ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，新加坡金管局（MAS）近日發布了《新加坡 2024 年洗錢風險評估報告》。該報告概述了新加坡根據不斷變化的風險環境，不斷加強其反洗錢（AML）框架的舉措。報告對新加坡的主要洗錢（ML）風險進行了廣泛的分析，納入了與威脅、漏洞和控制措施相關的各種定性和定量指標，強調了主要洗錢威脅，如欺詐，特別是網絡欺詐、有組織犯罪、腐敗、稅務犯罪和基於交易的洗錢。報告指出，由於銀行業服務範圍廣泛、交易規模龐大，其洗錢風險最高。銀行通常被用於各種洗錢類型，包括自我洗錢、第三方洗錢以及濫用公司和個人賬戶來分層和整合非法資金。此外，該報告還指出了與數字資產和加密貨幣相關的重大風險。該評估強調，數字支付代幣（DPT）已成為新興的洗錢渠道。犯罪分子通過網絡欺詐、勒索軟件和暗網市場交易來利用這些代幣。為了降低這些風險，MAS 根據《支付服務法》（PS 法）實施了嚴格的監管措施。數字支付代幣服務提供商必須獲得許可證，並遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資（CFT）的要求。MAS 定期進行專題檢查和場外監督，並發布指導文件，以提高行業意識和控制措施。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，新加坡更新的反洗錢國家風險評估強調了反洗錢領域的重大風險，尤其是在金融行業，數字支付代幣（DPT）服務提供商構成了更大的脆弱性。126 頁的報告指出了 2014 年發布的上一份報告中未包括的新風險領域，包括虛擬資產服務提供商以及寶石和貴金屬交易。

ChainCatcher 消息，根據一份聲明，新加坡金融管理局對《支付服務法》及其附屬立法進行了修訂，以擴大央行監管的支付服務範圍。聲明指出，金管局將對數字支付代幣 (DPT) 服務提供商實施用戶保護和金融穩定相關要求。修正案將授權新加坡金管局對數字支付代幣 (DPT) 服務提供商施加與反洗錢和打擊恐怖主義融資、用戶保護和金融穩定有關的要求，該規定將從 4 月 4 日起分階段生效。

ChainCatcher 消息，HashKey Group 的場外交易部門 Hashkey OTC 獲新加坡金融管理局（MAS）的原則性批准，獲得主要支付機構（MPI）牌照。HashKey OTC 目前在規定期限內提供數字支付代幣服務的牌照豁免下運營，為機構和合格投資者提供服務，業務範圍包括支持近 40 種數字支付代幣的現貨交易、出入金服務、大額交易、最快T+0的結算以及通過語音和即時消息提供的客戶服務。