日本語
扫码下载
首页
文章
快讯
代币解锁
项目热度榜
专题
专栏
ETF
知识库
日历
活动
工具导航
毒资
全部
文章
快讯
全部
加拿大将监控毒资加密货币交易
ChainCatcher 消息,加拿大金融交易报告和报告中心更新反洗钱策略,强调加密货币在打击合成阿片类药物相关洗钱中的作用。 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提醒执法机构关注加密货币在合成阿片类药物销售洗钱中的日益作用。警示信号包括大额加密货币兑换法币,使用多个虚拟钱包掩盖交易来源,以及高风险地区账户存款。 此外,执法机构还被要求留意来自与高风险地区或曾被标记为可疑活动的账户的加密货币交易所存款。
2025-01-24
加拿大
监控
毒资
加密货币交易
公安部:贩毒资金流转正由网上银行转账向虚拟货币、游戏币扩展
链捕手消息,公安部今日召开新闻发布会,会上发布了《2021年中国毒情形势报告》,报告中介绍,毒品市场继续向线上延伸,更多采用钱毒分付、人物分离交易模式,“互联网+物流寄递”非接触式贩毒手法增多。勾连交易由大众聊天工具向小众社交工具、二手交易平台、游戏平台甚至暗网发展。毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展。(大众网)
2022-06-23
虚拟货币
贩毒
ChainCatcher
与创新者共建Web3世界
打开App