Digitex 期货交易所前首席执行官承认违反《银行保密法》
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,Digitex 期货交易所的创始人兼前首席执行官亚当·托德(Adam Todd)在联邦法院认罪,原因是该公司未能建立反洗钱计划。
根据南佛罗里达联邦检察官办公室 5 月 7 日的公告,Adam Todd 承认“故意导致” Digitex 违反美国《银行保密法》。根据起诉书,Adam Todd 在 2018 年至 2022 年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护反洗钱和了解客户(KYC)计划。
据南佛罗里达联邦检察官办公室称,Adam Todd 可能面临最多五年的监禁和 25 万美元的罚款。