ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密混合器 Helix 创始人 Larry Harmon 于 2020 年因帮助犯罪分子洗钱而被捕，现已被判处三年监禁并没收价值超过 4 亿美元的加密货币和其他资产。 哥伦比亚特区地方法院法官 Beryl Howell 表示，鉴于他在 Bitcoin Fog 混合器案件中的协助，该判决是宽大处理。 Larry Harmon 在 2014 年至 2017 年期间运营暗网 Helix 加密货币混合器，在此期间洗钱超过 350,000 BTC。Helix 与 Grams 暗网搜索引擎合作，Larry Harmon 也运营该引擎。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币混合服务公司 Bitcoin Fog 创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美元，被判入狱 12 年半。 美国华盛顿地区法官兰道夫·莫斯在华盛顿联邦法院判处 36 岁的 Roman Sterlingov 150 个月有期徒刑。检察官称，Bitcoin Fog 处理了数亿美元的无法追踪的交易，其中一些来自已知的暗网市场。Roman Sterlingov 被判犯有共谋洗钱、洗钱罪和两项与经营未注册的汇款服务有关的指控。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 预计将于当地时间 11 月 7 日入狱服刑，其罪名是参与加密交易所 FTX 的犯罪活动。 截至本文发表时，美国联邦监狱局 (BOP) 网站称 Ellison 并未被拘留，但提供了囚犯编号以及她的年龄、种族和性别。9 月 24 日，美国纽约南区地方法院法官 Lewis Kaplan 判处 Ellison 两年监禁，预计她最早将于 11 月 7 日自首。

ChainCatcher 消息，11 月 7 日，FTX 联合创始人 Gary Wang 的律师辩称，Wang 不应该被判入狱，其与当局合作，并且不知道该交易所的犯罪程度。 根据周三提交的量刑备忘录，Wang 称对于姊妹公司 Alameda Research 挪用 FTX 客户资金的情况并不知情，并且在欺诈行为“进行得很顺利”后才得知这一情况。Wang 将于 11 月 20 日在纽约法院宣判。Wang 的儿子也将在一周后的 11 月 27 日出生，他和妻子 Cheryl Chen 都已是全职软件工程师。备忘录称，他目前的工作包括支持“法医公司、刑事调查员和寻求忠实保存证据的司法专业人员”。 Wang 后来在 SBF 的审判中作证，他向法庭讲述了 SBF 秘密授予 Alameda Research 在 FTX 上账户的特殊特权。律师还称，“至关重要的是，正如政府所承认的和庭审证据所显示的，当 Gary 编写代码时，他并不知道 Bankman-Fried 会利用这些功能窃取客户资金。在开始利用这些功能之前，Bankman-Fried 甚至没有通知 Gary（更不用说与他协调了）。”

ChainCatcher 消息，美国北卡罗来纳州西区联邦法院判处印度公民 Chirag Tomar（31 岁）入狱 5 年，缓刑 2 年，罪名是通过伪造 Coinbase 交易所网站实施超过 2000 万美元的加密货币诈骗。 美国检方称，自 2021 年 6 月起，Tomar 及其同谋通过仿冒 Coinbase Pro 网站（使用 CoinbasePro. Com 等相似域名）诈骗全球数百名受害者。诈骗团伙通过钓鱼网站窃取用户登录凭证，或冒充客服诱骗用户提供双因素认证码，从而非法访问受害者的真实 Coinbase 账户并转移加密货币。 2022 年 2 月，北卡罗来纳州西区一名受害者通过伪造网站登录时被骗走价值超过 24 万美元的加密货币。Tomar 将盗取的加密货币转换为现金，用于购买名表、豪车和奢华旅行。 此前，Tomar 于 2023 年 12 月 20 日在亚特兰大机场入境时被捕，2024 年 5 月 20 日认罪。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，FTX 前工程总监 Nishad Singh 请求法官不要因为 FTX 的倒闭而将他送入监狱。 Nishad Singh 的律师在周三晚提交给曼哈顿联邦法官的备忘录中表示，鉴于他在 FTX 破产案中扮演的角色有限、他与调查人员的密切合作以及他致力于过上“模范生活”的承诺，他应当得到宽大处理。

ChainCatcher 消息，据美国司法部披露，美国纽约南区检察官 Damian Williams 宣布，2024 年 10 月 15 日，加密货币庞氏骗局 Forcount（后来称为 Weltsys）的发起人之一 JUAN TACURI 被美国地区法官 Analisa Torres 判处最高 240 个月监禁。 据悉，该骗局遍布全球，成千上万的受害投资者（“受害者”）中招，在美国主要针对讲西班牙语的人群，JUAN TACURI 从参与诈骗中获利数百万美元，并将这些钱花在了佛罗里达的房地产和奢侈品等物品上。

ChainCatcher 消息，前 FTX 高管 Ryan Salame 入狱前在 LinkedIn 上分享了他的新状态，Ryan Salame “高兴地”宣布了他的新职位，即 FCI Cumberland 的一名囚犯。 其还更新了个人资料，新增了“清理和削木”为他的技能之一。 此前消息，前 FTX 高管 Ryan Salame 推迟服刑的请求遭法官拒绝。

ChainCatcher 消息，根据美国纽约南区检察官办公室发布的一份声明，美国地区法官詹妮弗·L·罗雄周五判处 41 岁的 IcomTech 创始人 David Carmona 进行 121 个月监禁。卡莫纳此前承认了一项串谋实施电信欺诈的指控。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，据律师声称，FTX 暴雷事件中的 Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 不应该因其在 FTX 倒闭中所扮演的角色而入狱，他主张判处其服刑一段时间后进行监外执行。理由是：Caroline Ellison 一直与政府和 FTX 债务人合作，她在去年 Sam Bankman-Fried 审判中的证词很有帮助。“其不存在重犯风险，也不会对公共安全构成威胁。因此，考虑到卡罗琳及早披露罪行、毫不妥协地承担责任，以及最重要的是——她与政府的广泛合作，给予宽大处理将有助于尊重法律。” 今日此前消息，Caroline Ellison 将于 9 月 24 日在纽约法庭接受宣判，针对她的欺诈指控包括两项串谋实施电信欺诈罪、两项实际电信欺诈罪和一项串谋实施洗钱罪等。 今年 3 月，FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 因七项欺诈和共谋罪名被判有罪，被判处 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，一名澳大利亚男子因其伴侣意外收到 Crypto.com 的数百万美元退款后被判入狱三年。 39 岁的贾廷德·辛格（Jatinder Singh）在维多利亚郡法院承认盗窃 440 万美元，并被判刑。2021 年 5 月，辛格尝试使用其伴侣的银行账户向 Crypto.com 账户存入 65 美元，但因名字不符被拒，因一名员工的重大会计错误，该账户被退还 1047 万澳元（约 680 万美元）。 辛格随后将这笔资金转入夫妇的共同账户并进行了大量消费，包括购买奢侈品、房产和赠予朋友 100 万澳元。经过七个月的内部审计才发现这一错误。辛格的伴侣马尼维尔（Thevamanogari Manivel）被判刑 209 天，后被释放并接受社区矫正令。

据 Big Crypto Alert 监测，CZ X 平台账号新增关注 SolanaNews.sol（@solananew）。这是 CZ 入狱以来 X 平台账号首次变动。

ChainCatcher 消息，韩国首尔中央地方法院刑事 2 部最近对因犯罪团体参与及活动和诈骗嫌疑而被逮捕起诉的 A 某和 B 某分别判处了 5 年有期徒刑。参与犯罪的C某也被判处了 2 年 6 个月的有期徒刑。 法官指出：“他们与多名共犯分工合作，有组织地进行诈骗行为，给受害者造成了财产损失。”并表示，“此类犯罪行为对社会整体的健康金融秩序造成了负面影响，危害极大。” 据调查，这些人涉嫌在去年 6 月至今年 1 月期间，在仁川一带制造诈骗币，骗取了 6 名受害者总计约 3 亿韩元（约 21 万美元）的投资资金。 他们通过向投资者提供低价购买即将上市的币的机会进行接触，当投资者购买少量币后，这些人冒充证券公司员工再次联系投资者，提议以高价回购币，从而欺骗受害者。在受害者大量购买币后，这些人便消失并搬迁办公室，继续实施犯罪行为。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegragh 报道，在纽约南区联邦地方法院 7 月 30 日提交的一份文件中，法官 Lewis Kaplan 批准了前 FTX Digital Markets 联席首席执行官 Ryan Salame 的律师提出的动议，允许将 Salame 的入狱时间推迟至 10 月 13 日。 此前消息，Ryan Salame 因“被狗咬伤”向法院申请推迟入狱。Salame 在访问朋友家时被德国牧羊犬咬伤面部，需接受手术治疗。他原定于 8 月 29 日开始执行 7.5 年的监禁，此前被指控挪用公司资金并参与秘密政治游说。

ChainCatcher 消息，一名英国计算机黑客因参与诈骗而被判处三年半监禁。 据多家新闻媒体报道，埃利奥特·冈顿 （Elliot Gunton） 承认犯有在英国境外实施诈骗和洗钱罪。当时年仅 17 至 18 岁的他和其他人从 500 多个 Coinbase 账户中窃取了超过 90 万美元。Gunton 通过将在线登录引导至一个虚假网站来访问 Coinbase 账户。 诺维奇刑事法庭法官艾丽斯罗宾逊表示：“这是一起高度复杂的犯罪行为，涉及大量策划和技术专长。”

ChainCatcher 消息，前 FTX Digital Markets 联合 CEO Ryan Salame 的律师向纽约法院提出请求，希望推迟其入狱时间，以便进行紧急手术。据律师称，Salame 于 6 月 29 日在朋友家中被一只德国牧羊犬"严重咬伤"。 Salame 原定于今年 8 月 29 日开始服刑，但其律师要求将日期推迟至 10 月 13 日。医生的诊断信显示，Salame 于 7 月 3 日就面部狗咬伤进行了评估。 去年 9 月，Salame 承认犯有串谋进行非法政治捐款和串谋经营无牌汇款业务的罪行，被判处七年半监禁。他曾与前 FTX CEO Sam Bankman-Fried 密切合作。Bankman-Fried 今年 3 月因欺诈罪被判近 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 unusual_whales 披露视频显示，美国 SEC 主席 Gary Gensler 表示，加密货币领域的一些领军人物要么已经入狱，要么即将入狱，要么正在等待引渡。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，前 FTX 高管 Ryan Salame 被判入狱 7.5 年。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，由于刑事司法系统程序，以及第五修正案对正当程序保护等原因，前币安首席执行官赵长鹏尚未入狱。根据法官签署的判决，赵长鹏“应在缓刑或审前服务办公室通知后自首服刑”。然而通知尚未发出。 据悉，上述该办公室一直在对西雅图塔科马国际机场联邦拘留中心和监狱（Seatac）对赵长鹏个人情况的适用性进行法定审查，以避免因未能提供宪法规定的正当程序而导致的任何法律补救。