ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，據幣安內部前員工透露，幣安的調查團隊發現 DWF Labs 在 2023 年通過清洗交易超過 3 億美元，操縱了 YGG 及至少其他六種代幣的價格，違反了使用條款。在 DWF 的管理合夥人 Grachev 推廣 YGG 後，DWF 在價格高點前後分兩批出售了近五百萬枚代幣，導致價格崩潰。儘管幣安的市場監控團隊建議關閉 DWF 的賬戶，但幣安的 VIP 客戶部門負責人和她的團隊對這一發現表示質疑，並向公司領導層提出了投訴。隨後，另一個負責評估員工合規的幣安部門對市場監控團隊及其收集的證據進行了自己的調查，最終認為 DWF 並未參與市場操縱的充分證據。幣安一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，並不一定構成操縱行為。公司領導最終駁回了關閉 DWF 賬戶的請求，並在提交報告一周後解雇了市場監控團隊的負責人。隨後幾個月，幣安因節省成本而裁減了更多調查員，部分調查員也自願離職。幣安高管表示，調查團隊的規模現在與以前大致相同。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣做市商 Wintermute 在一項擬議的集體訴訟中被指控幫助前 Celsius 有限公司首席執行官 Alex Mashinsky 欺騙其現已破產的加密貸款公司的投資者。Wintermute 進行虛假交易和清洗交易活動，抬高 Celsius 的代幣 CEL 價格及交易量。據悉，集體指控與Celsius 破產不相關。Wintermute 在給彭博社的一份聲明中否認了所有不當行為。（彭博社）

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlam 最新數據顯示，4 月以太坊鏈上 NFT 清洗交易超 6.35 億美元，占當月該區塊鏈上所有 NFT 交易的近 60%。據分析，NFT市場 Blur 的積分挖礦是以太坊NFT清洗交易的主要驅動力，導致今年迄今為止價值 34 億美元的 NFT 交易被標記為清洗交易。（Forkast）

ChainCatcher 消息，億萬富翁 NBA 達拉斯獨行俠隊老闆馬克·庫班（Mark Cuban）接受T he Street 采访時表示，中心化交易所的加密貨幣清洗交易或將成為下一次加密貨幣"暴雷"的誘因。"據稱有數千萬美元的交易和流動性的代幣利用率非常低，我不明白它們怎麼可能有那麼高的流動性。"但庫班稱這只是一个預測，並補充說"我沒有提供任何細節來支持我的猜測"。此前報導，美國國家經濟研究局 (NBER)最近發表了一份題為"加密貨幣清洗交易"的報告。該報告使用統計和行為模式來確定哪些交易合法或不合法，研究了29家不受監管的交易所。得出的結論是，平台內平均超過70%的交易量是清洗交易。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國國家經濟研究局（NBER）發布的"加密貨幣清洗交易（wash trading）論文"指出，在研究了 29 家集中化加密貨幣交易所後發現平台內平均超過 70% 的交易量是清洗交易，其中 12 家"二線交易所"的清洗交易甚至達到總交易量的 80%。研究人員稱，清洗交易存在短期動機，通常會影響交易所在 CoinMarketCap 等數據和統計網站上的排名以及加密貨幣的短期價格。該論文研究的交易所包括：Bitstamp、Coinbase、Gemini、Binance、Bittrex、Bitfinex 、HitBTC、Huobi、KuCoin、Liquid、Okex、Poloniex 和 Zb 等。（來源鏈接）