Matrixport 與 Chainalysis 合作利用鏈上數據監控加強監管合規性

" Chainalysis 地址篩查是我們多方面運營的重要組成部分，顯著提升了我們實時監控和降低加密貨幣交易風險的能力。" -- WEI FEN ONG MATRIXPORT 合規經理。

Matrixport 是一家總部位於新加坡的一站式加密資產金融服務平台，是全球最大、受信任度最高的數字資產生態系統，其使命是滿足投資者新興的投資需求，並降低投資加密資產的準入門檻。 Matrixport 的客戶群體非常多元化，既有加密資產原生投資者、高淨值人群、家族辦公室、個人投資者，也有加密資產基金、交易平台、傳統金融投資公司等機構投資者。

公司還通過與 web3 初創企業的戰略合作幫助更多創新者實現發展、增長和規模化。 Matrixport 的服務包括 Cactus Custody ™、現貨 OTC 、大宗經紀服務、資產管理以及現實世界資產代幣化等。其數字大宗經紀業務 Matrixport Institutional 為美國、歐洲、亞洲等地區超過 800 家機構提供服務，在傳統金融和加密資產市場之間架起一座廣受信任的橋樑。

挑戰：嚴密監測可疑鏈上活動

作為一家涵蓋數條業務線的加密資產公司， Matrixport 業務繁忙，擁有一支由近 25 名專業人士組成的合規團隊，並堅信強有力的監管框架是取得成功的關鍵因素。 Matrixport 打造了加密資產合規解決方案，但也意識到一些問題的存在，例如產品頻繁出現假正例、解決方案提供者缺乏中文語言支持難以與 Matrixport 的開發團隊進行溝通等。合規團隊需要更好的鏈上客戶行為監測工具，以及更全面的區塊鏈和代幣覆蓋。能夠快速獲取準確數據也是重中之重。

M atrixport 合規經理 Wei Fen Ong 負責帶領監測與調查（ M \& I ）團隊，團隊由分析師組成，致力於識別鏈上活動中的潛在可疑交易，並對客戶交易進行市場監管。她表示，"除了管理好自身風險，我們也致力於幫助客戶。我們需要嚴密監控可疑行為，更好地理解我們的風險情況，以便及時警示客戶。"

Matrixport 希望尋找可靠的、過往業績良好的合作夥伴來打造新的合規解決方案。這一方案不僅要求簡便的使用操作，也希望能與公司現有系統無縫對接。

解決方案：全面精準的鏈上監測

Matrixport 對四家不同的解決方案提供商進行了評估。在篩選過程中， Matrixport 使用錢包地址覆蓋和交易篩查功能對各個解決方案進行了測試，包括警示的交易詳情顆粒度以及所提供數據的精確度。

Chainalysis 將鏈下研究與鏈上數據相結合進行歸因分析，其覆蓋範圍給 Ong 留下了深刻印象。在評估過程中， Chainalysis 能夠標記出其它服務商沒有標記的受制裁地址。 Ong 了解到， Chainalysis 的法證專家是通過 YouTube 視頻找到該受制裁地址的。

在評估過程中， Matrixport 了解到 Chainalysis 不僅有操作順滑的產品界面，在各項測試中也表現突出。接入、培訓、部署和售後支持都是這次採購所考慮的關鍵決定性因素，而 Chainalysis 則憑藉出色的產品培訓以及客戶成功經理提供的持續高質量服務脫穎而出。

在決定選擇 Chainalysis 後， M atrixport 的 M \& I 團隊便開始日常使用該合規解決方案來加強其端到端合規架構。團隊分析師也通過了 Chainalysis 產品培訓認證，最大限度提升了自身技能。在 KYT 監測中使用 Chainalysis 大幅提升了 M atrixport 實時識別高風險活動的能力。集成 Chainalysis AP I 後，團隊可以對任何高風險行為進行客戶流入篩查，如果存在制裁風險，或有資金流與受制裁地址有關，合規團隊就會阻止交易並進行審查。

Matrixport 首席合規官 Christopher Liu 表示：" Chainalysis 為我們提供了更多信息，現在我們可以真正採取行動了。"

Matrixport 旗下符合資質的機構級托管商 Cactus Custody ™，為 30 多個區塊鏈上的 300 多家機構客戶提供數字資產保護服務。能夠迅速識別並處理高風險活動給這 Cactus Custody 帶來了重要價值。

Ong 表示，"一切的關鍵在於平衡好自身的風險管理與客戶期望。"

順滑的集成與接入體驗

Matrixport 的內部開發團隊認為 Chainalysis 的集成過程非常順滑，也獲得了足夠的支持。團隊獲得了詳細信息和指導，大幅減少了開發人員的工作量，接入過程也變得更輕鬆。 Liu 非常欣賞 Chainalysis 提供中文語言支持，使得 Matrixport 工程師在進行集成的過程中都得到了有效指導。

Chainalysis 數據能夠與公司現有系統無縫集成，提升了效率和合規過程的有效性。平台作為 Matrixport 技術棧的重要一環，提供了實時監測交易及地址有關風險的能力。此外，它還賦能合規團隊做出更加明智的決策。

"加密資產的合規趨勢在不斷變化， Chainalysis 為我們應對這一挑戰提供了強有力的支持，並且為我們的運營安全保駕護航。"

-- WEI FEN ONG

MATRIXPORT 合規經理

結果：數據精確度、持續監測與響應支持共同促進監管合規

自部署以來， Chainalysis 系統通過根據不同地區法規特點制定的顆粒度類別和分類幫助 Matrixport 識別了不同程度的潛在非法行為。例如，在某些地區被定義為"賭博"的行為在其它地區並不一定違法，這樣的識別能力加強了團隊的合規措施。這樣的因地制宜措施確保 Matrixport 的風險管理能夠適應不同運營地區的監管環境。

此外， Chainalysis 還幫助 Matrixport 縮短了從初始警示到後續調查再到生成報告的響應時間，使得團隊能夠做出更快、更明智的決策。 Chainalysis 數據的廣度和深度也使得 Matrixport 能夠生成更高質量的可疑行為報告（ SAR ），而 Chainalysis 的圖表也經常被團隊用於 SAR 報告中。

Ong 表示，" Chainalysis 地址篩查是我們多方面運營的重要組成部分，顯著提升了我們實時監測和降低了加密貨幣交易風險的能力。我們的客戶在使用我們的平台時更加有信心了，因為他們知道，我們正在積極加強機構風險管理協議，為他們的交易和資產保駕護航。為客戶提供更多保障也和我們為所有客戶提供安全、可信任環境的初心一脈相承。"

在以前的合規解決方案下，如果警示存在受制裁錢包地址風險，由於服務商無法提供交易日期， Ong 的團隊只能通過找到風險發生日來判斷是受制裁前還是受制裁後出現的風險。而現在，如果有新地址被制裁，團隊就不用擔心風險問題，因為 Chainalysis 的監測功能會發出必要且精確的警示。這種類型的持續監測對減輕團隊工作量、確保更有效、更積極的合規手段是極其有用的。

Liu 也分享了 Chainalysis 具體是如何減輕團隊工作量的。他表示，" Chainalysis 滿足了我們的核心訴求，其產出是可衡量的，包括儀表板、復盤報告等，都能讓我們對調查和使用的便利度進行量化。現在 Wei Fen 的團隊再也不用登錄兩個系統了。警示出現後，他們可以立即從產品的一部分轉移到另一部分，立即開始繪製圖表，就緊急事項向我報告。又或者當我接收到執法請求，我就可以快速搜索並開始規劃後續事宜。"

在很多人眼中，合規功能是業務發展的障礙，但 Matrixport 的合規團隊卻能帶來業務。 Liu 表示，"我們相信，建立起強有力的合規文化可以帶來商機，因為合規可以為我們帶來許可、客戶的信任，大家也會因為我們在做正確的事情而願意跟我們合作。這是我們的一個巨大賣點。"

定制化、高感觸與合作的重要性

Matrixport 和 Chain alysis 的合作源於對創新、響應客戶反饋的承諾，客戶成功經理的作用不可或缺。 Matrixport IT 團隊能夠和 Chain alysis 以中文溝通，得到的支持也非常有價值。公司積極參與反饋會，就產品功能提出建議，其建議也得到了重視。其中， Chain alysis 全力支持 Matrixport 用戶喜愛的 BNB Smart Chain 上線就是一個很好的例子。

Matrixport 觀察到， Chainalysis 產品，如對以太坊和 Optimism 代幣的積極支持，一直在不斷更新。公司認為，對全新 ERC -20代幣的自動化支持反映了 Chainalysis 致力於做先行者的決心，這也將幫助 Matrixport 引領加密資產行業向前發展。

投資於成功、長期的合作夥伴關係

展望未來，在數字資產生態持續擴張、合規需求不斷演變的大背景下， Matrixport 和 Chainalysis 的合作夥伴關係將繼續深化。 Ong 表示："加密資產的合規趨勢在不斷演變， Chainalysis 為我們應對這一挑戰提供了強有力的支持，為我們的運營安全保駕護航。"

Liu 相信 Chainalysis 將幫助 Matrixport 以正確的方式成長，並讓投資者和客戶感到安心。 Liu 表示，每次向投資者提及公司在使用 Chainalysis 時，對方都知道這是頂級的解決方案。有一位機構客戶在簽約前要求確認 Matrixport 使用的是 Chainalysis 服務。提供服務確認信凸顯了公司對合規的承諾，提振了客戶信心。客戶這樣的要求也凸顯了其對公司所採用合規解決方案的透明度和可信度的重視。

Liu 表示，"通過與 Chainalysis 合作，我們得以利用業界一流的安全與合規工具來加強我們的服務，幫助客戶適應不斷變化的合規報告標準，實現可持續增長。"