彭博社：AI 和社交媒體時代，加密詐騙泛濫

原文標題：《Scams Keep Haunting Crypto Market, Aided by AI and Social Media》

撰文： Hannah Miller ， Bloomberg

編譯： Luffy ， Foresight News

當 Jakob - Moritz Eberl 點擊一家加密貨幣公司網站的鏈接時，他被眼前看到的景象驚呆了：他看到了自己的頭像。

Eberl 的頭像下顯示的姓名為「 Mason Jones 」，頭銜為「高級區塊鏈工程師」，該網站聲稱他是 InfinityStakeChain 團隊的六名成員之一。另一個幾乎一模一樣的平台 FlexyStakes 的網站使用相同的照片，但名字不同，稱 Eberl 是「 Noel Brennan 」。 Eberl 是維也納大學的一名社會科學家，他甚至沒有持有任何加密貨幣，他不知道自己的照片為什麼會出現在這些網站上。

「我與加密貨幣沒有任何關係，」他在接受採訪時表示，「我沒有關注加密貨幣。確切地說，我完全不了解加密貨幣。」

今年早些時候，當 FTX 前首席執行官 Sam Bankman - Fried 因欺詐罪名被判入獄時，加密貨幣行業的許多人認為該行業在經歷了多年的醜聞之後可以翻開嶄新的一頁。然而，詐騙仍然困擾著這一行業。有跡象表明，在今年市場反彈之際，詐騙也出現抬頭之勢。

不僅僅是假頭像和誤導性網站，欺詐者試圖通過關於風險投資融資和與行業巨頭合作等虛假新聞來偽裝合法性。甚至有些虛假信息已經滲透到值得信賴的行業數據來源中。

FlexyStakes 網站的團隊成員照片，其中顯示了 Jakob - Moritz Eberl 的頭像，名字為假名。來源： Bloomberg

Jakob - Moritz Eberl

InfinityStakeChain 和 FlexyStakes 均在通訊社、地區新聞網站和雅虎財經上發布新聞稿，聲稱已從全球最大加密貨幣交易所幣安等投資者手中籌集了 1200 萬美元。在他們的網站上，他們還聲稱與業內其他大牌公司建立了合作夥伴關係，包括 Polygon 、 Avalanche 、 dYdX 和 Fantom 。幣安和其他公司均向彭博社證實，他們從未與這兩家初創公司合作過。

在風險投資活動受到交易員密切關注的加密行業中，交易員會從中尋找購買哪種代幣的信號，而來自 Andreessen Horowitz 或 Dragonfly 等大型公司的投資可能會刺激交易員搶購新項目的代幣並推高其價格。隨著比特幣和其他代幣今年飆升以及風險投資資金反彈，對於希望利用市場復甦的散戶和機構投資者來說，風險不容忽視。

PitchBook 加密貨幣分析師 Robert Le 表示：「這是欺詐行為。」他指出， InfinityStakeChain 和 FlexyStakes 只是一群散布虛假融資信息的加密貨幣初創公司之一。

彭博社對這兩個項目的詢問沒有得到答復。 InfinityStakeChain 和 FlexyStakes 都使用了相同的宣傳語言，並在其網站上列出了相同的合作夥伴，儘管 InfinityStakeChain 的網站在過去一個月內處於非活動狀態。他們甚至聲稱使用了相同的辦公地址：位於澳大利亞墨爾本一處安靜的商業地產。

這棟六層辦公樓的一樓空無一人，到處都是廢棄的辦公桌，還有一些船運公司、一家醫療中心和一家建築辦公室，但找不到 FlexyStakes 或 InfinityStakeChain 的蹤影。該大樓一位租戶的接待員表示，據她所知，過去兩年內，沒有一家以這兩個名字命名的公司在那里租過辦公室。大樓管理方高力國際集團目前沒有回覆尋求進一步確認的電子郵件。

尚不清楚 FlexyStakes 和 InfinityStakeChain 的動機是什麼。 Le 表示，跟蹤風險投資數據的 PitchBook 近期發現加密資產領域的欺詐活動正在增加，一些項目只是赤裸裸的詐騙，其虛假的融資公告可能會將毫無戒心的受害者引誘到惡意網站。

「幾乎每天都會發生」

「他們想要做的就是讓你訪問網站，連接你的錢包來使用，然後他們就會竊取你所有的資金，」他說。「我們看到很多虛假的募資項目，他們會發布虛假新聞稿。我幾乎每天都會看到這種情況。」

詐騙出現的速度快得驚人。就在週一 Tether 宣布推出一種新的合成美元代幣幾個小時後，該公司首席執行官 Paolo Ardoino 在 X 上發帖稱，「似乎已經有多個網站試圖冒充我們的新產品 Alloy ，請不要上當。」

說到 InfinityStakeChain 和 FlexyStakes ， Eberl 並不是唯一一個頭像被盜用的人。他還認出了另外兩個人的面孔，包括這兩家公司所謂的創始人。 Eberl 研究政治和健康方面的信息傳播，最近他專注於公眾對奧地利 Covid -19 政策的反應。他從 X 社交媒體平台認出了這對情侶，因為他們都發布了關於奧地利 Covid 政策的帖子。這兩個人都向彭博社證實，他們也沒有參與加密初創公司。網站上出現照片的另外三個人也向彭博社證實，他們與這兩個項目都沒有任何關係。

對於 Eberl 來說，這起事件令人不安，儘管他已經習慣了因自己的研究而受到惡意評論和網絡騷擾。他的妻子最近看了 Netflix 紀錄片《 Bitconned 》，他擔心自己會成為加密詐騙的目標。他甚至擔心彭博社的一項調查是某種陰謀詭計的一部分。因此，他詢問是否可以從自己的帳戶發出會議邀請，以確保自己不會點擊惡意鏈接。

最重要的是，他還擔心自己可能涉嫌欺詐，這可能會損害他的聲譽並傷害毫無戒心的用戶。

Eberl 說道：「我不知道為什麼會遭遇這樣的事。」

最近，另一起加密貨幣風險投資虛假信息的案例發生在一家名為 Candle Labs 的公司身上。 Crunchbase 、 Pitch B ook 和 Silicon Valley Journals 等多個數據和新聞平台錯誤地報導了該公司在 B 輪及後期風險投資中籌集了 4800 萬美元。21 歲的 Sam Safahi 於 2022 年與一些朋友和他的父親 Alan Safahi 一起創立了這家加密貨幣初創公司。 Alan Safahi 曾在 Ripple Labs 董事會任職，目前因與 270 萬美元預付借記卡詐騙案相關的欺詐和洗錢罪名在聯邦監獄服刑 40 個月。

Sam Safahi 在接受採訪時表示，公司並沒有籌集 4800 萬美元，他不確定這個消息是如何流傳開來的。「我們籌集了 120 萬美元，大部分來自家人或朋友，」他說。

Crunchbase 網站上的 Candle Labs 。來源： Bloomberg

關於 Candle Labs 4800 萬美元融資的虛假數據是故意還是錯誤地提供給這些數據平台，都無法改變虛假信息一直存在的事實。 Safahi 表示，該公司去年最終關閉，原因是它收到了美國證券交易委員會的一封信，暗示其 CNDL 代幣是一種未註冊的證券。

撲朔迷離的籌款新聞

Sam Safahi 說：「當我父親出獄後，我們計劃與證券交易委員會協商，重啟項目，使其正常運轉。」

Silicon Valley Journals 在給彭博社的電子郵件中表示，它從 Crunchbase 那裡獲得了這些信息，隨後更新了有關 Candle Labs 籌款的文章。 Crunchbase 有一篇文章提到了一筆 4800 萬美元的籌款，以及該公司數據頁面上列出的一筆 1,000 美元的籌款。 Candle Labs 數據頁面上還有一行字：「這是一家欺詐性初創公司，如果您收到它的招聘邀請，請忽略。」

Crunchbase 的代表拒絕就本文接受採訪。在彭博社詢問後，它從 Candle Labs 公司數據頁面上刪除了指控其存在欺詐行為的句子。

PitchBook 的一位發言人表示，這些信息來自「已發布的來源」。經過審查後，該數據追蹤器選擇從網站上刪除該條目。

Le 表示，由於存在如此多的錯誤信息， PitchBook 不得不改變其跟蹤加密行業的方式。當宣布一輪融資時， Le 通常會直接與投資者、公司的有限合夥人和創始人本人交談，以確認他們都參與其中。如果有政府文件，他還經常通過政府文件來證實融資情況。

他說：「與傳統風險投資領域相比，我們對加密領域的融資公告持更謹慎的態度。」

他在打擊虛假信息的努力中還遇到了另一個新問題：人工智能使得人們更難分辨什麼是真實的，什麼是虛假的。 Le 表示，更多的詐騙者可能會使用 ChatGPT 之類的聊天機器人來編寫網站和項目白皮書，結果是詐騙項目看起來比以往更加精緻。

他說：「以前它們總是有各種語法錯誤，你一眼就能看出來是假的。」

機器人和人類

Le 指出，社交媒體是網絡虛假信息傳播的另一個複雜因素。他表示，有些機器人會根據新聞和社交媒體帖子執行加密貨幣交易，這意味著虛假信息可以人為地推高代幣價格。而且上當的不僅僅是機器人。工程服務公司 Aptima Inc . 的首席人工智能科學家 Svitlana Volkova 的研究重點是加密貨幣虛假信息，她表示，人類在財務信息方面特別容易受到攻擊，社交媒體網站上幾乎沒有防止虛假信息傳播的保障措施。

她說：「人們分享信息時沒有事先核實，這些信息被重新分享並迅速傳播開來。」

虛假信息不僅對加密貨幣交易者構成風險，對風險投資家本身也構成風險。加密貨幣領域的風險投資公司因未進行足夠的盡職調查並支持 FTX 等欺詐性初創公司而受到批評。 Haynes Boone 律師事務所合夥人 Roger Royse 表示，加密貨幣創始人誇大事實是很常見的。

懸而未決的現實

「在我所在的矽谷，創業公司的創始人有一種近乎脫離現實的狂妄自大，這是創業公司的天性，」 Royse 說。

在 Elizabeth Holmes 和她的血液檢測創業公司 Theranos 的案件中，自我吹噓的創始人能走多遠這個問題已經被提出。雖然創始人可能相信他們自身有潛力取得高水平的成功，但 Royse 說，這並不意味著他們可以聲稱已經完成了他們沒有完成的事情。公開謊報融資輪次，包括籌集的金額，並讓其他風險投資公司根據這些信息進行投資可能會帶來法律風險。

「如果對重要事實進行虛假陳述，並誘使投資者進行投資，這就是欺詐，」他說。

至於維也納的社會科學家 Eberl ，目前還不清楚他是否可以將自己的照片從 FlexyStakes 網站上刪除。

「在某種程度上，我覺得加密貨幣詐騙侵犯了我的權益，」他說，同時他的學術好奇心也被激起了：「另一方面，我覺得這非常奇怪，我發現這種聯繫非常有趣。」