ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发文称：“过去一个月内，Coinbase 已无故两次锁定我的账户（今天又一次），Coinbase 的客户数据已泄露，但尚未透明披露（导致盗窃），因此不会向任何人推荐 Coinbase 作为交易所（即使 Coinbase 提供不错的 APR）。”

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在社交媒体发文表示，需警惕以下高风险行为： 将资金存入新推出的 EVM 链上分叉 DeFi 协议，该类协议通常由低技术水平团队开发，且可能存在漏洞风险； 投资 Kaito smart followers 较少的项目，尤其需警惕虚假粉丝或过度营销的项目。这些行为可能导致资金损失，用户需避免盲目追逐热点，并进行最低限度的尽职调查。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在官方频道发文表示：“我怀疑昨天一名 Coinbase 用户被骗走了 3490 万美元（400.099 BTC）。 在发现这次诈骗之后，我注意到在过去两周内，还有多起疑似 Coinbase 用户被骗的事件。每次盗窃的资金都通过 Thorchain / Chainflip 从比特币跨链到以太坊，并兑换成 DAI。 尽管这些诈骗地址出现在多个受害者的资金中，Coinbase 并没有在其合规工具中标记出这些地址。”

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 于 X 平台发文批评 Hyperliquid 称：“令人气愤的是，Hyperliquid 官方可以随意划线操控价格，但当朝鲜黑客们使用 Radiant 盗窃资金在上面持有一定规模的空单仓位时，他们却无动于衷。”

ChainCatcher 消息，在 ZachXBT 质疑 Crypto.com 重发已销毁的 700 亿枚 CRO 后，Crypto.com CEO Kris 于社交平台将 ZachXBT 拉黑，ZachXBT 表示“真相令人痛心”。 此前消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，Crypto.com 团队近日重新发行了早前于 2021 年承诺“永久销毁”的 700 亿枚 CRO 代币，占总供应量 70%，此举严重违背社区共识，因团队掌控大部分代币流通量。 ZachXBT 批评该行为近似诈骗，并质疑 Truth 为何仍选择与其合作而非 Coinbase、Kraken 等其他平台。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 公布常用调查工具，包括： Cielo-钱包跟踪（EVM、比特币、Solana、Tron 等）； TRM-为地址/交易创建图表； LeakPeek-数据库查询； Arkham-多链区块浏览器； Archive Today-存档网页； Etherscan/Solscan-区块浏览器等。 此外，ZachXBT 特别澄清没有从这些平台获得报酬，也没有推荐链接可以分享。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，Crypto.com 团队近日重新发行了早前于 2021 年承诺“永久销毁”的 700 亿枚 CRO 代币，占总供应量 70%，此举严重违背社区共识，因团队掌控大部分代币流通量。 ZachXBT 批评该行为近似诈骗，并质疑 Truth 为何仍选择与其合作而非 Coinbase、Kraken 等其他平台。 此前消息，特朗普媒体与科技集团（TMTG）宣布，已与加密交易平台 Crypto.com 达成初步合作意向，计划通过旗下金融科技品牌 Truth.Fi 联合推出一系列 ETF 和相关产品，预计将于 2025 年正式推出，尚需签署最终协议及监管批准。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台回应社区称，对调查 Pulsechain 不感兴趣，因为该社区没有优先考虑构建分析工具或支付集成费用，如果没有 Etherscan 区块浏览器产品，EVM 链上的区块链分析将非常困难；如果没有 Chainalysis 或 TRM 集成，复杂的调查将需要 10 倍的工作量；如果没有 Arkham/Nansen 集成，普通交易者几乎没有办法阅读/解读交易活动。此前，国际刑警组织（Interpol）已代表芬兰向其成员国发出“红色通缉令”，通缉 Hex 和 PulseChain 创始人 Richard James Schueler。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发布针对 Hyperliquid 上 50 倍杠杆巨鲸身份的调查，通过追踪链上交易，发现一个名为“William Parker”的人与 Hyperliquid 上 50 倍杠杆巨有关，去年他因为在 2023 年从两家赌场盗窃约 100 万美元而被捕，并在芬兰被判刑，在此之前他被称为 Alistair Packover（William Peckover），后来改名。 2010 年代初，Alistair Packover 因与黑客和赌博相关的欺诈指控多次登上英国新闻头条。很明显他在因欺诈罪服刑多年后并没有吸取教训，并且可能会继续赌博，目前资金主要存放在： 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发文称，“Hyperliquid 上 50 倍杠杆巨鲸”的 X 账户是从他人购买所得，并于 2025 年 1 月从一名钓鱼客户那里获得了 5000 美元，他从 eXch 等不正规的服务商那里获得了资金。

ChainCatcher 消息，据 MELANIA（@qwatio）在社交平台表示，ZachXBT 的指控（Hyperliquid 50 倍杠杆鲸鱼实为网络罪犯）令人失望且出乎意料，称其为“毫无根据的猜测”。 他希望 ZachXBT 能至少明确指出所谓的“被盗资金”，并提到他们的钱包接收来自骗子的大量交易。 ZachXBT 随后回应称，明晚九点（UTC+8）将详细发布信息，并强调自己不传播虚假信息。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 透露，其在协助冻结 Bybit 黑客资金的过程中，深刻意识到加密行业在安全漏洞和黑客攻击方面的问题严重。他表示，多个“去中心化”协议近期几乎 100% 的月交易量和手续费来自朝鲜黑客组织 DPRK，但这些项目拒绝承担任何责任。 此外，中心化交易所（CEX）反应迟缓，黑客洗钱只需几分钟，而部分 CEX 需要数小时才能采取行动。ZachXBT 还批评 KYT（交易监测）系统存在严重缺陷，容易规避，而 KYC（身份验证）机制由于账户泄露和内部人员问题，对普通用户而言更像是数据泄露风险，但对阻止非法资金流动几乎无效。 他指出，朝鲜黑客 DPRK 近期成功洗钱 14 亿美元，充分暴露了行业内的合规和安全体系漏洞，并担忧只有政府强制推行监管，行业才可能改善。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台上表示，近期市场上广受关注的“Hyperliquid 50 倍杠杆鲸鱼”实际上是一名利用盗窃资金进行赌博的网络罪犯。 当有用户要求 ZachXBT 公开该罪犯身份时，ZachXBT 回应称：“我们拭目以待，只是在 X/Twitter 上发布调查结果已不再令人愉快。” 另外，ZachXBT 还明确排除了该地址背后是朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的可能性。

ChainCatcher 消息，据 Mario Nawfal 称，英国社交媒体黑客攻击激增，相关案件从 2023 年的 22,530 起上升至 2024 年的 35,434 起。黑客通常通过接管社交媒体或电子邮件账户，冒充用户并诱骗其好友提供安全代码。 链上侦探 ZachXBT 对此表示，英国对网络犯罪的惩罚力度较低，即使举报诈骗，犯罪者往往不会受到实质性惩罚。此外，执法机构在处理此类案件时也面临资源短缺的问题。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，密码管理器 LastPass 在 2022 年被入侵，导致价值 9 位数的加密货币被盗窃，该团队长期以来一直在掩盖攻击的程度，并对许多已确认的受害者进行了毒气攻击。昨天在没收投诉中，甚至执法部门也公开同意 LastPass 可能会为被盗的加密货币负责。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 披露，美国执法机构昨日提交的一份没收诉讼文件揭示了 Ripple 联合创始人 Chris Larsen 在 2024 年 1 月遭遇约 1.5 亿美元（2.83 亿 XRP）被盗事件的原因。该事件源于 Larsen 将私钥存储在 LastPass 密码管理器中，而该服务在 2022 年曾遭遇数据泄露。 文件显示，受害者将加密货币钱包私钥输入在线密码管理器后，会立即销毁私钥的物理记录。该密码管理器在 2022 年 8 月和 11 月遭遇两次重大数据泄露，攻击者窃取了加密密码和保险库数据。FBI 调查发现，这些被盗数据被用于非法访问多名受害者的电子账户，并窃取信息、加密货币和其他数据。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 与 THORChain 开发者 JP 就 Asgardex 费用问题展开争论，双方争论的核心在于 Asgarde 是否应该返还从 Bybit 黑客洗钱中获得的 90 万美元费用。ZachXBT 认为 Asgardex 应该返还，否则是犯罪，而 JP 认为开源钱包开发者长期致力于自托管钱包开发，除非受到监管强制要求，否则不会退还资金，且其质疑为何不要求以太坊和比特币节点返还交易费用。 此外， ZachXBT 在争论中提及，去年曾发现与 JP 相关项目没有进行任何尽职调查，误聘朝鲜 IT 工作者为开发者，去年被其提醒之前已经雇佣了几个月，但从未公开披露过。

ChainCatcher 消息，链上分析师 ZachXBT 在社交平台表示，衡量公链合法性的重要指标之一是其是否有来自 Circle、Tether 或 Paxos 等主要稳定币发行商的原生稳定币支持。 目前，Cardano（ADA）和 XRP Ledger（XRP）均未获得这些稳定币发行商的支持，链上无原生 USDT、USDC 或 PAX 等主流稳定币。

ChainCatcher 消息，加密侦探 ZachXBT 在个人频道披露，在美国加密储备计划宣布后，他提醒投资者注意 Ripple 联合创始人 Chris Larsen 激活的 XRP 地址仍持有超过 27 亿枚 XRP（约 71.8 亿美元）。这些与 Larsen 相关的地址在 2025 年 1 月向交易所转移了价值超过 1.09 亿美元的 XRP。 ZachXBT 列出了六个由 Chris Larsen 激活的休眠地址，同时指出这些地址中有多个已休眠 6-7 年，因此 Larsen 可能已失去访问权限或在 2013 年 2 月将资金发送给其他人。ZachXBT 还提到，Larsen 在去年初曾遭黑客攻击，损失约 1.12 亿美元。