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TRC20 USDT

Bitrace:過去 24 個月內,已有逾 34.39 億風險 TRC20 USDT 流入 OTC 地址

ChainCatcher 消息,Bitrace 針對中心化交易平台、合規加密貨幣承兑平台、大型洗錢水房等機構以外的,具備明顯 OTC 業務特徵的波場地址進行了資金分析,數據顯示在過去 24 個月內,已經有超過 34.39 億風險 USDT 流入這些地址。流入 USDT 資金中過半為中高風險資金,包括 14.7% 的网赌關聯 USDT,20.1% 的灰黑產關聯 USDT,以及 19.4% 的洗錢關聯 USDT。這表明收取來自這類地址及其關聯地址的 USDT,將有很大概率導致地址被污染,使得地址資金更容易被中心化平台風控,甚至使投資者本人遭受執法部門的調查。
2023-10-16
Bitrace
TRC20 USDT
OTC
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