2024 上半年區塊鏈安全與反洗錢報告

慢霧AML團隊

2024-07-01 21:03:01

本報告聚焦 2024 上半年區塊鏈生態系統安全和反洗錢 (AML) 安全情況。

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作者 ：慢霧 AML 團隊

前言

慢霧科技發布《2024 上半年區塊鏈安全與反洗錢報告》（下稱「報告」），本報告總結了 2024 上半年區塊鏈行業的關鍵監管合規政策及動態，包括但不限於對加密貨幣的多角度監管立場以及一系列核心的政策調整。我們對 2024 上半年的區塊鏈安全事件和反洗錢趨勢做了回顧和概述，對於部分常見的洗錢工具和釣魚盜竊技巧等進行了解讀，並為這類問題提出了有效的防範方法和應對策略。此外，我們還對主要的釣魚犯罪組織 Wallet Drainers 和黑客團伙 Lazarus Group 進行了披露與分析，以期提供防範此類威脅的參考。

由於篇幅限制，這裡僅羅列報告中的關鍵內容，完整內容可通過連結 PDF 下載。

一、背景

根據 CoinMarketCap 的數據顯示，截至 2024 年 6 月 30 日，全球加密貨幣市場的總市值已經達到了約 2.34 萬億美元，充分展示了全球區塊鏈市場的增長勢頭越發強勁有力。然而，隨其發展勢頭而來的是區塊鏈安全面臨著日益嚴峻的挑戰。在區塊鏈應用擴大和深入的同時，攻擊者也變得愈加精明和複雜，不斷攻破和利用區塊鏈系統的漏洞進行攻擊，導致巨額的損失。

在此背景下，本報告重點關注區塊鏈生態系統安全和反洗錢 (AML) 安全兩大方面，讓大家對當前和未來區塊鏈的安全風險有一個全面認識。

二、區塊鏈安全態勢

2.1 區塊鏈安全事件總覽

根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫 (SlowMist Hacked) 不完全統計，2024 上半年安全事件共 223 件，損失高達 14.3 億美元。對比 2023 上半年（共 185 件，損失約 9.2 億美元），損失同比上升 55.43%。（注：本報告未將個人損失納入統計）

(https://hacked.slowmist.io/)

從生態來看，Ethereum 損失最高，達 4 億美元。其次是 Arbitrum，約 7246 萬美元，再者為 Blast，約 7000 萬美元。此外，BSC 安全事件最多，達 57 件，損失約 3212 萬美元。

從項目賽道來看，DeFi 是最常受到攻擊的領域。2024 上半年 DeFi 類型安全事件共 158 件，占事件總數的 70.85%，損失高達 6.59 億美元，對比 2023 上半年（共 111 件，損失約 4.8 億美元），損失同比上升 37.29%。其次，交易平台上的安全事件損失高達 5.24 億美元，其中 DMM Bitcoin 事件就佔據了 3.05 億美元，該事件也是 2024 上半年損失最大的安全事件。