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中國台灣成立加密貨幣行業協會,共有 24 家加密貨幣公司加入
ChainCatcher 消息,据 The Block 報導,中國台灣今日正式成立加密貨幣行業協會,根據該組織週四發布的聲明,共有 24 家加密貨幣公司加入了台灣虛擬資產服務商協會,這些公司已在金融監督管理委員會註冊為反洗錢合規公司。該協會將由台灣主要交易所之一 BitoPro 的創始人兼首席執行官 Titan Cheng 擔任主席。XREX 的聯合創始人兼首席營收官 Winston Hsiao 將擔任該協會的副主席。
2024-06-13
台灣
加密貨幣行業協會
BitoPro
反洗錢合規
肖飒團隊:趙長鵬或成聯邦監獄最富有囚犯,虛擬資產反洗錢合規有多繁瑣?
如果不出意外,趙長鵬很可能會成為聯邦監獄裡關的最富有的人了,由此也能看出世界各主流國家對虛擬資產領域的監管力度一定會逐步加大,利用虛擬資產進行洗錢和恐怖主義融資活動的空間也會越來越小。
2024-05-08
趙長鵬
虛擬資產
反洗錢
幣安
聯邦法院
KYC
美國當局將與幣安達成一項協議,以解決與反洗錢合規及其他違規行為相關的指控。
ChainCatcher 消息,据路透社援引知情人士透露,美國政府當局預計將於週二公布與幣安的和解協議,解決對這家全球最大的加密貨幣交易所進行多年調查的問題。消息人士表示,該協議將涉及對個人的指控,並解決違反《銀行保密法》和其他美國法律的指控,參與的多個美國機構包括:司法部、商品期貨交易委員會和財政部的金融犯罪執法網絡。
2023-11-22
美國監管
幣安和解
反洗錢
區塊鏈金融服務反洗錢合規公司 Armalytix 完成 100 萬美元新一輪融資
鏈捕手消息,据 uktech 報導,區塊鏈金融服務反洗錢合規公司 Armalytix 宣布完成 100 萬美元新一輪融資,來自匯豐銀行、瑞銀集團、美國銀行和高盛集團的多位天使投資人參投。Armalytix 軟體可幫助企業在區塊鏈、金融服務和會計等行業遵守反洗錢合規要求,避免受到監管機構罰款。据悉,團隊計劃利用這筆資金拓展法律和金融資產領域業務。(來源鏈接)
2022-09-29
Armalytix
洗錢
合規
ChainCatcher
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