孫宇晨打官司:花 4.56 億美元為 TUSD 紓困,告 First Digital Trust 的儲備金被挪用投資?
原文來源:CoinDesk
原文編譯:Weilin,PANews
經知情人士證實,穩定幣發行方在香港提交的法院文件顯示,在近 5 億美元儲備資金變得不具流動性後,孫宇晨出手救助了 Techteryx 旗下的 TrueUSD 穩定幣。
在 2020 年 12 月從 TrueCoin 收購 TrueUSD 之後,Techteryx 任命總部位於香港的受託機構 First Digital Trust(FDT)管理其穩定幣儲備。
根據美國律師事務所 Cahill Gordon \& Reindel 準備的文件,FDT 曾被指示將穩定幣儲備投資於註冊於開曼群島的 Aria 商品金融基金(Aria CFF)。然而,法院文件稱,大約 4.56 億美元卻被不當挪用至位於迪拜、未經授權的獨立實體 Aria Commodities DMCC。
法院文件顯示,Matthew Brittain 透過 Aria Capital Management Ltd 控制 Aria 商品金融基金(Aria CFF),而 Cecilia Brittain 則是位於迪拜、獨立運營的實體 Aria Commodities DMCC 的唯一股東。
然而,來自 Aria 的 Matthew Brittan 的電子郵件簽名使用的是迪拜的地址。
法院文件稱,Cecilia 是 Matthew 的妻子。
根據 Matthew Brittain 在發給 CoinDesk 的一封電子郵件中描述,ARIA DMCC 從事貿易融資、資產開發和大宗商品交易業務,而 ARIA CFF 則為包括 ARIA DMCC 及其他第三方在內的大宗商品交易商提供融資服務。
Moore CPA Limited 出具的審計報告顯示,截至 2024 年 11 月,FDT 管理著 TrueUSD 儲備金中的 5.01 億美元。
香港法院文件還指出,First Digital 首席執行官 Vincent Chok 被指控將約 1,550 萬美元的未披露佣金匯入一家名為 "Glass Door" 的實體,並另外從 FDT 向 Aria DMCC 結構性地發放了約 1,500 萬美元的未經授權的貿易融資貸款,之後又被追溯性地錯誤歸類為合法的基金投資。原告稱這些行為構成欺詐性虛假陳述和資金挪用。
"匯往 Aria DMCC 的款項是公然的挪用和洗錢行為。"起訴書中寫道,"這些操作是在原告不知情、未經授權和未獲批准的情況下進行的。"
截至發稿時,這些陳述尚未在法院中接受審理。
Aria DMCC 將資金投資於全球各類項目,這些項目被其描述為流動性相對較低的資產,例如製造工廠、採礦業務、海運船隻、港口基礎設施以及可再生能源項目。
法院文件稱,Techteryx 在 2022 年年中至 2023 年初期間嘗試從 Aria CFF 贖回其投資時,幾乎未能收回資金,Aria 相關實體被指控未能按時付款,並未履行贖回請求。
隨後,Techteryx 於 2023 年 7 月全面接管 TUSD 的運營,終止了 TrueCoin 的參與。作為 2020 年 12 月出售後的過渡期安排,TrueCoin 曾繼續負責 TUSD 的日常運營。
根據法院文件,孫宇晨在此期間出手,為 TUSD 提供了應急流動性支持,該支持被設定為一筆貸款。
法院文件還稱,儘管穩定幣發行方已無資金可用,Techteryx 團隊仍將 4 億枚 TUSD 隔離處理,以確保散戶用戶仍能正常贖回,代幣持有者不受影響。
First Digital 表示其遵循了 Techteryx 的指示
在回應 CoinDesk 的置評請求時,First Digital 的首席執行官 Chok 斷然否認其存在任何不當行為或參與任何欺詐計劃。
Chok 向 CoinDesk 表示,First Digital Trust 完全作為受託中介行事,嚴格按照 Techteryx 及其代表提供的指示執行交易。他強調,公司並不負責獨立評估或對這些投資決策提供建議。
Chok 在發給 CoinDesk 的一封電子郵件中表示:"據我們了解,ARIA 拒絕按照 Techteryx 的要求提前贖回資金的主要障礙之一,是他們對 TrueCoin 與 Techteryx 之間交易的反洗錢(AML)和了解你的客戶(KYC)問題感到擔憂,特別是關於 Techteryx 最終實益擁有人的真實身份。"他補充說,他認為本案中涉及的任何一方都不認為 Aria 缺乏流動性。
"我們尚未有機會為自己進行充分辯護。"Chok 在郵件中還表示,"隨著法律和仲裁程序的推進,我們將全力以赴澄清這些問題。"
Aria 集團的 Matthew Brittain 對 CoinDesk 表示,他"完全否認 Techteryx 針對 ARIA DMCC 及任何相關實體的指控",並補充稱"在法院程序中提出了許多不實指控"。
Brittain表示,Techteryx 對於相關的投資期限承諾完全知情,這些內容已在投資 ARIA CFF 時訂戶所同意的合同中寫明,並在發行說明書中有明確列出。
Brittain 還呼應了 Chok 對 Techteryx 實益所有權的擔憂,指出《華爾街日報》曾就此話題進行過報導。
香港法院傳票中將李金梅(原文為Li Jinmei)列為 Techteryx 的最終實益擁有者。Techteryx 的一位發言人確認,該人並非媒體曾提及的前實益擁有者 Jennifer Yiyang,儘管部分媒體報導存在混淆。
"該訂戶尚未解決這些問題,"Brittain 補充道,所指即是關於實益所有權的疑慮。
Prime Trust 崩潰與 SEC 和解使局勢雪上加霜
就在此事發生的同時,TUSD 的困境也在持續加劇,表現為一家銀行合作夥伴的崩潰以及美國監管機構的審查壓力。
2023 年年中,位於內華達州、與本案無直接關聯的獨立加密托管機構 Prime Trust 被州監管機構接管。TrueUSD 曾使用該機構作為法幣通道合作方。
州監管機構指控 Prime Trust 不當動用了客戶資金以滿足提現請求,引發了外界對其財務穩定性的嚴重擔憂。
內華達州的法院文件顯示,Prime Trust 拖欠約 8,500 萬美元的法幣義務,而當時可用資金僅約為 300 萬美元。
這並不是該穩定幣發行方所面臨的最後一個難題。
2024 年 9 月,TrueCoin 和 TrustToken(在 Techteryx 接手前為該穩定幣的所有方)與美國證券交易委員會(SEC)達成和解,原因是他們被指控虛假宣傳 TrueUSD 為"完全由美元支持",但實際上卻秘密將儲備資金投資於高風險的海外基金。
儘管未承認有任何不當行為,也未披露與 Aria 相關公司的海外投資詳情,TrueCoin 和 TrustToken 同意支付總額略高於 50 萬美元的民事罰金並返還非法所得,以了結其涉嫌欺詐和非法證券發行的指控。
Aria 的 Brittain 則表示,從一開始將穩定幣儲備資金投資於 Aria 就並不是一個合適的決定。
他在一封電子郵件中寫道:"ARIA CFF 從未將其投資策略宣傳為高度流動性,或適合用於穩定幣的儲備金。"