ChainCatcher 消息，加州中区法院已驳回两名前高管对比特币挖矿与数据中心运营商 Northern Data 提起的欺诈诉讼。据法院记录显示，本案于本月初经原告 Joshua Porter 和 Gulsen Kama 自愿撤诉后终结。Porter 和 Kama 分别曾任该公司美国分部的首席运营官和首席财务官。 两人在 4 月份的诉讼中指控 Northern Data 虚假夸大财务状况并涉嫌逃税数千万美元。 此外，Northern Data 近期宣布，正在考虑剥离其比特币挖矿子公司 Peaking Mining，以专注人工智能和云计算业务。 此前消息，Tether 支持的 Northern Data 遭两名前高管指控存在欺诈行为。

CahinCatcher 消息，BitClout 创始人 Nader Al-Naji 上周六在洛杉矶被捕，因其在纽约被指控犯有电信欺诈罪。周二，联邦监管机构对他提起民事诉讼。他于周一在洛杉矶联邦法院出庭并被保释。 此前消息，BitClout 创始人 Nader Al-Naji 遭美国证券交易委员会指控，称其实施了一项价值数百万美元的欺诈性加密资产计划，涉及名为 BitClout 的社交媒体平台及其同名的原生代币。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，金融研究公司 Citron Research 的创始人 Andrew Left 对 7 月 26 日针对他的几项证券欺诈指控拒不认罪。Left 出席了洛杉矶一家联邦法院长达 40 分钟的听证会，法官 Rozella Oliver 要求其支付 400 万美元的无担保债券和 100 万美元的抵押债券。针对 Left 的审判日期定于 9 月 24 日。 此前消息，Citron Research 创始人安德鲁·莱夫特 (Andrew Left) 被 SEC 指控犯有证券欺诈罪，涉嫌通过“诱饵转换”股票推荐误导散户投资者获利 1600 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，GMP 看涨期权持有者 Martin Radev 通过其代理律师事务所 Pomerantz，于 6 月 28 日在纽约东区向 Roaring Kitty 提起诉讼，指控其从 5 月 13 日起通过一系列社交媒体帖子策划“哄抬股价并抛售”计划。 前联邦检察官、Dynamis LLP 律师事务所创始合伙人 Eric Rosen 表示，这起诉讼“从一开始就注定要失败”。因为“Roaring Kitty 应该披露其出售期权的意图”的说法在法庭上站不住脚，因为没有“理性的人，更不用说理性的投资者”，会期望 Roaring Kitty 持有所有期权直到到期日。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，西班牙法院批准 Bitcoin. com 联合创始人 Roger Ver（比特币耶稣）保释，Roger Ver 缴纳了 15 万欧元（16.3 万美元）的保释金，条件是他必须留在西班牙并上交护照。维尔还必须每两天出庭一次。 Roger Ver 因税务欺诈指控将被引渡到美国。 根据美国司法部的说法，Ver 未能报告其持有的比特币的资本收益或纳税，他于 2011 年开始购买比特币，在 2017 年以约 2.4 亿欧元的价格出售了比特币，据称因此少支付至少 4800 万美元税款。 Ver 于 2014 年放弃美国公民身份，成为圣基茨和尼维斯公民，但仍需要就某些资产收益提交美国纳税申报表。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，纽约 12 名联邦陪审员将对 Mango Markets 攻击者 Avi Eisenberg 是否操纵市场做出裁决。 据悉，周三，陪审团听取了美国政府针对 Eisenberg 案件的结案陈词，Eisenberg 于 2022 年 12 月在波多黎各被捕，并被指控与 Mango Markets 有关的商品欺诈、商品操纵和电汇欺诈罪。如果三项罪名全部成立，他将面临最高 20 年的监禁。检察官周三结束了 Eisenberg 的审判，称他在 2022 年 10 月 11 日通过 MNGO 代币的虚假交易来操纵期货合约，传统的刑法适用于 Eisenberg。 但 Eisenberg 辩护律师表示，其“采用了一种成功且合法的交易策略，在这种策略中，他将自己的资金置于风险之中。他完全遵守了 Mango Markets 的智能合约”。陪审团周三没有作出最终裁决。他们将于周四重新考虑对 Eisenberg 的三项指控。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，因在黑山的引渡程序延误，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 可能至少将错过 3 月 25 日在美国证券交易委员会（SEC）对其提起的欺诈指控的民事审判开庭。Kwon 的律师 David Patton 在曼哈顿联邦法院提交的一封信中表示，无论 Kwon 最终何时被引渡，他均不会寻求推迟审判日期。此前，Patton 在 1 月份已作出类似承诺。 据悉，Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 因 2022 年 5 月 TerraUSD 和 Luna 加密货币的崩溃而在去年 2 月被 SEC 起诉，据称此事件导致加密市场损失约 400 亿美元。SEC 指控 Terraform 和 Kwon 欺骗了投资者关于 TerraUSD 的稳定性，以及一款受欢迎的韩国移动支付应用如何使用 Terraform 区块链来结算交易。 Kwon 否认了所有的不当行为。他还面临美国的相关刑事指控，并自去年 3 月在黑山被逮捕以来一直被拘留。上周，黑山首都波德戈里察的一家法院表示，Kwon 应被引渡到美国，而非他更偏好的韩国。Kwon 正在上诉这一裁决，他的当地律师 Goran Rodic 称这一裁决基于“错误”的信息，即美国的引渡请求先于韩国到达。 Rodic 在附在 Patton 信函中的一份声明中表示，由于黑山下级法院的“多次意外错误”，引渡程序耗时远超预期，他预计 Kwon 在 3 月底前不会被引渡到任何地方。去年 12 月，负责 SEC 案件的美国地区法官 Jed Rakoff 表示，Terraform 和 Kwon 未能为 TerraUSD 和 Luna 注册，违反了美国法律。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，泰国证券交易委员会（SEC）针对 Zipmex 泰国前首席执行官 Akarlap Yimwilai 提出欺诈指控。泰 SEC 指控 Yimwilai 在宣布更改条款和条件之前，将客户资产转移到海外数字钱包，这与 Zipmex 泰国提供的信息不符，构成了欺诈行为。

ChainCatcher 消息，美 SEC 指控 51 岁的美国比特币学院（American Bitcoin Academy）创始人 Brian Sewell 及其公司 Rockwell Capital Management 针对其在线加密交易课程的学生实施欺诈。被告声称其对冲基金将使用人工智能等复杂工具来产生回报，该欺诈计划使 15 名学生损失了 120 万美元。 Brian Sewell 及其公司 Rockwell Capital Management 同意就欺诈指控与 SEC 达成和解。Rockwell Capital Management 将支付 1,602,089 美元，Sewell 将支付 223,229 美元。

ChainCatcher 消息，Nostr 协议创始人 fiatjaf 发推称，Nostrassets 是借用 Nostr 名义进行的全托管服务，是一种关联欺诈（affinity scam)。Nostrassets 与 Nostr 协议本身没有任何关系，仅仅在命名上借用了 Nostr，用户不该向该平台充值任何 sats。Nostrassets 平台上发行的名为 Nostr 的代币是 100% scam, 与 Nostr 创始人与团队没有任何关系。 对此，NostrAssets 回应该指控缺乏依据，托管解决方案不应被误解为欺诈性的，例如许多 L 钱包（包括中本聪钱包）为用户提供托管钱包来使用闪电网络。此外，NostrAssets 澄清即将发行的 $NOSTR 资产与 Nostr 的核心开发商没有任何关系，NostrAssets 在其构建中利用了 Nostr、Taproot Assets 和 Lightning，使其与 Nostr 相关。

ChainCatcher 消息，据 Coingape 报道，XRP 律师 John Deaton 提出了 FTX 创始人 SBF 的父亲参与导致 2022 年 11 月加密货币交易所崩溃的不当行为的问题。 Deaton 律师表示，SBF 不是自己组建这些控股公司的。他爸爸要求更高的工资并不是无缘无故的。John Deaton 的诉讼文件披露了 Joseph Bankman(SBF 父亲)于 2022 年 1 月发给 SBF 的一封电子邮件，其中表示他对自己收到的 20 万美元年薪并不满意，而且这只是他认为应该得到的 20%。

ChainCatcher 消息，财经媒体 semafor 从知情人士处获悉，美国司法部官员正考虑对币安提出欺诈指控。但鉴于其市场影响，司法部官员担心引发挤兑产生类似FTX事件的影响，进而导致投资者受损。知情人士称检察官正考虑其他选择，例如罚款、延期或不起诉协议。

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 周三在 FTX 破产案中提出动议，要求从 FTX 的国际和美国交易平台调取有关去年 3 月至 5 月期间卖空者使用的数字钱包的非公开信息以及 Jump Trading 使用的钱包的信息。Terraform Labs 表示这些数据将帮助其在美国证券交易委员会（SEC）发起的欺诈指控中进行辩护。 Terraform 的律师声称，他们不能对代币的失败负责，而应该归咎于卖空者的协同攻击。此外，Do Kwon 和其他人曾声称 FTX 的姊妹交易公司 Alameda Research 是 TerraUSD/Luna 暴跌归零的幕后黑手。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，Celsius Network 创始人兼前首席执行官 Alex Mashinsky 周四对美国多家监管机构对其提起的欺诈指控表示不认罪，这些指控称他误导了客户，并人为夸大了公司加密货币的价值。周四早些时候公布的起诉书显示，Mashinsky 被控 7 项罪名，包括证券欺诈、商品欺诈和电信欺诈。 此前消息，美国证券交易委员会 (SEC)、司法部 (DOJ)、商品期货交易委员会 (CFTC) 和联邦贸易委员会 (FTC) 在过去一小时内都对 Celsius Network 及其前 CEO Alex Mashinsky 提起诉讼。(来源链接)

ChainCatcher 消息，Digital Currency Group（DCG）发布推文回应 Gemini 联创 Cameron Winklevoss 的欺诈指控称，“这是 Cameron Winklevoss 的又一个宣传噱头，目的是为了转移他自己和运营 Gemini Earn 项目的 Gemini 的责任。任何关于 DCG 或其任何员工的错误行为的暗示都是毫无根据的、诽谤性的、完全错误的。从第一天起，DCG 就一直致力于为 Genesis 破产案的所有各方达成一个友好的解决方案。在多个月的时间里，DCG 的高级领导层日以继夜地与官方无担保债权人委员会和特设委员会的代表积极谈判，以达成协议，而 Gemini 的领导层却不见踪影或只发布新闻声明。明确地说，Cameron 和 Tyer Winklevoss 都没有参与最近的任何一次面谈。调解过程已接近尾声，我们预计 Genesis 公司破产保护案将很快得出结论”。 ChainCatcher 此前报道，Gemini 联创 Cameron Winklevoss 发布推文称，Gemini 对 Digital Currency Group（DCG）及其创始人兼 CEO Barry Silbert 提起诉讼，指控其直接参与并实施欺诈。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 在黑山被警方逮捕数小时后，纽约联邦检察官指控他犯有欺诈罪。根据起诉书，Kwon 被控共谋欺诈、商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈和共谋操纵市场。 据悉，今年 2 月，美国证券交易委员会（SEC）已对 Terraform 和 Do Kwon 提起民事指控，指控他们欺诈投资者以及销售未注册证券和证券掉期。 此前消息，黑山内政部长 Filip Adzic 宣布，Do Kwon 于周四早些时候使用伪造证件在黑山波德戈里察机场被警方逮捕。韩国国家警察厅随后证实了他的身份。（来源链接）

ChainCatcher 消息，FTX 的前工程总监 Nishad Singh 于 2023 年 2 月 28 日在曼哈顿法院承认了六项指控，包括共谋洗钱和电汇欺诈等。 如果罪名成立，Nishad Singh 可能面临最高 75 年的监禁，其中，因电汇欺诈而面临最高 30 年的监禁，量刑的轻重将取决于损失的金额和受害人数等情况，可能因洗钱和电汇欺诈共谋指控而面临额外 40 年的监禁。 据悉，Nishad Singh 是 SBF、FTX 核心圈层中第三位认罪并与检察官合作的成员，前两名成员分别是 FTX 联合创始人 Gary Wang 以及 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison。（来源链接）

ChainCatcher 消息，路透社在一份分析报告中表示，加密监管的不确性与大部分针对 SBF 的指控无关，当前 SBF 面临电汇诈欺共谋罪、共谋洗钱罪、以及串谋诈骗联邦选举委员会和违反竞选财务规定等八大刑事罪责。最重要的是他误导了 FTX 投资者，这与加密货币属于何种交易资产的性质无关。 据悉，曼哈顿联邦检察官对 SBF 的指控很大程度上回避了加密货币是否应作为“证券”或“商品”的辩论。SBF 于 1 月 3 日首次开庭受审否认所有指控，地方法官已同意延长保释，并将宣判日期定于美国时间 10 月 2 日。（路透社）