復盤近 5 年美國加密執法行動：25 家創近 320 億美元和解金，FTX 和 Alameda 占大頭

作者：Coingecko

編譯：Felix, PANews

近日，Coingecko發布了關於美國加密執法行動的研究報告，該研究基於2019年1月1日至2024年10月9日的官方公告，研究了加密公司與美國監管機構在聯邦和州法院案件中達成的貨幣價值和解，但不包括針對個人提出的指控。以下為報告詳情。

和解金累計近 320 億美元， FTX 和 Alameda 占近四成

美國監管機構開展的最主要加密執法行動是針對破產的加密交易所FTX及其附屬交易公司Alameda，這兩家公司共同支付了迄今為止最大的和解費用127億美元。FTX和Alameda的訴訟由商品期貨交易委員會（CFTC）牽頭，和解協議於2024年8月宣布，距離FTX倒閉不到兩年。雖然這一判決不包括CFTC對個別公司高管的訴訟，但這筆127億美元的和解金將用於償還FTX客戶和債權人（約112億美元）。

美國監管機構第二大加密執法行動是針對破產的加密貸款機構Celsius（47億美元）、前行業領導者Terraform Labs（45億美元）和加密交易所Binance（43億美元）。值得注意的是，2022年年中Celsius和Terraform Labs的倒閉是標誌著加密市場牛轉熊的關鍵事件，最終導致了FTX的下跌，引發了美國新一輪的監管審查。

幣安的和解對美國監管機構來說是一項里程碑式的勝利，儘管在和解金額上僅排第四，但卻是迄今為止唯一一家支付數十億美元和解金的運營中的加密公司。這家全球領先的加密交易所於2023年11月同意認罪，以解決與包括司法部（DOJ）、財政部和商品期貨交易委員會（CFTC）在內的多家美國監管機構的訴訟。

目前美國監管機構採取了25項加密執法行動，並且每次和解金額均超過1000萬美元。總體而言，美國監管機構對加密公司的最高和解金額累計達到319.2億美元。

過去兩年執法行動激增，僅今年和解金超 194 億美元

在美國25項主要的加密執法行動中，有16項是在過去兩年內達成的和解，反映出自2022年底FTX崩盤以來監管審查力度加強。具體而言，美國監管機構在2023年解決了8起訴訟，總金額為108.7億美元，創歷史新高，與前一年相比，和解金額增長了8327.1%。

隨後，美國監管機構已在2024年達成另外8項和解，價值194.5億美元，幾乎占和解總金額的三分之二。即使今年只剩幾個月，2024年的和解金額也已經比2023年增長78.9%。鑑於美國監管機構沒有放慢加密行業審查的跡象，2024年可能會比去年有更多的訴訟和解記錄。

而在2019年至2022年期間，美國監管機構則贏得了8起加密訴訟和解。2019年底，美國監管機構與EOS背後的公司Block.one（現已更名為B1）達成了首起重大加密貨幣訴訟和解。美國證券交易委員會（SEC）與Block.one達成了2400萬美元的和解協議。

SEC在2020年又贏得了兩起重大加密訴訟，其中ICO發行人BitClave在5月達成了2934萬美元的和解，Telegram就其子公司TON Issuer旗下的Gram代幣發行達成了12.4億美元的和解。12.4億美元的Telegram和解包括12.2億美元的非法所得和1850萬美元的民事罰款。

在2021年的牛市中，美國監管機構成功地對知名行業參與者採取了三次加密執法行動。穩定幣發行人Tether在2月份與紐約總檢察長（NY AG）達成了1850萬美元的和解協議，隨後在10月份與CFTC達成了4100萬美元的和解協議，聲稱USDT完全由美元資產支持。CFTC還與Tether的母公司Bitfinex達成和解，對非法交易的罰款較低，為150萬美元。與此同時，加密交易所Poloniex和BitMEX在8月份分別以1039萬美元和1億美元達成和解。

2022年，加密貨幣借貸機構BlockFi與美國SEC和北美證券管理員協會（NASAA）達成了1億美元的和解協議，而加密貨幣交易所Bittrex與財政部達成了2900萬美元的和解協議。