ChainCatcher 消息，新加坡對全國恐怖主義威脅的內部調查顯示，恐怖組織嚴重依賴現金轉移來籌集資金。相比之下，恐怖組織對加密貨幣的採用率仍然很低。新加坡政府注意到，各伊斯蘭恐怖組織越來越多地使用加密貨幣為恐怖活動籌集資金。然而，伊拉克和敘利亞伊斯蘭國 (ISIS) 的大部分資金仍通過現金轉帳獲得。通過金融機構、貨幣服務公司和現金運送公司進行電匯仍然是恐怖組織籌集資金的首選。

ChainCatcher 消息，据 NBC 報導，Twitter 聯合創始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受聯邦檢察官的合規調查。一名前員工向紐約南區檢察官提供的內部文件顯示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 業務存在長期且廣泛的合規缺失。這些問題包括：未充分收集客戶信息以評估風險；Square 處理了數千筆涉及受經濟制裁國家的交易；Block 為恐怖組織處理了多筆加密貨幣交易；大部分涉及信用卡、美元轉帳和比特幣的可疑交易未如實向政府報告等。Block 表示，已建立全面的合規項目，並持續投入以應對新的威脅和不斷變化的制裁監管環境。但前員工稱公司在發現違規後並未採取糾正措施。此外，一家外部諮詢機構去年評估發現 Block 內部監控系統存在近 50 項不足。據悉，Block 此前在歐洲的支付應用 Verse 也因"嚴重且系統性"違反反洗錢和反恐怖融資法律，於去年被立陶宛央行罰款並勒令整改。作為美國最受歡迎的移動支付應用之一，Cash App 擁有 5600 萬活躍用戶，但其銀行合作夥伴 Sutton Bank 近期也因違反銀行保密法等問題，與美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 達成和解。金融監管機構正加大對第三方支付機構的合規審查力度。