ChainCatcher 메시지에 따르면, 불가리아 최고검찰청 대변인 시이카 밀레바는 암호화 대출 플랫폼 Nexo에 대한 조사 뒤에 정치적 동기가 없다고 부인했습니다. 그녀는 "이 기관들에 대한 조사가 전국적인 운동이 되었다"고 말하며, 이 사건은 이른바 "사이버 공간 현대 범죄"와 관련이 있으며, 조사는 몇 달 동안 진행되었고 국제 파트너와 함께 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 또한, 그녀는 독립적인 국제 감사인이 Nexo의 활동을 검사할 것이라고 전했습니다.보도에 따르면, 1월 12일 불가리아 경찰은 Nexo의 사무실을 급습하여 Nexo가 자금 세탁 및 세금 범죄와 관련하여 미국 및 영국 동료들과 조사를 조율할 것이라고 밝혔습니다. Nexo 직원 4명이 자금 세탁, 세금 범죄, 컴퓨터 사기 및 무면허 은행업으로 기소되었습니다. 두 명은 약 55만 달러의 보석금으로 석방되었습니다. 나머지 두 명은 불가리아에서 아직 발견되지 않았으며 국제 수배자로 발표되었습니다.（cointelegraph）