家反テロ資金局は数百万ドルの暗号ウォレットを押収したと発表し、イスラエル国防大臣のヨアブ・ガラントは会議で複数の政府部門と新技術の協力を称賛し、「ここ数ヶ月、国防省の国家反テロ資金局と情報および法執行機関が協力して新しい能力を開発し、この戦線でも非常に重要な成果を上げている」と述べました。

ガラントはまた、イスラエルがテロ資金が暗号通貨を通じて流れるのを効果的に断ち切ったと発表しました。

ガラントがハマスなどの組織の暗号資金調達ルートを断ったと断言するのは、今年4月にハマスの軍事部門カッサム旅団がビットコインによる寄付の受け取りを停止したことが大きな要因です。

しかし、結果としてイスラエルの判断には明らかな誤りがあった可能性があり、ハマスの暗号通路はおそらくより隠密であり、ハマスがビットコイン寄付を停止すると発表したことが「煙幕」である可能性も排除できません。

ビットコインなどの暗号通貨は匿名性があり、銀行を介さずに資金を移動できる特性から、ハマスなどの抵抗組織に採用されていますが、暗号通貨はそのチェーン上のデータの透明性により追跡が容易です。

ハマスは声明の中で、ビットコイン寄付を停止したのは寄付者の安全を懸念したためであり、彼らが何らかの危害を受けるのを避けるためだと述べています。

実際、イスラエルの関連部門が寄付者を追跡するのは容易ではなく、ハマスは以前に相応の隠蔽策を公表しています。

2019年にハマスがビットコイン寄付プログラムを開始した際、寄付を受け取るためのウォレットアドレスは1つだけで、イスラエル政府は容易に追跡できました。その後、ハマスは寄付方法を変更し、技術的手段を用いて各寄付者に個別の受取アドレスを生成しました。

さらに、ハマスはオンラインで伝統的金融システムを回避して暗号通貨を寄付する方法を説明するチュートリアル動画を公開し、プライベートウォレットの作成方法、推奨されるウォレットリストや取引所の使用、IP漏洩を避けるための公共Wi-Fiの利用方法などを紹介しています。

報道によれば、ITMCは追跡を逃れるためにミキサーを使用しているともされています。

Chainanalysisの2020年の報告書によると、ハマスのアドレス生成インフラははるかに複雑であり、寄付を追跡する調査官にとって重大な課題を提起しています。2020年以降、より多くのテロ組織が資金調達手段として暗号通貨を受け入れる可能性があり、これにより彼らはより多くの資金を吸収し、プライバシーを強化することができるでしょう。

バイナンスが巻き込まれる：容認 vs 協力

イスラエルとハマスの暗号戦争の中で、バイナンスなどの取引所も巻き込まれています。

バイパレスチナ紛争が激化した後、イスラエル警察はバイナンスと協力し、パレスチナの過激派組織ハマスに関連する暗号通貨アカウントを凍結し、押収された資金はイスラエル国庫に流入します。

バイナンスの共同創設者である何一はこれに対して、ハマスは国連が定義するテロ組織であり、国際組織が凍結の問い合わせを受けた場合には協力する必要があると述べ、どの取引プラットフォームもこの法執行の要求を拒否することはできないと強調しました。

「パレスチナには政権政府があり、ハマスは地元の武装集団であり、民間人を虐殺しています。これが問題です。ハマスはパレスチナではありません。この凍結はハマスに対するものであり、パレスチナに対するものではありません」と何一は述べました。

それ以前、バイナンスはテロ組織による暗号取引を容認していると非難されていました。

2023年5月、ロイター通信によると、2021年以降、イスラエルはバイナンスで約190の暗号アカウントを押収し、その中には2つがイスラム国組織に関連し、数十のハマス関連のパレスチナ企業のアカウントが含まれていると報じられました。

ロイター通信は、バイナンスが意図的に弱いマネーロンダリング対策を維持しており、2017年以降、バイナンスはアメリカの禁令を回避しようとする犯罪者や企業に対して100億ドル以上の支払いを処理してきたと伝えています。

バイナンスはこれに対して、ロイター通信が重要な事実を故意に省略していると反論し、バイナンスのポリシーとプロセスはマネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止の要件に準拠していると述べました。

「しばしば見落とされる事実は、一度取引がブロックチェーン上で検証されると、暗号取引所はデジタル資産の入金を阻止または取り消すことができないということです。暗号通貨取引所のコンプライアンスの真の評価基準は、疑わしい入金を特定し、それに対してどのような措置を講じるかです。不正行為を把握した際には、介入し、適切な行動を取ります。これには資金の凍結や法執行機関との協力が含まれます」とバイナンスは述べています。

取引所にとっての難しさは、不正行為者が犯罪企業の名義でアカウントを登録しないため、マネーロンダリングやテロ資金調達を判断するのが容易ではないことです。

2022年、イスラエル国防省は、30の取引所関連企業al-Mutahadunのデジタルウォレットを押収し、後者がハマスを資金提供していると非難しました。

否定できないのは、バイナンスなどの取引所にとって、過度にマネーロンダリング防止やテロ資金調達防止を強調することは、自身の経済的利益を損なうことになるということです。何一の反応からは、影響がすべてのパレスチナのユーザーに広がらないことを望んでいることが明らかです。

10月11日、何一は再度反応を示し、「バイナンスは一般市民の資産を凍結したり押収したりすることはない。国際商業機関は国際法執行の原則に従う必要があり、ルールは強者によって定められる。国際条約の前では、バイナンスはただの小物に過ぎない」と述べました。

強者のルールの前で、ハマスの暗号資金調達ルートはさらに困難になるかもしれません。

報道によると、最近イスラエルによるパレスチナの通信会社への攻撃は、この地域のほとんどのインターネットを破壊し、ガザはほぼ断水・断電の状態にあります。

議論すべきは、電気もインターネットもない中で、ハマスの暗号援助はどのように行われるのか、アラブ慈善団体はガザ地区の困窮する市民への暗号援助をどのように展開するのかということです。