ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 바이낸스의 VIP 사용자에게 법 집행 기관의 조사 시 사전 통지를 포함한 일련의 특별한 특권이 부여된다고 전했습니다. FinCEN의 설명에 따르면, 바이낸스 VIP 팀의 구성원들은 조사 중인 사용자에게 "모든 가능한 방법"으로 연락하라는 지시를 받았으며, 여기에는 고객에게 계좌가 동결되거나 해제되었다는 내용을 문자 메시지나 전화로 통지하는 것이 포함됩니다.이에 대해 FinCEN은 바이낸스 VIP 팀 직원들에게 경고했습니다. 회사는 VIP 팀에 "FinCEN의 명령에 따라 어떤 경우에도 사용자에게 운영/종료를 강하게 암시해서는 안 되며, 그렇지 않으면 기소되거나 개인적인 책임을 질 수 있습니다. 예를 들어, 귀하의 계좌가 잠금 해제되었습니다/귀하의 계좌가 XXX 조사를 받고 있습니다. 이는 일반적으로 충분히 명백한 심각한 암시입니다."라고 전했습니다.FinCEN에 따르면, 바이낸스의 내부 보고서는 2019년 VIP 고객이 "바이낸스 거래량과 거래 수익의 2/3에서 3/4을 차지했다"고 밝혔으며, "따라서 바이낸스는 이러한 VIP 사용자들을 지원하기 위해 상당한 상업적 동기가 있다"고 덧붙였습니다. "규칙이 미국인이 해당 플랫폼에서 거래하는 것을 금지하고 있지만, 미국 사용자는 'VIP 사용자 그룹의 중요한 구성 요소'를 차지하며, 때때로 거래소 플랫폼에서 거래 수수료의 20%를 차지합니다."