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Scam Sniffer:某用户因复制错误的 CEX 存款地址而损失逾 6 万美元 USUAL
ChainCatcher 消息,据 Scam Sniffer 监测,2 小时前,一名受害者因从受“污染”的转账记录中复制错误的 CEX 存款地址而损失了价值 60,013 美元的 USUAL 。
2025-01-11
Scam Sniffer
CEX
USUAL
某用户因从交易历史记录中复制错误的 CEX 存款地址损失 291 万美元
ChainCatcher 消息,据 Scam Sniffer 监测,某 Solana 用户从交易历史记录中复制了错误的 CEX 存款地址,损失 291 万美元。
2024-11-25
CEX
Solana
数据:Wintermute OTC 标记地址将 1 万枚 ETH 转入其币安存款地址
ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,大约 10 分钟前,Wintermute OTC 标记地址将 1 万枚 ETH 转入其币安存款地址,约合 3175 万美元。
2024-11-10
ETH
币安
Wintermute OTC
数据:FTX 清算地址向币安存款地址转入 1229 枚 SOL,价值约 19.6 万美元
ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,FTX 清算人地址 6 小时前币安存款地址转入 1229 枚 SOL,价值约 19.6 万美元。
2024-11-05
FTX
币安
SOL
Scam Sniffer:某用户从受染的转账记录中复制错误存款地址而损失 15 万美元
ChainCatcher 消息,据 Scam Sniffer 监测,36 分钟前,某用户从受污染的转账历史记录中复制了错误的 OKX 存款地址而损失了 15 万美元。
2024-11-04
Scam Sniffer
用户
OKX
存款地址
数据:孙宇晨币安存款地址过去 24 小时内收到 1000 枚 BTC,5 月以来共转入超 3 亿美元 BTC
ChainCatcher 消息,据 iChainfo 监测,孙宇晨币安存款地址(1Fbsri 开头)过去 24 小时内共收到 1000 枚 BTC(6070 万美元)。 自今年 5 月以来,共有 5089.99 枚 BTC(3.08 亿美元)被转移到这个地址。
2024-10-10
孙宇宙
币安
BTC
数据:1.92 万枚 ETH 从币安转至币安 Beacon 存款地址
ChainCatcher 消息,据 Whale Alert 监测,北京时间 19:17:59,19,200 枚 ETH(61,201,800 美元)从币安转移至币安 Beacon 存款地址。
2024-08-01
ETH
币安
Beacon 存款地址
数据:币安将 1900 枚 ETH、918 枚 WBETH、2600 万枚 USDT 存入 Ceffu 存款地址
ChainCatcher 消息,据 Scopescan 监测,币安将 1900 枚 ETH(680 万美元)、918 枚 WBETH(330 万美元)、2600 万枚 USDT 存入其 Ceffu 存款地址。
2024-07-23
币安
ETH
USDT
数据:今日 Mt.Gox 向 4 个独立 Bitstamp 存款地址进行小额转账,当前持有 60.8 亿美元比特币
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,今日 Mt.Gox 地址向 4 个独立 Bitstamp 存款地址转入 1 美元。Bitstamp 是与 Mt.Gox 受托人合作推进债权人还款的五家交易所之一。这些小额转账可能代表测试交易。 Mt.Gox 目前持有 60.8 亿美元的比特币。
2024-07-22
Mt.Gox
比特币
数据:本周初有地址将 2.7 万枚 USDT 存入已停用的 FTX 存款地址
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,本周初有地址将 2.7 万枚 USDT 存入已停用的 FTX 存款地址,该 FTX 地址上次使用是在 2 年前。
2024-05-30
USDT
存入
存款地址
FTX
停用
数据:一新建地址从币安提取 1.3 万枚 ETH 并存入 Renzo,成为 Renzo 最大个人/机构存款地址
ChainCatcher 消息,据链上数据分析师余烬监测,某新建地址过去 19 小时从币安提取 1.3 万枚 ETH(约合 4670 万美元),提出均价为 3592 美元。随后,该地址将资金全部存入了以太坊流动性再质押协议 Renzo Protocol,成为 Renzo 最大的个人/机构存款地址。
2024-03-27
Binance
ETH
Renzo
数据:黄立成过去 40 天累计出售 403 万枚 APE 并买入 1043 万枚 BLUR,目前为 Blast 第六大存款地址
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,黄立成在过去 40 天里,以 1.668 美元的价格累计出售了 403 万枚 APE(672 万美元),然后以 0.522 美元的价格买入了 1043 万枚 BLUR(545 万美元)。 黄立成此前在 8/14-11/23 期间陆续花费 859 万美元买入 577 万枚 APE,综合成本 1.31 美元;然后从 11/24 开始出售 APE,并将出售 APE 所得的大部分资金买入 BLUR。 目前黄立成共计持有 1660 万枚 BLUR(887 万美元);另外他还在持续向 Blast 网络存入资产,目前在 Blast 网络存入了 2439 万美元的资产(8002 枚 ETH+535 万枚 DAI),为 Blast 网络的第六大存款地址。
2024-01-03
黄立成
APE
BLUR
Blast
某鲸鱼再度从Binance 提币 5000 枚 ETH 并存入 Blast ,已成为 Blast 最大存款地址
ChainCatcher 消息,据链上数据分析师余烬监测,一小时前,某鲸鱼继续从 Binance 提出 5000 枚 ETH(约 1066 万美元) 并存入 Blast。 其在 2 天时间里累计以 2175 美元的均价从 Binance 提出 15,000 枚 ETH(约 3262 万美元) 并存入 Blast。成为 Blast 的最大存款地址。
2023-12-18
Binance
ETH
Blast
数据:某巨鲸过去24小时从币安提取 1 万枚 ETH 并存入 Blast,成为 Blast 第三大存款地址
ChainCatcher 消息,据链上数据分析师余烬监测,某鲸鱼地址过去 24 小时从币安提币 1 万枚 ETH(约合 2222 万美元)并存入 Blast。该地址目前共计存入 Blast 10,194 枚 ETH(约合 2265 万美元) 以及 300 万枚 USDT,成为 Blast 的第三大存款地址。
2023-12-18
Blast
ETH
巨鲸地址
某地址 9 小时前向 Blast 存入 7000 枚 stETH,成为 Blast 第三大存款地址
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,9 小时前,一地址向 Blast 存入 7000 枚 stETH(约合 1572 万美元),成为 Blast 目前第三大存款地址。
2023-12-07
Blast
stETH
Storj 团队将 250 万枚 STORJ 转入 GSR 的币安存款地址,约合 195 万美元
ChainCatcher 消息,据 @EmberCN 监测,8 小时前 Storj 团队地址将 250 万枚 STORJ(约合 195 万美元) 转入 GSR 的 Binance 存款地址。 据悉,Storj 团队地址在最近 2 个月里累计转出了 2085 万枚 STORJ(约合 1626 万美元),其中 1827.5 万枚 (约合 1425 万美元) 是转入 GSR 的 Binance 存款地址。
2023-11-10
链上异动
GSR
数据:0xfF3 开头地址过去 7 天累计将 415 万枚 ARKM 转入 Wintermute Binance 存款地址,约合 139 万美元
ChainCatcher 消息,据链上数据分析师余烬监测,Arkham Ecosystem & Community Incentives (生态和社区激励) 钱包在 7 天前将 2573 万枚 ARKM(860 万美元) 转出至 0xfF3 开头地址。 据悉,0xfF3 开头地址在过去 7 天里累计将 415 万枚 ARKM(139 万美元) 转给 Wintermute Binance 存款地址。
2023-10-13
ARKM
Wintermute Binance
数据:Storj 团队地址在半小时前向 GSR Markets 币安存款地址转入约 207 万枚 STORJ
ChainCatcher 消息,据余烬监测,约半小时前,Storj 团队地址将 207.5 万枚 STORJ(约 100 万美元)转入 GSR Markets 的 Binance 存款地址。Storj 团队地址在一个月内已累计转给 GSR Market 总计 832.5 万枚 STORJ(约 400 万美元)。
2023-10-02
GSR
Storj
币安已支持用户获得单个网络的多个存款地址
ChainCatcher 消息,币安公告称,已推出一项新功能,用户可获得单个网络的多个充值地址,同时推出新的充值地址簿功能,方便管理多个充值地址。 目前,用户可以仅在以太坊网络(ERC20)与以太坊替代网络(Arbitrum One、BNB Smart Chain)上生成代币的多个存款地址,后期将支持更多的区块链。每个网络用户最多可以获得 20 个充值地址,币安将定期对此进行审查,并决定是否有必要增加或减少充值地址的数量。(来源链接)
2023-07-17
币安
功能
数据:2000 万枚 ID 转入 DWF Labs 的币安存款地址
ChainCatcher 消息,据推特用户余烬监测,SPACE ID 代币 ID 的创世地址在 3 月 30 日、4 月 1 日两天从币安提出 2000 万枚 ID,当时 ID 价格 0.45 美元;随后这 2000 万 ID 在 9 小时前通过 DWF Labs 的币安存款地址进入币安。其中 DWF Labs 在 ID 开始上涨不久后的 4 月 14 日从币安提出 740 万枚 ID,并在接下来的两天陆续又转入币安。(来源链接)
2023-04-18
ID
DWFLabs
数据
ChainCatcher
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