ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 今晨發文稱，一名場外交易（OTC）加密詐騙犯在歐洲被突擊搜查並逮捕，其涉案資產約 1700 萬美元，已被查封。該詐騙者在 2024 年 2 月曾從一名 TAO 巨鯨手中騙取 710 萬美元（14,600 枚 TAO），此外還在今年內詐騙了 ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf 和 Hash AI 巨鯨，金額超過 800 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 披露，英國詐騙犯 X 賬戶 @ape_31（也使用 @60711 賬號）在過去一年中通過發布來自 Bybit 演示賬戶的虛假盈虧截圖，欺騙了 250 多名用戶，盜取金額超過 65 萬美元。Ape 31 通過一個新聞賬戶引導受害者付費服務，收到付款後便將其屏蔽。受害者在支付後會收到虛假的 API 密鑰以"觀看"交易，Ape 31 還會通過展示假盈虧截圖，要求受害者額外支付 2 萬美元。

ChainCatcher 消息，据官方博客，幣安最近在協助泰國執法部門進行的兩次行動中發揮了至關重要的作用。泰國網絡犯罪調查局（CCIB）與幣安和美國國土安全部（HSI）合作，解散了一個涉及重大"殺豬盤"詐騙的犯罪團夥。在幣安和 HSI 的情報支持下，CCIB 逮捕了這個團夥的五名主要成員，並沒收了價值約 100 億泰銖（約 2.77 億美元）的資產，已有超過 3200 名受害者尋求賠償。在過去的三年內，幣安已完成並協助處理了超過 103,000 個執法請求，平均響應時間為三天，快於大多數傳統金融機構。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）2 月 4 日官方文件顯示，2022 年 10 月 24 日，FBI 在美國緬因州不倫瑞克市查獲被稱為釣魚詐騙犯 Chase Senecal 約 86 枚以太坊（約 12 萬美元）、價值 95,495 美元 BAYC #9658 和價值 9361.2 美元 Doodle #3114，根據 18 U.S.C. 981(a)(1)(A) 予以沒收。

ChainCatcher 消息，針對推特用戶 yannickcrypto.eth 指控 SushiSwap 新任 CEO 是連續加密詐騙犯和性侵馬的變態，SushiSwap 新任 CEO Jared Grey 在回覆 Uniswap 創始人 Hayden Adams 的推文時表示，這些指控完全是不真實的，是病毒式行銷。（來源鏈接）