ChainCatcher 消息，一名加州居民起訴三家總部位於亞洲的銀行，指控它們未能執行基本的審查，導致他在一起加密詐騙中損失近 100 萬美元。根據 2024 年 12 月 31 日提交的訴狀，Ken Liem 的律師稱，他的客戶在 2023 年 6 月通過 LinkedIn 接到一則加密貨幣投資機會的聯繫，被說服將資金轉移給詐騙犯。資金隨後被存入三家亞洲銀行，最終轉移到第三方帳戶。律師指控這些銀行未執行"了解你的客戶"（KYC）和反洗錢等合規檢查，未能識別出詐騙活動，從而允許詐騙分子開設帳戶並實施詐騙。