香港交易所 JPEX 事件追蹤

ChainCatcher 消息，台灣"金管會"金管會證實，有接獲檢舉指 JPEX 在台非法招攬並提供事證，已將資料移給檢調偵辦。由於台灣受害人不少，目前金額達數千萬台幣，調查局台北市調查處清查後，最近秘密約談負責代言的歌手陳零九，案由是詐欺。JPEX 在台並無業務負責人，調查局以證人約談陳零九（本名陳志豪）。陳零九供稱，整件事情是滾石唱片經紀人劉柏良接洽，他只負責代言，自己也是受害人，調查局是否約談劉柏良，還在評估。調查局追查，陳零九代言費高達八位數，遠超過一般市場行情，JPEX 案爆發後，位於台北東區 SOGO 旁的公司，也人去樓空，公司大樓外貼有陳零九海報，受害者求償無門，只能去調查局備案。陳零九是否完全不知情有待釐清，未來是否會從證人轉列被告，視證據調查而定。檢調估計，JPEX 在台灣投入大量行銷預算，包括代言人、媒體，行銷成本達數千萬元，是否包含受害者資金或不法金流，調查局將進一步釐清；"金管會"指出，依公司法規定，境外虛擬交易平台若是外國公司，沒辦理分公司登記，是禁止在台經營業務，有刑事與民事賠償責任，是否有觸犯洗錢罪，需視 JPEX 有無從事台幣、外幣等貨幣做交換。

ChainCatcher 消息，据星島環球報導，香港立法會議員吳杰莊表示，過去數週連同其他義務律師，為約 100 名 JPEX 苦主提供義務法律服務，他表示部分苦主正循不同方法自救，包括民事訴訟，向涉事場外找換店或 KOL 追討賠償，並考慮尋找涉及同一場外找換店的受害人一同行動，但因涉及金額不同，由數十萬至過百萬元不等，牽涉律師費敏感，目前仍索取法律意見，暫未有最終決定。另外，吳杰莊指出，加密貨幣等虛擬資產屬於較新事物，第三代互聯網（Web3）是香港未來發展方向，新產品及投資機會出現的同時，應加強相應的投資者教育，預防騙案發生。他續指以往亦有不同虛擬投資產品淪為詐騙工具，將來亦可能有其他類型的騙案，冀政府改善。他續指今次證監會反應迅速，但仍有完善空間，建議儘快成立研究小組，就第三代互聯網及虛擬資產的發展、監管及投資者保護等方面取得平衡。

JPEX 或許從頭至尾就是詐騙，交易所只是個幌子而已。

ChainCatcher 消息，据明報報導，香港警方今日再拘捕多 6 名男子，年齡 23 至 54 歲，包括場外找換店（OTC）加密豹行政總裁及前董事、一名東館（Tung Club）職員、2 名賣幣袋鼠（Coingaroo）職員及一名 JPEX 集團成員。據悉，加密豹創辦人兼行政總裁為被稱為"小龍 sir"的陳小龍。根據公司註冊處的資料，"加密豹有限公司"於去年 11 月成立，其法團成立表格中只有一名董事，名為李家麟，而李亦於今年 8 月辭任董事，由一名牛姓台灣人接任。

ChainCatcher 消息，据信報報導，香港警務處助理處長（刑事）鍾咏敏表示，本港與澳門於剛過去的週二至週四（9月26日至28日）聯合行動，再拘 4 人，行動中共再檢獲並凍結約 2400 萬元資產，令案件至今的被捕人士總數增至 18名，全為香港居民，累計凍結資產接近 1 億元；現時調查已慢慢進入 JPEX 詐騙網絡核心部分，並且鎖定了較核心人物，會繼續找出幕後主腦及追截贓款。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，香港保安局局長鄧炳強今日表示，警方已就 JPEX 案件拘捕12人，並搜查16家場外交易店（OTC），檢獲800萬港元現金，凍結超過7700萬港元資產，包括物業和加密貨幣。鄧炳強還稱警方至今接獲2392個舉報，並已聯絡超過300人，涉款近15億元。

ChainCatcher 消息，据星島網報導，截至今日（9 月 25 日）下午 5 時，在虛擬資產交易平台 JPEX 涉詐騙案中，香港警方共接獲 2360 名受害人報案，當中涉及金額約 14.9 億港元（約 13.9 億元）。