ChainCatcher 메시지에 따르면, BeInCrypto의 보도에 의하면, 블록체인 조사관 ZachXBT는 Coinbase 사용자들이 지난 1년 동안 사회적 사기로 인해 최소 1억 5천만 달러를 잃었다고 밝혔으며, 그가 독립적으로 확인한 사건만으로도 이 금액에 달한다고 합니다.최신 사례에서는 한 사용자가 Base 네트워크에서 110 cbBTC(가치 1150만 달러)를 사기당했습니다. 공격자는 즉시 거래소를 이용해 자금을 빠르게 세탁하고, 플랫폼 간의 교환 및 브리징 작업을 통해 자금 추적 및 회수가 거의 불가능하게 만들었습니다.ZachXBT는 이러한 사기가 일반적으로 Coinbase 고객 서비스를 가장하는 방식으로 시행되며, 피싱 이메일, 위조 전화 등의 수단을 포함하여 사용자가 개인 키나 계좌 정보를 유출하도록 유도한다고 지적했습니다. 일단 성공하면, 공격자는 즉시 자금을 이전하고 통제합니다. 또한, ZachXBT는 Coinbase가 피해자를 효과적으로 도와주지 못했다고 비판하며, 그 리더십이 보안 위협을 직시하지 못하고 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 ZachXBT가 X에 게시한 내용에 따르면, Ripple 공동 창립자 Chris Larsen 명의의 지갑 주소(rhREXVHV938ToGkdJQ9NCYEY4x8kSEtjna)가 이번 달에 Coinbase, Bitstamp 및 Bybit와 같은 거래소로 1억 900만 달러 이상의 XRP를 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 탐정 ZachXBT가 개인 채널에서 2024년 12월 12일 SUI 네트워크에서 발생한 중대한 해킹 사건을 공개했습니다. 약 627만 개의 SUI(약 2900만 달러 가치)가 도난당했습니다.공격자는 이후 Bridgers를 통해 도난당한 자금을 이더리움 네트워크로 크로스체인하여 Tornado Cash에 분할 입금하여 믹싱했습니다. Sui 블록 탐색기의 현재 제한으로 인해 이 도난 사건의 완전한 추적은 다소 어려움이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 TG 공식 채널에 글을 올리며, P2P 시장 Noones가 1월 1일-2일 사이에 이더리움, 트론, 솔라나 및 BSC에서 약 790만 달러가 도난당했을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이는 핫 월렛에서 수백 건의 의심스러운 자금 유출이 발생했으며, 각 거래는 7000달러 미만이었습니다.곧이어 해당 플랫폼은 유지보수를 발표했지만, 어떤 보안 사건에 대해서도 공식 성명을 발표하지 않았습니다. 자금은 이더리움과 BSC로 브릿지되어 Tornado Cash에 입금되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 공식 발표에 따르면 MEXC가 ZACHXBT 현물 거래를 최초로 상장하였으며, 1월 21일에 ZACHXBT를 혁신 구역으로 이전합니다.1월 21일 ZACHXBT 최고가는 0.078 달러이며, 현재 가격은 0.0118 달러로, 24시간 상승폭은 18%입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, lmk.fun (원 Scopescan) 모니터링 결과, 체인 탐정 ZachXBT 본인이 16348.95 SOL (389만 달러)를 Wintermute 주소로 전송했습니다. 그는 ZACHXBT 토큰에서 벌어들인 SOL을 장외 거래할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, AI 이모가 모니터링한 결과, 지난 50분 동안 Zachxbt 공개 주소 investigations.sol에서 9119만 개의 ZACHXBT와 16,111개의 WSOL의 유동성을 제거했으며, 총 가치 564만 달러에 해당합니다. 이후 9619만 개의 ZACHXBT를 다시 단일 유동성에 추가했습니다(약 430만 달러).

ChainCatcher 메시지에 따르면, ai_9684xtpa 모니터링 결과 ZACHXBT 보유 첫 번째 주소가 12분 전에 0.06943 달러 평균가로 4100만 개의 토큰을 청산하여 4,886.88 SOL, 약 118만 달러의 이익을 얻었으며, 매입 비용은 0.04043 달러입니다.그의 매도 후 코인 가격은 0.02134 달러로 하락했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 Ai 이모가 모니터링한 결과, ZACHXBT가 지속적으로 상승함에 따라 거대 고래 "J9Hqx...XrQeB"가 지난 반시간 동안 108.8만 달러를 투자하여 거의 1018만 개의 ZACHXBT를 구매하였으며, 이는 보유 주소 TOP2가 되었고, 평균 비용은 0.05296 달러로 현재 50.89만 달러의 미실현 이익을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, GMGN 데이터에 의하면, Solana 체인에서 Meme 코인 ZACHXBT의 가격이 0.06 달러를 돌파했으며, 1시간 내에 상승폭이 790%를 초과하고, 시가총액은 6000만 달러를 초과했습니다.ZACHXBT 토큰의 발행자는 이 프로젝트가 블록체인 분야의 유명 조사관 Zachxbt를 지원하고, 그가 기여한 작업에 대한 보상을 제공하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 Ai 이모가 모니터링한 결과, 한 사용자가 7000 SOL(약 165만 달러)를 사용하여 ZACHXBT 총량의 4.1%를 구매했으며, 그 비용은 0.04043 달러입니다. 단일 대량 구매로 인해 코인 가격이 짧은 시간에 35% 상승했으며, 현재 62만 달러의 수익을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 글을 올리며 말했습니다: "몇 달 전, 미국 정부가 2000만 달러의 해킹 공격을 받았을 때, 나는 많은 자금을 회수하는 데 도움을 주었고, 그에 대한 보상은 0이었다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZachXBT가 모니터링한 온체인 데이터에 의하면, Blockchain Bandit 공격자가 수년간의 휴면 후 다시 활성화되어 총 51,000 ETH(약 1.722억 달러)를 다중 서명 주소(0xC45C...D542)로 모았습니다.

ChainCatcher 메시지, "체인 탐정" ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올리며, Yat Siu(Animoca Brands 공동 창립자)가 몇 시간 전에 피싱 이메일 사기에 당했을 가능성이 있으며, 해당 사기꾼은 이전 1개월 동안 15개 이상의 X 계정을 해킹하여 Meme 코인 사기를 저지른 동일 인물일 수 있다고 전했습니다. 왜냐하면 사기 토큰이 Kick & Vanar CEO ATO와 동일한 주소에 배포되었기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지, ZachXBT가 X 플랫폼에서 공개한 바에 따르면, 어떤 해커가 지난 한 달 동안 15개 이상의 X 계정(킥, 커서, 알렉스 블라니아, 더 아레나, 브렛 등)을 해킹하여 약 50만 달러를 훔쳤습니다. 이 계정들은 X 팀을 사칭한 표적 피싱 이메일을 통해 자격 증명을 훔친 후 Meme 코인 사기를 시작했습니다. 공격자는 솔라나와 이더리움 간에 자금을 이동시키며 자금 출처를 혼란스럽게 하려고 했습니다.모든 이메일 공격은 동일한 스크립트를 따르는 것으로 보입니다:가짜 저작권 침해 이메일 발송;긴박감 조성;사용자를 유인하여 피싱 사이트에 접속하게 하고 2FA/비밀번호를 재설정하도록 유도.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 다음과 같이 게시했습니다: "최근 X 플랫폼에서 많은 계정 유출 사건이 발생했습니다. 저는 이 계정들이 안전 키나 인증 프로그램을 사용하여 2FA를 설정하지 않았다고 의심합니다."

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 업데이트한 바에 따르면, LastPass 공격자가 탈취한 자산이 1238만 달러로 증가했으며, 100개 이상의 피해자 주소에서 발생했습니다.이전 메시지, 체인 분석가 ZachXBT가 공개한 바에 따르면, LastPass 공격자는 40개 이상의 피해자 주소를 대상으로 공격을 감행하여 약 536만 달러의 암호 자산을 탈취했습니다. 공격자는 이후 도난당한 자금을 ETH로 교환하고, 여러 즉시 거래소(Instant Exchange)를 통해 자산을 이더리움 네트워크에서 비트코인 네트워크로 크로스 체인 전송하여 자금의 흐름을 숨기려 했습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 ZachXBT가 공개한 바에 따르면, LastPass 공격자가 40개 이상의 피해자 주소를 대상으로 공격을 감행하여 약 536만 달러의 암호 자산을 훔쳤습니다. 공격자는 이후 도난당한 자금을 ETH로 교환하고, 여러 즉시 거래소(Instant Exchange)를 통해 자산을 이더리움 네트워크에서 비트코인 네트워크로 크로스 체인 전송하여 자금의 흐름을 은폐하려고 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 탐정 ZachXBT가 보고한 바에 따르면, 2024년 4월 Coinbase Commerce 계약에서 1,590만 달러의 의심스러운 자금 유출이 발생했으며, 이는 특정 상인이 악용되었을 가능성을 시사합니다. 이후 "Excite"라는 별명을 가진 공격자가 채팅에서 훔친 자금을 자랑했습니다. 해당 공격자의 IG 계정은 처음에는 비공개 계정이었으나, 결국 공개되어 여러 개의 비싼 시계와 원숭이를 보여주는 동영상을 게시했습니다. OSINT에 따르면 그들은 덴마크에 있을 가능성이 있습니다.대부분의 자금은 여전히 휴면 상태에 있지만, 일부 자금은 DEX 스왑을 이용해 eXch와 같은 새로운 주소로 이동하여 자금 출처를 혼동시키고 있습니다. 피해자의 신원은 여전히 알려지지 않았지만, 해당 위협 행위자에게 법적 책임을 물을 수 있는 강력한 단서가 분명히 존재합니다. 자금이 세 가지 방법으로 분할되었기 때문에 다른 사람들도 관련되었을 가능성이 있습니다. ZachXBT는 Coinbase의 AML 모니터링이 16시간 이내에 이 의심스러운 활동을 표시하지 않은 이유를 묻고 싶다고 밝혔습니다.