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Scam Sniffer:某用戶因複製錯誤的 CEX 存款地址而損失逾 6 萬美元 USUAL
ChainCatcher 消息,据 Scam Sniffer 監測,2 小時前,一名受害者因從受"污染"的轉帳記錄中複製錯誤的 CEX 存款地址而損失了價值 60,013 美元的 USUAL 。
2025-01-11
詐騙嗅探器
集中交易所
通常
數據:疑似 VIRTUAL 做市商向 CEX 存入 323 萬枚 VIRTUAL,均價 2.68 美元
ChainCatcher 消息,据 ai_9684xtpa 監測,疑似 VIRTUAL 做市商過去 24 小時已向 CEX 累計充值 323 萬枚 VIRTUAL,價值 867 萬美元,均價 2.68 美元。該做市商曾是 Binance 新幣挖礦項目 PORTAL 的做市商,暫未定位到具體機構;目前該地址仍持有價值 260 萬美元的 VIRTUAL。
2024-12-16
虛擬
集中交易所
Binance
數據:Arthur Hayes 關聯地址向 CEX 存入價值 866 萬美元 ONDO
ChainCatcher 消息,据 @ai_9684xtpa 監測,Arthur Hayes 相關地址過去三小時向 Gate 和 Bybit 充值價值 866 萬美元的 ONDO。該地址曾在兩個月前收到多簽地址轉移的 3991 萬枚 ONDO(資金來源為 Flux Finance 團隊地址),目前他仍持有價值 2043 萬美元的代幣。ONDO 作為 RWA 概念代表代幣,近七天漲了 72%。
2024-12-04
亞瑟·海斯
集中交易所
ONDO
數據:Amber Group 疑似今日向 CEX 共計存入 219 萬枚 AGLD,約合 348 萬美元
ChainCatcher 消息,据 The Data Nerd 監測,幾分鐘前,疑似 Amber Group 2 個錢包向 Binance 和 OKX 共計存入 219 萬枚 AGLD(約合 348 萬美元)。在 3 天內,該機構向交易所存入了 299 萬枚 AGLD(約合 457 萬美元),現在已所剩無幾。
2024-11-14
琥珀集團
集中交易所
AGLD
數據:Mask Network 基金會近三日向 CEX 轉入 150 萬枚 MASK
ChainCatcher 消息,据鏈上分析師余燼監測,Mask Network 基金會在最近 5 天共轉移 180 萬枚 MASK,並向 Binance 充值其中 150 萬枚(價值 397 萬美元),這可能助推了 MASK 的價格下跌。
2024-06-18
面具網絡
集中交易所
MASK
ChainCatcher
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