加密交易所 Hanbitco 因异常交易活动被韩国 FIU 处以约 143 万美元罚款
ChainCatcher 消息,据韩国经济日报报道,韩国金融服务委员会(FSC)下属金融情报机构(FIU)报告称,韩国加密货币交易所 Hanbitco 频繁出现交叉交易等异常交易活动。10 月 13 日,FIU 以"违反验证客户和限制交易的义务"和"违反在转移虚拟资产时提供信息的义务 “为由,对 Hanbitco 处以 19.42 亿韩元(约 143 万美元)的罚款,并给予“机构警告”。
FIU表示,“Hanbitco 必须建立并定期检查有效的系统,例如定期验证可疑交易提取规则的有效性,并调整有效性低的规则的阈值。”