ChainCatcher 消息，Tether 冻结了一个包含 2962 万美元 USDT 的 TRON 钱包 TNVaKW，怀疑其与犯罪活动和加密货币洗钱有关。 Bitrace 分析指出，该地址与柬埔寨 Huione 集团的担保业务有关，Huione 正试图通过新地址 TQuFSv 转移资金以规避冻结。Bitrace 警告 Web3 从业者在从事加密支付业务时要保持警惕，确保合规和尽职调查，以避免法律和财务风险。

ChainCatcher 消息，据 Bitrace 监测，近期链上某地址内近 3000 万美元 USDT 被冻结，该地址实际为当月与柬埔寨汇旺集团担保业务相关的地址。 该地址被冻结的原因可能与协助欺诈、加密货币盗窃等犯罪活动洗钱有关。目前，汇旺再次激活了新的业务地址 TQuFSv，并从冻结的 TNVaKW 中转移了 11.48 万枚 USDC。 此外，其官方公布的旧相关业务地址 TL8TBp 仍在运营中，其他担保及支付业务近半年来一直正常运营，相关地址均未被冻结。

ChainCatcher 消息，Bitrace在 X 平台发文称，WOOFi 遭到恶意攻击，价值 76.3 万美元的ETH被转移至以太坊地址 0x9961，价值 774 万美元的 ETH 被转移至 Arbtrum One 地址 0xb59d。Bitrace 已经将这两个地址纳入资金监控，等待拦截。

ChainCatcher 消息，Bitrace 在社交平台提醒用户警惕 Blast 有关钓鱼合约，有欺诈者冒充 Paradigm 联合创始人 Matt Huang 推广钓鱼链接 blast.invie[.]io，目前已产生价值超过 13 万美元的资金损失。

ChainCatcher 消息，Bitrace 发推称，慢雾与 Bitrace 团队发现，中国区苹果应用商店出现假 imToken 与假 BitpieWallet 钱包应用，目前已有受害人产生资金损失。Bitrace 称，疑似盗币团伙利用苹果应用商店审核不严，通过购买关键词排名的形式为假钱包下载链接引流，请投资者务必注意此类风险。

ChainCatcher 消息，Bitrace 针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的，具备明显 OTC 业务特征的波场地址进行了资金分析，数据显示在过去 24 个月内，已经有超过 34.39 亿风险 USDT 流入这些地址。 流入 USDT 资金中过半为中高风险资金，包括 14.7% 的网赌关联 USDT，20.1% 的灰黑产关联 USDT，以及 19.4% 的洗钱关联 USDT。 这表明收取来自这类地址及其关联地址的 USDT，将有很大概率导致地址被污染，使得地址资金更容易被中心化平台风控，甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。

ChainCatcher 消息，据 Bitrace 链上资金审计表明，虚拟交易平台 JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。其中，TLGiN6 地址在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入 USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,358 枚系风险资金，占比 22.04%。 据悉，近日香港证监会警告称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明 JPEX 集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。截至目前，已经公开的 JPEX 波场提币热钱包地址，均停止正常提币活动。

ChainCatcher 消息，近日，山西警方查处了一个制造并分销假钱包的团伙，区块链数据分析公司币追 Bitrace 协助。据悉，该团伙长期以来一直通过 Telegram、微信群等方式分发假钱包 APK 安装包，并在搜索引擎上购买广告服务，仿冒 TokenPocket 官方网站，诱导受害者下载并安装假钱包后盗取加密资产。目前，该案件正在进一步调查和审理中。（来源链接）