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加密货币诈骗案
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前 Heartland Tri-State 银行 CEO 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处超 24 年监禁
ChainCatcher 消息,前 Heartland Tri-State 银行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处被判处 293 个月的联邦监禁,法庭文件显示,Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇,将银行 4710 万美元的资金转入一个加密货币钱包,这笔资金与一个杀猪盘骗局有关。该骗局最终导致 Heartland Tri-State Bank 的倒闭。
2024-08-26
Heartland Tri-State 银行
加密货币诈骗案
香港警方:加密货币诈骗案中使用的假币数量激增
ChainCatcher 消息,香港警方近日表示,其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1 月至 4 月间当局共缴获 3396 张假钞,价值约 32 万美元。 3 起与加密货币有关的重大案件共没收 1693 张“培训钞”和 347 张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员,与港币 1000 元纸币相似,但缺乏防伪特征,标有中文“培训钞”字样。 诈骗者会开设假商店或安排当面交易,提供加密货币兑换成现金服务,利用这些假钞行骗。
2024-06-03
香港
加密货币
数据:2022 年香港加密货币诈骗案件共造成约 2.16 亿美元损失,受害者人数猛增 67%
ChainCatcher 消息,据南华早报报道,香港警方的一份报告显示,2022 年香港共记录了 2,336 起与加密货币相关的诈骗案,比 2021 年的 1,397 起增加了 67%。这些案件涉及的资金约为 17 亿港元(约 2.166 亿美元),比前一年增加了 106%。(来源链接)
2023-03-07
香港
加密货币
加密诈骗
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