ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert가 모니터링한 결과, 4분 전에 2957개의 BTC와 7572개의 ETH가 Cumberland에서 Coinbase Institutional로 이전되었으며, 각각 약 310,039,316 달러와 29,276,098 달러의 가치가 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Data Nerd의 모니터링 결과, 4시간 전 Cumberland에 속한 지갑(주소 1PFVA)이 바이낸스에서 385.8 BTC(약 4081만 달러)를 인출했습니다. 지난 주 동안 해당 지갑은 바이낸스에서 총 1734 BTC(약 1.7761억 달러)를 인출했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의해 Cumberland DRW 주소가 14분 전에 30292개의 ETH를 Coinbase Prime Deposit 주소로 전송했으며, 이는 약 1.16억 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 The Data Nerd의 모니터링 결과, 지난 11시간 동안 한 지갑(아마도 Cumberland 소속)이 바이낸스와 코인베이스에서 총 1,109 BTC(약 1.0439억 달러)를 인출했습니다.현재 해당 지갑은 2,219 BTC를 보유하고 있으며, 약 2.1241억 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의하면 지난 12시간 동안 암호 자산 거래 회사 Cumberland DRW가 3건의 거래를 통해 Robinhood로 약 1.35조 개의 PEPE를 이체했으며, 이는 약 2673만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, iChainfo 모니터링 결과 Cumberland(0xad6e...8862)이 Robinhood(0x2eFB...E204)에게 3820개의 ETH(가치 1269만 달러)를 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert 모니터링 결과 6,425 개의 ETH(가치 20,446,718 달러)가 Cumberland에서 Robinhood로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk는 Coinbase 대변인이 Kaiko의 최근 보고서에 응답했다고 보도했습니다. Coinbase 대변인은 "10월에는 BTC-USD 깊이가 2% 정도에서 큰 변화나 감소를 보지 못했다"고 밝혔습니다.이전에 Kaiko는 SEC가 Cumberland이 등록되지 않은 거래자로서 200억 달러 이상의 암호 자산을 거래한 혐의를 제기한 후, 2%의 시장 깊이로 측정한 유동성이 10월 10일에 감소했다고 보고했습니다. Coinbase의 2% BTC 깊이는 10월 10일 UTC 시간 18:00부터 감소하기 시작하여 몇 시간 내에 46% 감소하여 267 BTC에 이르렀습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 TheDataNerd의 모니터링 결과, 최근 24시간 동안 Cumberland은 Binance, OKX, Coinbase에서 총 1,755 BTC(약 1.1854억 달러)를 인출했으며, Cumberland의 주요 지갑에는 현재 2,313 BTC(약 1.5584억 달러)가 보유되어 있습니다.

美国证券交易委员会（SEC）起诉 Cumberland DRW，称其作为未注册证券交易商运营。根据美国证券交易委员会的起诉信息显示，自 2018 年 3 月至今，Cumberland 一直以未注册交易商的身份，为其自营账户买卖作为证券的加密资产。对此 Cumberland DRW 在 X 平台上发布公告称，SEC 认为我们涉及某些加密资产的一些交易是证券交易。我们在 2019 年采取了这一步骤，收购了一家注册经纪自营商。直到那时------尽管 Gensler 主席呼吁"进来注册"------我们才被告知，我们只能使用我们的经纪自营商交易 BTC 或 ETH (都是大宗商品，不受 SEC 管辖)。Cumberland DRW 表示，美国证券交易委员会的这一行动，不会对其的业务运营或提供流动性的资产进行任何改变。法院对 DRW 的指控"仅仅是基于'地球是平的'式的定罪"。这一次，SEC 的做法似乎是一场"第22条军规"的游戏，"进来注册"的能力只是海市蜃楼。我们已经准备好再次保卫自己。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 결과, Cumberland과 관련된 지갑이 7시간 전에 Coinbase에 11,800개의 ETH(3,188만 달러)를 입금했습니다. ParaFi Capital은 Lido에서 5,134개의 ETH(1,383만 달러)를 인출하여 Coinbase Prime에 입금했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링 데이터에 의하면, Cumberland과 Flow Traders가 피델리티 비트코인 거래소 거래 펀드 FBTC ETF로 약 262 BTC를 이전했으며, 이는 1674만 달러에 해당합니다. 그 중 약 6시간 전, Cumberland DRW가 피델리티 비트코인 ETF로 87.245 BTC를 이전했으며, 이는 약 557만 달러에 해당합니다. 약 5시간 전, Flow Traders가 175 BTC를 이전했으며, 이는 약 1117만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링 데이터에 의하면, Cumberland과 Flow Traders가 피델리티 비트코인 거래소 거래 펀드 FBTC ETF로 약 262 BTC를 이전했으며, 이는 약 1,674만 달러에 해당합니다. 그 중 약 40분 전, Cumberland DRW가 피델리티 비트코인 ETF로 87.245 BTC를 이전했으며, 이는 약 557만 달러에 해당합니다. 약 30분 전, Flow Traders가 175 BTC를 이전했으며, 이는 약 1,117만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData의 모니터링 결과, 베이징 시간으로 오늘 23:26에 1999.99 ETH가 OKX에서 Cumberland Lab으로 전송되었으며, 그 가치는 523.75만 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링 결과 약 14시간 전, Cumberland 마킹 주소가 Kraken Deposit 주소로 50만 PYUSD를 전송한 후 Kraken 핫 월렛으로 이동했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의하면 Cumberland은 지난 5분 동안 Tether로부터 9700만 USDT를 수신하고 CEX로 전송하기 시작했습니다. 그 중, 2분 전 Cumberland은 420만 USDT를 Kraken으로 전송했습니다. 1분 전 Cumberland은 1000만 USDT를 OKX로 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData의 모니터링 결과, 베이징 시간으로 오늘 13:03에 Cumberland이 바이낸스에서 499.99 ETH를 인출했으며, 이는 134.43만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의해 의심되는 Cumberland DRW 주소가 약 51분 전에 Tether Treasury로부터 5000만 개의 USDT를 획득한 후 OKX, 바이낸스, 크라켄 및 명확한 표시가 없는 주소로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 @ai_9684xtpa가 모니터링한 결과, 3년 동안 잠자고 있던 Cumberland DRW 관련 주소가 4시간 전(즉, BTC 가격 고점) Coinbase에 650.93 BTC를 충전했으며, 이는 4,196만 달러에 해당합니다.알려진 바에 따르면, 자금 출처를 추적해보면 이 부분의 BTC는 6년 전 DRW의 여러 주소에서 모인 것으로, 평균 가격은 약 4,000 달러입니다. 이번 매도 시 약 15배의 이익을 얻을 수 있으며(충전 가격 64,463 달러), 이는 약 3,935만 달러에 해당합니다.