ChainCatcher 消息，据 The Data Nerd 监测，7 小时前，两个钱包地址（可能属于 Aevo 团队）向 Bybit 存入 737 万枚 AEVO（约 318 万美元）。目前，上述钱包中持有 7000 万枚 AEVO（约 3296 万美元）。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，印度加密交易平台 WazirX 宣布将终止与 Liminal 的合作关系，并将把 Liminal 中的剩余资金转移到新的多重签名钱包中。 WazirX 表示，7 月份价值 2.3 亿美元的黑客攻击与使用 Liminal 数字资产托管服务的多重签名钱包有关。Liminal 则反驳称其基础设施没有遭到破坏。

ChainCatcher 消息，链上分析师@ai_9684xtpa 在 X 上发文表示 ，美国政府标记的地址转移了价值约 20 亿美元的 BTC。本次转出的约 2.98 万枚比特币的地址用于存放 2020 年 11 月 Silk Road 扣押的部分代币（共 69369 枚），上一次操作是四个月前。本次操作可能是为了卖出，也可能只是常规资金转移，因为 4 月 2 日也有过一次钱包资金转移操作，具体要看后续情况。

ChainCatcher 消息，Arkham 数据显示，北京时间 19:34，加密货币交易所 BitMEX 的钱包出现两笔合计超 8 亿美元的资金转移。转账金额分别为 11303 个 BTC（约 6.25 亿美元）和 4503 个 BTC（约 2.49 亿美元）。

ChainCatcher 消息，据数据追踪平台 MistTrack 监测，用于链上游戏的 Hyperchain 基础设施层 ZKasino 开始转移部分 Rug Pull 资金，分别向三个地址各转移约 3010 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，Filecoin 生态 LSD 协议 STFIL Protocol 在 X 平台表示：“STFIL的核心技术团队正接受中国当地警方的调查，我们了解到他们已经聘请了律师了解当前情况，并为被拘留的个人提供法律援助”。 STFIL Protoco 还表示，上周在核心技术团队被拘留的情况下，STFIL 平台上的 FIL 被转移到一个未知的外部地址。同时在过去几天里，协议出现了异常、计划外的升级，资金被转移到其它地址，团队正在积极寻求帮助，希望社区能够帮助追踪这个未知地址，并讨论如何保障利益相关者的利益。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，Prisma Finance 攻击者地址已将被盗资金（约 3,257.69 ETH，价值约 1160 万美元）转移到 3 个地址。

ChainCatcher 消息，链上分析师余烬发推文称，根据 2 月 6 日 BTC 现货 ETF 资金流动情况，预计 2 月 7 日美股开盘后，各 ETF 托管地址将发生约 4158 枚 BTC（约 1.79 亿美元）的资金转移。 其中，灰度（GBTC）托管地址将流出约 1688 枚BTC（约 7272 万美元），而其他九支 ETF 托管地址预计将流入约 2470 枚 BTC（约 1.06 亿美元），贝莱德（IBIT）流入最多，约 1050 枚BTC（4524万美元）。整体来看，十支 ETF 的净流入约为 782 枚BTC（3374万美元），标志着资金连续第 8 天净流入。 尽管如此，无论是灰度的流出还是其他ETF的流入数额都显示出放缓趋势，交易逐渐趋于稳定。目前，这十支 BTC 现货 ETF 托管地址的总持仓量约为 655,576 枚BTC（283.2亿美元）。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，根据 2/2 BTC 现货 ETF 资金流入/流出情况，预计今晚（2/5）美股开盘后各 ETF 托管地址将出现约 8,599 BTC（3.6928亿美元）的转移： 其中灰度（GBTC）托管地址将流出约 3,368 BTC（对应 2/2 资金流出 1.4461亿美元）； 其余九支 ETF 托管地址将流入约 5,231 BTC （对应 2/2 资金流入 2.2467亿美元），其中贝莱德（IBIT）流入最多，达 2,465 BTC（1.0583亿美元）； 十支 ETF 整体净流入约 1,863 BTC（8006万美元），资金连续第 6 天净流入。 目前十支 BTC 现货 ETF 托管地址共计持仓 BTC 数量约 657,110 BTC（282.1亿美元）。

ChainCatcher 消息，链上分析师余烬在社交平台表示，预计今晚美股开盘后，各 BTC 现货 ETF 托管地址将发生约 9,363 BTC（约 4.02 亿美元）的转移。 其中，灰度 GBTC 托管地址将流出约 4,235 BTC（约 1.82 亿美元），而其他九支 ETF 托管地址将流入约 5,128 BTC（约 2.20 亿美元），贝莱德 IBIT 流入最多，达 3,812 BTC（约 1.64 亿美元）。整体上，十支 ETF 净流入约 893 BTC（约 3845 万美元），标志着连续第五天的资金净流入。 目前，这十支 BTC 现货 ETF 托管地址共计持有约 653,396 BTC（约 280.8 亿美元）。

ChainCatcher 消息，据 @EmberCN 监测，根据昨日 BTC 现货 ETF 资金流入/流出情况，预计今晚美股开盘后各 ETF 托管地址将出现约 13,476 BTC(约合 5.73 亿美元) 的转移。 其中灰度 (GBTC) 托管地址将流出约 4,414 枚 BTC (对应 1/31 资金流出 约合 1.8768 亿美元)；其余九支 ETF 托管地址将流入约 9,062 枚 BTC (对应 1/31 资金流入约合 3.8536 亿美元)，其中富达 (FBTC) 流入 5,459 枚 BTC(约合 2.3211 亿美元)，超过灰度流出量。十支 ETF 整体净流入约 4,648 枚 BTC(约合 1.9768 亿美元)，资金连续第 4 天净流入。 目前十支 BTC 现货 ETF 托管地址共计持仓 BTC 数量约 649,113 BTC(约合 276 亿美元)。

ChainCatcher 消息，据派盾 PeckShieldAlert 监测，KyberSwap 攻击者地址转移约 115 枚 cbETH（价值约 28.7 万美元）到 0x9760…65B3 地址并添加流动性至 Uniswap。

ChainCatcher 消息，据官方消息显示，Bitzlato Ltd. 的俄罗斯籍创始人及大股东 Anatoly Legkodymov 今日在纽约地方法院认罪，承认运营一家进行非法资金转移的货币交易业务。此项指控源于 Anatoly 对加密货币交易平台 Bitzlato Ltd. 的主要所有权，该交易所作为暗网市场买卖者及勒索软件犯罪分子的主要渠道而服务。作为认罪协议的一部分，Anatoly 同意解散 Bitzlato，并放弃对约 2300 万美元被没收 Bitzlato 资产的所有权利。

ChainCatcher 消息，Scopescan 在社交平台表示，请用户检查并取消授权该合约：0x126c9FbaB3A2FCA24eDfd17322E71a5e36E91865，并尽快将资金转移到新钱包。

ChainCatcher 消息，据 Spot on Chain 数据显示，0x3e957 开头 FTX 漏洞利用者地址刚刚将 2500 枚 ETH（约合 420 万美元）转移到新地址，这是自 10 个月前 FTX 遭到黑客攻击以来该地址首次处于活动状态。目前该地址仍持有 1.25 万枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国加密金融公司 Delio 在 6 月 14 日停止存取款前，将持有的价值 92 亿韩元（约合 707 万美元）的虚拟资产全部转移。对于 Delio 在停止存取款之前转移全部虚拟资产的背景和目的，只能通过检察机关的强制调查来确认。 Delio 代表曾在停止取款后表示，“客户虚拟资产提款、财务欺诈、利用职员个人名义进行套现”等社区传闻不实。（来源链接）

ChainCatcher 消息，币安发布推文称美将于今日把比特币储备从旧冷钱包地址转入 1Pzaqw98 开头新地址，可能会导致原地址出现大额转出，但资金是安全的。（来源链接）

ChainCatcher 消息，区块链分析平台 Elliptic 发推表示，Atomic 钱包攻击者将部分资金转移至受 OFAC 制裁的俄罗斯交易所 Garantex 以换取 BTC，此后继续通过 Sinbad.io 混币器进行洗钱。 据悉，Garantex 成立于 2019 年底，最初在爱沙尼亚注册，之后将其大部分业务迁至莫斯科。 OFAC 于 2022 年 4 月制裁了 Garantex 和俄罗斯 Hydra 暗网市场。 据 ChainCatcher 此前报道，6 月 3 日，多个 Atomic Wallet 用户账户遭到黑客入侵，损失的加密货币价值约 3500 万美元。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据慢雾 MistTrack 分析，1 月 16 日 Harmony 黑客从交易所提款 BTC 地址资金开始转移。经过几天的多层转移后，部分资金再次转移到交易所，另有一部分资金通过 Avalanche Bridge 跨链到 Avalanche 链，后经过多次跨链后兑换为 USDT/USDD，分别转移到 ETH/Tron 链混币网络。 此次转移 Lazarus Group 疑似使用了新的洗钱方式，跨链路径为 BTC Network -> Avalanche -> ETH Network (-> Tron Network)，跨链使用到的工具有 Avalanche Bridge、1inch limit order、BitTorrent 等。 此前消息，去年 6 月 23 日 Harmony 跨链桥遭到攻击，损失金额约 1 亿美元。1 月 13 日黑客开始转移 Tornado Cash 提款的资金并再次向隐私网络 railgun 充提款后将部分资金转移到交易所并提款到 BTC 网络。慢雾 MistTrack 将持续跟进并拉黑此次事件的黑客地址。