ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 데이터 분석 플랫폼 MistTrack의 모니터링 결과, Tether는 세 개의 주소에서 총 약 87만 달러의 USDT를 동결했습니다. 주소 1은 WhiteBIT 및 OKX와 상호작용한 기록이 있으며, 주소 2는 도난, 피싱 및 스캠과 관련된 주소와 연관이 있습니다. 주소 3은 Gate.io와 상호작용한 기록이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 ZachXBT가 소셜 플랫폼에서 DarkSide 랜섬웨어 조직과 관련된 306개의 BTC(약 840만 달러)가 2021년 4월 휴면 후 이동하기 시작했으며, 자금은 주로 Whitebit과 HTX(후오비)에 입금되었다고 밝혔다.전해진 바에 따르면, DarkSide는 2021년 5월 Colonial Pipeline 공격 사건의 배후 조직이다.