ChainCatcher 消息，根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易平台和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》，称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。”

ChainCatcher 消息，Paxful 联合创始人、前技术首席执行官 Artur Schaback 周一对其未能在该加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划认罪，因而将面临最高五年的监禁。 7 月 8 日，美国司法部表示，Schaback 定于 11 月 4 日被判刑，他将从 Paxful 董事会辞职。 同一天在加州地方法院提交的一份认罪协议显示，政府检察官同意对 Schaback 处以 500 万美元罚款，他将分三期偿还这笔罚款，100 万美元在认罪之日支付，300 万美元在判刑之日支付，最后 100 万美元在未来两年内偿还。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，周二，欧洲议会的两个立法委员会在一项广泛的反洗钱立法方案中通过了三个主要文本，该立法方案也适用于加密货币。此次投票是在 1 月份就反洗钱条例(AMLR)达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密服务提供商遵守客户验证要求，并监控涉及自托管钱包的跨境转账和交易。更广泛的一揽子计划还设立了一个设在德国法兰克福的反洗钱机构（AMLA）。 据悉，在周二，公民自由、司法和内政联合委员会以及经济和货币事务委员会以 68 票赞成（10 票反对）的票数通过了反洗钱条例(AMLR)。立法者以 71 票赞成（4 票弃权，9 票反对）投票通过了关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资目的监管的临时协议。欧盟 27 个成员国提议建立的机制以 74 票同意、5 票反对。周二投票的三份文件对于欧盟打击洗钱至关重要，并将制定一个单一的规则手册来协调整个欧盟的实施。