ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 목요일 싱가포르 정부가 해당 국가가 직면한 자금 세탁 위험을 심층 평가한 126페이지 분량의 보고서를 발표했다고 보도했습니다. 보고서는 전 세계 슈퍼 부자를 유치하고 국제 금융 부의 중심지를 구축하는 과정에서 싱가포르가 심각한 자금 세탁 방지 도전에 직면하고 있다고 지적했습니다. 이러한 상황은 싱가포르가 해외 금융 사기 및 기타 범죄 자금을 세탁하는 경로로 사용되기 쉽게 만듭니다.보고서는 은행 계좌, 결제 계좌, 페이퍼 컴퍼니 및 기타 복잡한 구조와 배치를 이용한 자금 이동 및 은폐를 포함하여 싱가포르 내 다양한 자금 세탁 수법을 자세히 밝혔습니다. 보고서는 특히 은행이 금융 속성과 서비스 특성으로 인해 자금 세탁 활동에서 고위험 분야가 된다고 강조했습니다.싱가포르의 은행 시스템은 방대하며 150개 이상의 은행이 있으며, 많은 은행이 편리한 온라인 금융 서비스를 제공하여 전자 자금 이체를 용이하게 하고 있습니다. 이는 자금 세탁 활동에 기회를 제공합니다.보고서에 따르면, 최근 자금 세탁 스캔들에서 싱가포르 당국은 관련 은행 계좌에서 15억 싱가포르 달러 이상의 자금을 압수했습니다. 이 자금은 10명의 유죄 판결을 받은 중국 국적 개인과 17명의 도주 용의자와 관련이 있습니다. 또한 범죄자들로부터 현금, 암호화폐, 부동산, 보석, 귀금속, 시계 및 명품 핸드백 등의 자산도 압수했습니다.